evaziune fiscală

Peste 160 percheziţii, în Bucureşti şi 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
27 mai 2013, 06:15

Peste 160 percheziţii, în Bucureşti şi 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava au efectuat luni 167 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi…
Percheziţii în Timiş, la administratorul şi contabilul unei firme suspectaţi de evaziune fiscală
21 mai 2013, 06:20

Percheziţii în Timiş, la administratorul şi contabilul unei firme suspectaţi de evaziune fiscală

Poliţiştii fac, marţi, percheziţii la sediul unei firme din judeţul Timiş şi la locuinţele administratorului şi contabilului societăţii suspectaţi de…
Dosarul Loteria, amânat pentru 14 iunie
20 mai 2013, 11:28

Dosarul Loteria, amânat pentru 14 iunie

Tribunalul Bucureşti a amânat luni, pentru 14 iunie, dosarul Loteria, în care se judecă apelul omului de afaceri George Copos,…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală în Buzău
17 mai 2013, 05:32

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală în Buzău

Poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău efectuează,…
PERCHEZIŢII la Sportul Studenţesc. Administratorul clubului, suspectat de evaziune fiscală
25 apr. 2013, 09:15

PERCHEZIŢII la Sportul Studenţesc. Administratorul clubului, suspectat de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1, au făcut joi verificări la…
Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv
20 apr. 2013, 08:03

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv, vineri seară, pentru 29 de zile, de…
Zeci de tone de carne de pui şi de fructe, confiscate de poliţiştii bucureşteni
19 apr. 2013, 11:56

Zeci de tone de carne de pui şi de fructe, confiscate de poliţiştii bucureşteni

Peste 20 de tone de carne de pui şi 22 de tone de fructe au fost confiscate de poliţiştii de…
Said Baaklini a fost REŢINUT. Procurorii DIICOT cer arestarea libanezului
19 apr. 2013, 08:11

Said Baaklini a fost REŢINUT. Procurorii DIICOT cer arestarea libanezului

Procurorii DIICOT l-au reţinut pe Said Baaklini şi cer, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în…
85 de persoane suspectate de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână
14 apr. 2013, 11:12

85 de persoane suspectate de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

Un număr de 85 de persoane suspectate de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii formaţiunilor de…
Cele nouă persoane duse la audieri în cazul reţetelor false au fost arestate preventiv
07 apr. 2013, 05:22

Cele nouă persoane duse la audieri în cazul reţetelor false au fost arestate preventiv

Cele nouă persoane duse la audieri şi reţinute, în urma percheziţiilor fãcute în cazul eliberărilor de reţete false au fost…
Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală
06 apr. 2013, 08:36

Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală

Poliţiştii fac, sâmbătă, patru percheziţii în Bucureşti, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat…
Măicuţă făcătoare de fraudă. Stareţa de la Mănăstirea Sfintei Cruci, cercetată de DIICOT
04 apr. 2013, 16:27

Măicuţă făcătoare de fraudă. Stareţa de la Mănăstirea Sfintei Cruci, cercetată de DIICOT

Poliţiştii au făcut joi dimineaţă 23 de percheziţii în şapte judeţe, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de…
Percheziţii în şapte judeţe pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală printr-o mănăstire
04 apr. 2013, 05:59

Percheziţii în şapte judeţe pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală printr-o mănăstire

23 de percheziţii au avut loc joi, în şapte judeţe din ţară. Poliţiştii au descins la locuinţele mai multor persoane…
Peste opt tone de nuci şi miez de nucă, confiscate de la locuinţa unui bărbat
03 apr. 2013, 14:42

Peste opt tone de nuci şi miez de nucă, confiscate de la locuinţa unui bărbat

Peste opt tone de nuci şi miez de nucă, în valoare de 100.000 de lei, au fost confiscate de poliţişti…
Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti
31 mart. 2013, 07:35

Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti

O echipă a postului România TV a fost atacată de câteva femei de etnie romă în timpul percheziţiilor efectuate de…
Percheziţii în Constanţa şi Tulcea la evazionişti care vindeau cereale şi materiale de construcţii
27 mart. 2013, 07:03

Percheziţii în Constanţa şi Tulcea la evazionişti care vindeau cereale şi materiale de construcţii

Poliţiştii au efectuat, miercuri dimineaţa, 12 percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea la locuinţele şi sediile unor firme ale mai…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală
12 mart. 2013, 08:00

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală

O grupare din Oltenia, specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală a fost destructură marţi dimineaţa, în urma a…
Randi, AUDIAT de Poliţie. Partenerul lui Marius Moga este suspectat de evaziune fiscală VIDEO
12 mart. 2013, 06:09

Randi, AUDIAT de Poliţie. Partenerul lui Marius Moga este suspectat de evaziune fiscală VIDEO

Poliţiştii ilfoveni au descins, marţi dimineaţă, în locuinţa lui Andrei Ştefan Ropcea, cunoscut ca RANDI, component al trupei MORANDI, şi…
Percheziţii privind lucrări la Spitalul Obregia. Şeful ANL, acuzat de fraudă de 5 mil. de lei
11 mart. 2013, 08:24

Percheziţii privind lucrări la Spitalul Obregia. Şeful ANL, acuzat de fraudă de 5 mil. de lei

Şeful ANL, George Marcu, se numără printre membrii unei grupări acuzate de infracţiuni în domeniul achiziţiilor publice, informează România TV.…
Parfumuri de 150.000 de euro au fost confiscate de poliţişti
09 mart. 2013, 08:34

