evaziune fiscală

Percheziţii în Olt şi în Dâmboviţa, prejudiciu de 4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală
16 feb. 2018, 06:20

Percheziţii în Olt şi în Dâmboviţa, prejudiciu de 4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt desfăşoară vineri dimineaţă 5 percheziţii în judeţele Olt şi Dâmboviţa, la sediile unor firme şi la domiciliile…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei
15 feb. 2018, 07:23

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac joi 10 perchezitii în Capitală, în Ilfov şi în Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi de…
Sentinţă inedită la Iaşi. Un cuplu acuzat de evaziune fiscală a fost condamnat să facă şcoală
13 feb. 2018, 20:28

Sentinţă inedită la Iaşi. Un cuplu acuzat de evaziune fiscală a fost condamnat să facă şcoală

O femeie şi un bărbat de etnie romă, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată, au fost obligaţi, marţi, printr-o…
Şapte persoane au fost duse la audieri în urma unor percheziţii din Dâmboviţa. Documente fiscale şi ştampile, ridicate de poliţişti
13 feb. 2018, 19:37

Şapte persoane au fost duse la audieri în urma unor percheziţii din Dâmboviţa. Documente fiscale şi ştampile, ridicate de poliţişti

Documente fiscale şi ştampile au fost ridicate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa în urma percheziţiilor efectuate…
Percheziţii la palatele romilor din Dolj într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane lei. Doi bărbaţi, reţinuţi
13 feb. 2018, 08:35

Percheziţii la palatele romilor din Dolj într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane lei. Doi bărbaţi, reţinuţi

Doi bărbaţi din Băileşti şi Coşoveni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj în urma unor percheziţii desfăşurate la palatele…
Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile
13 feb. 2018, 06:21

Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile

Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste…
Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 450.000 de lei
07 feb. 2018, 07:15

Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 450.000 de lei

Poliţiştii fac, miercuri, mai multe percheziţii la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune…
FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
03 feb. 2018, 19:18

FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite pregăteşte un amplu asalt împotriva corupţiei, care s-a extins la un nivel alarmant în…
Percheziţii ale poliţiştilor în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul se ridică la 3,9 mil. lei
31 ian. 2018, 08:52

Percheziţii ale poliţiştilor în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul se ridică la 3,9 mil. lei

Poliţiştii au efectuat, miercuri, nouă percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală şi…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Argeş. Mai multe persoane, duse la audieri
31 ian. 2018, 06:03

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Argeş. Mai multe persoane, duse la audieri

Opt percheziţii domiciliare au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti, 13 persoane urmând să fie duse la audieri, într-un dosar de…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 4,5 milioane de lei
17 ian. 2018, 07:01

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 4,5 milioane de lei

Poliţiştii din Capitală fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune…
Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme din domeniul comerţului cu mobilier urban suspectate de evaziune fiscală
16 ian. 2018, 08:30

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme din domeniul comerţului cu mobilier urban suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt fac, marţi, 17 percheziţii în Bucureşti şi în 6 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile…
Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 11,9 milioane de lei
15 ian. 2018, 06:45

Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 11,9 milioane de lei

Poliţişti din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române fac, luni dimineaţă, 20 de percheziţii la sediile unor…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
20 dec. 2017, 06:28

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în…
Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, trimişi în judecată de DNA
19 dec. 2017, 14:43

Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, trimişi în judecată de DNA

Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci au fost trimişi în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor…
Percheziţii în Dolj într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei
19 dec. 2017, 12:34

Percheziţii în Dolj într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei

Poliţiştii doljeni au făcut 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale din patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală,…
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat în lipsă la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a fost prins în Argentina
14 dec. 2017, 06:19

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat în lipsă la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a fost prins în Argentina

Omul de afaceri Avraham Morgenstern - dispărut deşi se afla sub control judiciar şi condamnat în lipsă, în luna august,…
Senatorul ALDE Ilie Niţă, cercetat penal sub control judiciar pentru mai multe infracţiuni prin care ar fi obţinut peste 700.000 de lei
13 dec. 2017, 14:54

Senatorul ALDE Ilie Niţă, cercetat penal sub control judiciar pentru mai multe infracţiuni prin care ar fi obţinut peste 700.000 de lei

