evaziune fiscală

Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
04 oct. 2018, 09:15

Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţiştii fac, joi, unsprezece percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în care prejudiciul este estimat…
Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin vânzarea de maşini second-hand. Prejudiciul este de 5,5 milioane lei
27 sept. 2018, 06:16

Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin vânzarea de maşini second-hand. Prejudiciul este de 5,5 milioane lei

Poliţiştii fac, joi dimineaţă, trei percheziţii în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală în care mai multe persoane sunt suspectate…
Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţie
27 sept. 2018, 05:29

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţie

Zece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu…
Percheziţii în Olt într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei
21 sept. 2018, 07:13

Percheziţii în Olt într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei

Poliţiştii fac, vineri, nouă percheziţii în judeţul Olt într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei.…
INSULA IUBIRII 2018. O concurentă din noul sezon a fost ARESTATĂ. Motivul, HALUCINANT
05 sept. 2018, 08:11

INSULA IUBIRII 2018. O concurentă din noul sezon a fost ARESTATĂ. Motivul, HALUCINANT

Mirela Baniaş, tânăra de 35 de ani care a venit să-şi testeze iubirea cu Ionuţ Gojman în show-ul TV Insula Iubirii,…
Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Prahova. Vizate sunt persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală
08 aug. 2018, 05:33

Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Prahova. Vizate sunt persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii fac miercuri percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Prahova, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală…
Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei
20 iul. 2018, 11:13

Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei

Poliţiştii din Constanţa, cu sprijinul colegilor din Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov şi Bucureşti, au efectuat 79 de percheziţii la sediile…
Percheziţii în Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 15 milioane lei
19 iul. 2018, 11:23

Percheziţii în Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 15 milioane lei

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, joi, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţului Timiş, în cadrul unei…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia şi China
13 iul. 2018, 08:13

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia şi China

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, vineri, 14 percheziţii şi 10 controale în Bucureşti şi Ilfov la mai…
Grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane de euro, destructurată de poliţiştii din Bucureşti
29 iun. 2018, 10:09

Grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane de euro, destructurată de poliţiştii din Bucureşti

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală, prejudiciul…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în construţii
21 iun. 2018, 05:40

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în construţii

Opt percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman la o grupare de evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la 550.000 de euro
18 iun. 2018, 07:38

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman la o grupare de evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la 550.000 de euro

Poliţiştii au efectuat, luni, patru percheziţii la o grupare infracţională care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de…
Un bancher american care îl critică pe Putin a fost arestat
30 mai 2018, 10:07

Un bancher american care îl critică pe Putin a fost arestat

Bancherul american Bill Browder, un critic făţiş al preşedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestat miercuri în Spania, pe baza…
Proiect de lege al deputatului-mitralieră: Cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul plus 50%
29 mai 2018, 17:33

Proiect de lege al deputatului-mitralieră: Cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul plus 50%

Senatul a adoptat marţi, ca prim for sesizat, un proiect de lege care modifică prevederile unei legi potrivit căreia persoanele…
Avocatul lui Trump susţine că nu a fost partener de afaceri cu
24 mai 2018, 15:01

Avocatul lui Trump susţine că nu a fost partener de afaceri cu „regele taxiurilor”

Michael Cohen, avocatul preşedintelui Donald Trump, a afirmat miercuri că nu a avut niciodată un parteneriat de afaceri cu un…
Percheziţii de amploare în Timiş la persoane bănuite de evaziune fiscală
22 mai 2018, 08:47

Percheziţii de amploare în Timiş la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Timiş efectuează, marţi, opt percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Mehedinţi şi Ilfov,…
Senatorul Ilie Niţă, trimis în judecată de DNA
18 mai 2018, 13:04

Senatorul Ilie Niţă, trimis în judecată de DNA

Senatorul Ilie Niţă a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat de instigare la…
Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală
17 mai 2018, 05:50

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală

Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea…
Bilanţul operaţiunii
16 mai 2018, 17:44

