evaziune fiscală

Constantin Bădescu, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Drobeta Turnu Severin, arestat preventiv, în 3 noiembrie, într-un…

Comisarul Laurenţiu Ilie Lazăr, liderul grupării din Olt destructurată săptămâna trecută de DIICOT Craiova, acuzat de şantaj, evaziune fiscală, abuz…

După "Dosarul Transferurilor", un nou scandal de evaziune fiscală zguduie fotbalul românesc. În dosar este implicat şi Mihai Stoica; managerul…

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt,…

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi în mai multe localităţi din judeţul Dâmboviţa, fiind vizate mai multe…

Constantin Badescu, cel mai bogat om de afaceri din Mehedinţi, a plătit 2,2 milioane euro ca să fie cercetat în…

Omar Hayssam a fost condamnat la 16 ani de închisoare, iar decizia este definitivă. El este vinovat de evaziune economică…

Primarul din Clejani, judeţul Giurgiu, Florin Nidelea, nu poate justifica peste 93.000 de euro, ANI sesizând ANAF pentru verificări privind…

Avocaţii lui Constantin Bădescu au spus că vor plăti cauţinea de 10 milioane de lei pentru eliberarea omului de afaceri.…

Romii din Strehaia au făcut circ în timpul percheziţiilor de marţi de la Strehaia. Procurorii DIICOT au mers să ridice…

Potrivit anchetatorilor, bancherii evazinisti erau parteneri cu interlopi foarte cunoscuţi din Călăraşi, printre aceştia numărându-se şi temutul mafiot, Genică Boerică,…

57 de percheziţii au avut loc în judeţul Argeş, la mai multe firme şi persoane suspectate de tăieri ilegale de…

Şase percheziţii domiciliare au loc marţi la locuinţele mai multor indivizi şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza…

Şase percheziţii au fost întreprinse, marţi dimineaţă, de poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de SIAS, la…

Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe adrese din comuna Sinteşti, judeţul Ilfov. Poliţia caută zece persoane suspectate de…

Patru administratori ai unor societăţi comerciale din Bucureşti, Prahova şi Ilfov sunt suspectaţi de punere în circulaţie de produse contrafăcute,…

A făcut evaziune fiscală, dar intrarea în politică l-a scăpat de problemele penale. Este vorba despre un consilier municipal din…

Cel mai important om de afaceri din Mehedinţi, Constantin Bădescu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, într-un dosar…

Mafia prin care bancherii făceau bani funcţiona după un mecanism foarte bine pus la punct. Proprietăţi supraevaluate, acte de identitate…

Administratorul unei firme din Strehaia, judeţul Mehedinţi, este cercetat pentru o evaziune fiscală de aproximativ un milion de euro, de…

După 12 ore de audieri, judecătorii l-au achitat pe jurnalistul grec de investigaţii acuzat că a dezvăluit numele milionarilor eleni…

Omul de afaceri Cătălin Chelu a fost pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire…

Poliţiştii au descoperit într-o săptămână 94 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate 81 de persoane, cele mai multe pentru…

O tânără în vârstă de 21 de ani, administrator la o firmă din judeţul Constanţa care se ocupă cu exportul…

Poliţiştii ilfoveni au descins, joi dimineaţa, la 12 locaţii, fiind investigate acţiunile unor evazionişti. La percheziţii au fost ridicate documente…

Cinci cetăţeni ucraineni şi un român au fost prinşi la frontiera cu Ucraina în timp transportau 60 de colete ce…

Adrian Filer, fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Hunedoara în perioada 1998-2005, şi oamenii de afaceri Florin Gheorghe Uscatu,…

Poliţiştii fac, luni dimineaţă, patru percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi…

Unul dintre cele mai mari lanţuri specializate în vânzarea bijuteriilor a intrat în vizorul poliţiştilor bucureşteni. Oamenii legii au percheziţionat…

Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, este implicat într-un alt dosar de renume, informează ziare.com. Procurorii…

Combaterea evaziunii fiscale din domeniul panificaţiei a devenit obiectiv principal pentru poliţişti şi inspectorii fiscali.

Un număr de 12 persoane din cele 15 reţinute în cazul de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală de peste…

Un număr de 42 de persoane învinuite de evaziune fiscală şi contrabandă şi 11 martori au fost aduşi la audieri,…

Patronul clubului bucureştean Green Hours, Voicu Rădescu, nu a înregistrat în contabilitate, timp de peste un an, veniturile din chirii,…

Acţiune de amploare a poliţiştilor, vineri dimineaţa, în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov. Oamenii legii au reţinut mai mulţi suspecţi de…

Mai mulţi membri ai clanului Butoane, dar şi directorul de achiziţii al ANAF, Dan Stroe, au fost eliberaţi, miercuri seară,…

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Prahova efectuează joi dimineaţă, în Capitală şi în Ilfov, Giurgiu şi Prahova,…

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar în care sunt cercetate 20 de persoane,…

Garda Financiară a dat amenzi în valoare de 267.000 de lei şi au suspendat activitatea a 14 societăţi comerciale care…

Procurorii DIICOT fac, vineri, 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, fiind vizaţi 20 de membri…