Parfumuri de 150.000 de euro au fost confiscate de poliţişti

Parfumuri de 150.000 de euro au fost confiscate de poliţişti, în urma unei acţiuni a Direcţiei de Investigare a Fraudelor…
Un fost ministru grec, condamnat la opt ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală
04 mart. 2013, 19:20

Un fost ministru grec, condamnat la opt ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală

Fostul ministru grec al Apărării Akis Tsochatzopoulos a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare şi la plata…
Razie la mai multe case de schimb valutar din Bucureşti. Prejudiciul se ridică la 300.000 de euro
26 feb. 2013, 14:55

Razie la mai multe case de schimb valutar din Bucureşti. Prejudiciul se ridică la 300.000 de euro

Politiştii din Capitală au mers să verifice mai multe case de schimb valutar, după ce au primit informaţii că patronii…
Percheziţii în Capitală şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
26 feb. 2013, 06:54

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup…
Primarul din Gogoşu şi alte şapte persoane, cercetate pentru evaziune fiscală de trei milioane lei
21 feb. 2013, 08:55

Primarul din Gogoşu şi alte şapte persoane, cercetate pentru evaziune fiscală de trei milioane lei

Procurorii au început urmărirea penală împotriva primarului din comuna mehedinţeană Gogoşu, Jean Rogoveanu, şi a altor şapte persoane, sub acuzaţiile…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Un PRIMAR, ridicat de poliţişti
21 feb. 2013, 06:09

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Un PRIMAR, ridicat de poliţişti

Un număr de 16 percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, la persoane suspectate de…
Pedepsele pentru evaziunea fiscală se dublează
19 feb. 2013, 12:54

Pedepsele pentru evaziunea fiscală se dublează

Propunerea legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, votată marţi de Camera Deputaţilor, prevede asprirea pedepselor pentru…
Ponta: ANAF rămâne la Finanţe. Eu voi coordona activitatea de combatere a evaziunii
18 feb. 2013, 11:01

Ponta: ANAF rămâne la Finanţe. Eu voi coordona activitatea de combatere a evaziunii

Premierul Victor Ponta a declarat că ANAF va rămâne la Ministerul de Finanţe, precizând că, în calitate de prim-ministru, va…
Mircea Lucescu, acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ în Ucraina
08 feb. 2013, 16:29

Mircea Lucescu, acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ în Ucraina

Cel mai titrat antrenor român, Mircea Lucescu, se află în centrul unui scandal în Ucraina, după ce un politician l-a…
Administratorul unei societăţi, care a importat nelegal fructe şi legume, pus sub urmărire penală
07 feb. 2013, 07:02

Administratorul unei societăţi, care a importat nelegal fructe şi legume, pus sub urmărire penală

Poliţiştii bucureşteni au început urmărirea penală împotriva unui cetăţean străin, administratorul unei societăţi comerciale, care a importat fructe şi legume…
Percheziţii la evazionişti: Poliţiştii au descins în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi
07 feb. 2013, 06:34

Percheziţii la evazionişti: Poliţiştii au descins în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi

Poliţiştii descins, joi dimineaţa, în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi, care aparţin unor persoane suspectate de evaziune…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei
06 feb. 2013, 07:50

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup…
Lider al romilor, reţinut pentru evaziune fiscală din afaceri ilegale cu MIEZ DE NUCĂ
05 feb. 2013, 21:45

Lider al romilor, reţinut pentru evaziune fiscală din afaceri ilegale cu MIEZ DE NUCĂ

Un lider al romilor din Buzău a fost reţinut de poliţişti pentru evaziune fiscală. El este acuzat că a înşelat…
PERCHEZIŢII la evazioniştii care vindeau MIEZ DE NUCĂ. Prejudiciul, estimat la 1 milion de lei
05 feb. 2013, 06:27

PERCHEZIŢII la evazioniştii care vindeau MIEZ DE NUCĂ. Prejudiciul, estimat la 1 milion de lei

Percheziţii la evazioniştii din Bucureşti şi din alte trei judeţe. Poliţiştii au descins, marţi, la zece adrese în căutarea unor…
Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de poliţiştii bucureşteni la opt firme
03 feb. 2013, 13:24

Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de poliţiştii bucureşteni la opt firme

Haine şi obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de…
Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro
02 feb. 2013, 10:44

Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro

Punctele de lucru a opt firme din Bucureşti au fost  controlate, sâmbătă, de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, împreună cu…
Marile performanţe ale ANAF în materie de evaziune. Cifrele care i-au amuzat pe aleşi
30 ian. 2013, 20:51

Marile performanţe ale ANAF în materie de evaziune. Cifrele care i-au amuzat pe aleşi

Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a anunţat, miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura…
George Copos a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
29 ian. 2013, 13:53

George Copos a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2 la patru ani de închisoare cu executare…
Fostul secretar de stat de la Finanţe, Graţiela Iordache, achitată într-un caz de evaziune fiscală
23 ian. 2013, 21:28

Fostul secretar de stat de la Finanţe, Graţiela Iordache, achitată într-un caz de evaziune fiscală

Fostul secretar de stat în Ministerul Finanţelor Graţiela Iordache şi foştii şefi ai societăţii Galaxy Tobacco, Vasile Duţă şi Celestini…
Peste 2.200 de angajaţi MAI, cercetaţi de DGA. Peste 260 făceau parte din grupări infracţionale
23 ian. 2013, 16:03

Peste 2.200 de angajaţi MAI, cercetaţi de DGA. Peste 260 făceau parte din grupări infracţionale

Peste 2.200 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost cercetaţi, în 2012, de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). Peste…
Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală
17 ian. 2013, 11:49

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor au efectuat percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de…