evaziune fiscală

Tribunalul Bucureşti a amânat luni, pentru 14 iunie, dosarul Loteria, în care se judecă apelul omului de afaceri George Copos,…

Poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău efectuează,…

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1, au făcut joi verificări la…

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv, vineri seară, pentru 29 de zile, de…

Peste 20 de tone de carne de pui şi 22 de tone de fructe au fost confiscate de poliţiştii de…

Procurorii DIICOT l-au reţinut pe Said Baaklini şi cer, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în…

Un număr de 85 de persoane suspectate de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii formaţiunilor de…

Cele nouă persoane duse la audieri şi reţinute, în urma percheziţiilor fãcute în cazul eliberărilor de reţete false au fost…

Poliţiştii fac, sâmbătă, patru percheziţii în Bucureşti, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat…

Poliţiştii au făcut joi dimineaţă 23 de percheziţii în şapte judeţe, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de…

23 de percheziţii au avut loc joi, în şapte judeţe din ţară. Poliţiştii au descins la locuinţele mai multor persoane…

Peste opt tone de nuci şi miez de nucă, în valoare de 100.000 de lei, au fost confiscate de poliţişti…

O echipă a postului România TV a fost atacată de câteva femei de etnie romă în timpul percheziţiilor efectuate de…

Poliţiştii au efectuat, miercuri dimineaţa, 12 percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea la locuinţele şi sediile unor firme ale mai…

O grupare din Oltenia, specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală a fost destructură marţi dimineaţa, în urma a…

Poliţiştii ilfoveni au descins, marţi dimineaţă, în locuinţa lui Andrei Ştefan Ropcea, cunoscut ca RANDI, component al trupei MORANDI, şi…

Şeful ANL, George Marcu, se numără printre membrii unei grupări acuzate de infracţiuni în domeniul achiziţiilor publice, informează România TV.…

Parfumuri de 150.000 de euro au fost confiscate de poliţişti, în urma unei acţiuni a Direcţiei de Investigare a Fraudelor…

Fostul ministru grec al Apărării Akis Tsochatzopoulos a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare şi la plata…

Politiştii din Capitală au mers să verifice mai multe case de schimb valutar, după ce au primit informaţii că patronii…

Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup…

Procurorii au început urmărirea penală împotriva primarului din comuna mehedinţeană Gogoşu, Jean Rogoveanu, şi a altor şapte persoane, sub acuzaţiile…

Un număr de 16 percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, la persoane suspectate de…

Propunerea legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, votată marţi de Camera Deputaţilor, prevede asprirea pedepselor pentru…

Premierul Victor Ponta a declarat că ANAF va rămâne la Ministerul de Finanţe, precizând că, în calitate de prim-ministru, va…

Cel mai titrat antrenor român, Mircea Lucescu, se află în centrul unui scandal în Ucraina, după ce un politician l-a…

Poliţiştii bucureşteni au început urmărirea penală împotriva unui cetăţean străin, administratorul unei societăţi comerciale, care a importat fructe şi legume…

Poliţiştii descins, joi dimineaţa, în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi, care aparţin unor persoane suspectate de evaziune…

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup…

Un lider al romilor din Buzău a fost reţinut de poliţişti pentru evaziune fiscală. El este acuzat că a înşelat…

Percheziţii la evazioniştii din Bucureşti şi din alte trei judeţe. Poliţiştii au descins, marţi, la zece adrese în căutarea unor…

Haine şi obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de…

Punctele de lucru a opt firme din Bucureşti au fost  controlate, sâmbătă, de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, împreună cu…

Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a anunţat, miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura…

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2 la patru ani de închisoare cu executare…

Fostul secretar de stat în Ministerul Finanţelor Graţiela Iordache şi foştii şefi ai societăţii Galaxy Tobacco, Vasile Duţă şi Celestini…

Peste 2.200 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost cercetaţi, în 2012, de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). Peste…

Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor au efectuat percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de…

Reprezentanţii întreprinzătorilor mici şi mijlocii susţin majorarea salariului minim la 800 de lei, dar atenţionează că din anul 2000 până…

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din judeţele Mehedinţi şi Timiş au întreprins, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii, în căutarea mai…