Bilanţul operaţiunii „Ziua Z”: DIICOT a anihilat grupări specializate în trafic de persoane, fraude informatice, evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au anihilat în cadrul operaţiunii “Ziua Z” mai multe grupări specializate în trafic de persoane şi proxenetism, în…
Dragnea anunţă modificări legate de evaziunea fiscală: Sunt mulţi oameni de afaceri care vor să plece din România de frică
16 mai 2018, 09:40

Dragnea anunţă modificări legate de evaziunea fiscală: Sunt mulţi oameni de afaceri care vor să plece din România de frică

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale, chiar dacă…
Percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei
09 mai 2018, 05:28

Percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei

Poliţiştii din Alba fac, miercuri, 23 de percheziţii în judeţele Alba, Bihor, Sibiu şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite…
Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene, destructurată
08 mai 2018, 09:49

Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene, destructurată

Poliţiştii români au participat la o operaţiune complexă de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei
24 apr. 2018, 05:16

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, estimat la 800.000 lei
12 apr. 2018, 06:13

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, estimat la 800.000 lei

Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi…
DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală
04 apr. 2018, 13:59

DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală

DNA a trimis Tribunalului Militar Bucureşti un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Ion Viorel Preda, locotenent colonel în…
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani
04 apr. 2018, 10:58

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani

Poliţiştii efectuează miercuri patru percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Teleorman la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de peste 9 milioane lei
28 mart. 2018, 07:21

Percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de peste 9 milioane lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Gorj efectuează, miercuri dimineaţa, 30 de percheziţii în mai multe…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei
28 mart. 2018, 05:18

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun…
Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Opt persoane, reţinute
15 mart. 2018, 09:01

Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Opt persoane, reţinute

Opt persoane au fost reţinute, în noaptea de miercuri spre joi, din cei 18 suspecţi duşi la audieri în urma…
Percheziţii în Alba. 18 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală
14 mart. 2018, 16:12

Percheziţii în Alba. 18 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală

Un număr de 18 suspecţi au fost aduşi, miercuri după-amiază, la audieri la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, în…
Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei
14 mart. 2018, 06:23

Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei

Poliţiştii fac percheziţii, miercuri dimnineaţă, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Maramureş şi Caraş-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un…
Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro
12 mart. 2018, 08:05

Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

Poliţiştii bihoreni efectuează, luni, şase percheziţii la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul…
Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
07 mart. 2018, 06:08

Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi…
Percheziţii în Bucureşti şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto
06 mart. 2018, 07:11

Percheziţii în Bucureşti şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto

Poliţiştii fac, marţi, aproape 90 de percheziţii în Capitală şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în…
Jurnalist de investigaţii, asasinat împreună cu iubita în propria locuinţă
26 feb. 2018, 12:31

Jurnalist de investigaţii, asasinat împreună cu iubita în propria locuinţă

Un jurnalist de investigaţii a fost împuşcat mortal în locuinţa sa din oraşul slovac Velka Maca, în urma unui atac…
Cinci persoane reţinute în urma percheziţiilor din Capitală şi din alte 16 judeţe într-un caz de evaziune fiscală
23 feb. 2018, 10:31

Cinci persoane reţinute în urma percheziţiilor din Capitală şi din alte 16 judeţe într-un caz de evaziune fiscală

Cinci persoane au fost reţinute în urma celor peste o sută de percheziţii care au avut loc joi în 16…
Percheziţii în Bucureşti şi alte 16 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 2 milioane de euro
22 feb. 2018, 08:52

Percheziţii în Bucureşti şi alte 16 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 2 milioane de euro

Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectuează peste 100 de percheziții domiciliare în București și în 16 județe,…
Percheziţii în Capitală şi în alte două judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
20 feb. 2018, 05:59

Percheziţii în Capitală şi în alte două judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea…
Percheziţii în Olt şi în Dâmboviţa, prejudiciu de 4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală
16 feb. 2018, 06:20

Percheziţii în Olt şi în Dâmboviţa, prejudiciu de 4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt desfăşoară vineri dimineaţă 5 percheziţii în judeţele Olt şi Dâmboviţa, la sediile unor firme şi la domiciliile…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei
15 feb. 2018, 07:23

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac joi 10 perchezitii în Capitală, în Ilfov şi în Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi de…