Senatorul ALDE Ilie Niţă este cercetat penal sub control judiciar pentru instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operaţiuni financiare,…
Ministrul în mandatul căruia Polonia a avut o creştere economică accelerată este acum noul premier
08 dec. 2017, 15:47

Ministrul în mandatul căruia Polonia a avut o creştere economică accelerată este acum noul premier

Actualul vicepremier şi ministru de Finanţe polonez, Mateusz Morawiecki, care o va înlocui pe Beata Szydlo în funcţia de premier,…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune în domeniul transporturilor şi comerţului cu materiale de construcţii
07 dec. 2017, 07:00

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune în domeniul transporturilor şi comerţului cu materiale de construcţii

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi, 21 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Prahova, într-un…
Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
07 dec. 2017, 06:26

Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale…
DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală
06 dec. 2017, 15:41

DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală

Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de…
Uniunea Europeană întocmeşte LISTA NEAGRĂ a paradisurilor fiscale. Care sunt ţările identificate
05 dec. 2017, 20:43

Uniunea Europeană întocmeşte LISTA NEAGRĂ a paradisurilor fiscale. Care sunt ţările identificate

Cei 28 de miniştri ai Finanţelor din UE, reuniţi marţi la Bruxelles, s-au dotat cu o listă neagră de 17…
Costel Căşuneanu, vizat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
28 nov. 2017, 08:10

Costel Căşuneanu, vizat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA…
Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
28 nov. 2017, 07:06

Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție…
ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei
27 nov. 2017, 08:38

ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la…
Berlusconi vrea să revină în politică. Fostul premier italian a cerut la CEDO anularea condamnării pentru evaziune fiscală
23 nov. 2017, 16:35

Berlusconi vrea să revină în politică. Fostul premier italian a cerut la CEDO anularea condamnării pentru evaziune fiscală

După ce i s-a interzis să candideze pentru vreo funcție publică, în urma unei condamnări pentru evaziune fiscală, fostul premier…
Ionuţ Mişa: Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă şi competiţia onestă
20 nov. 2017, 15:49

Ionuţ Mişa: Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă şi competiţia onestă

Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă și competiția onestă, iar România va continua să susțină evoluția cadrului fiscal și…
Bărbat condamnat la patru de ani de închisoare, prins când încerca să fugă din ţară pe la Vama Veche
20 nov. 2017, 10:42

Bărbat condamnat la patru de ani de închisoare, prins când încerca să fugă din ţară pe la Vama Veche

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Prahova, condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la evaziune…
Procurorii DNA au reţinut nouă persoane pentru şantaj, înşelăciune şi evaziune fiscală. Victime au fost zeci de bătrâni
17 nov. 2017, 11:01

Procurorii DNA au reţinut nouă persoane pentru şantaj, înşelăciune şi evaziune fiscală. Victime au fost zeci de bătrâni

Procurorii anticorupție din Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a nouă…
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor
07 nov. 2017, 14:52

Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au făcut, marţi, 14 percheziţii…
Percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea la persoane bănuite de spălare de bani şi evaziune fiscală
31 oct. 2017, 06:55

Percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea la persoane bănuite de spălare de bani şi evaziune fiscală

Polițiștii efectuează, marți, 15 percheziții în județul Vâlcea și în București la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni de spălare…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei
17 oct. 2017, 07:55

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei

Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…
Şase oameni de afaceri, trimişi în judecată în dosarul Avicola Călăraşi. Prejudiciul depăşeşte 7 milioane de lei
10 oct. 2017, 10:22

Şase oameni de afaceri, trimişi în judecată în dosarul Avicola Călăraşi. Prejudiciul depăşeşte 7 milioane de lei

Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a șase oameni de afaceri, precum și a societății Avicola Călărași, într-un dosar…
22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică
10 oct. 2017, 05:53

22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți 22 de mandate de…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 29 de milioane de euro. Ce spun producătorii auto
05 oct. 2017, 08:11

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 29 de milioane de euro. Ce spun producătorii auto

Anchetatorii fac, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi în 22 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în…
Eduard Martin, fost deputat PSD, reţinut de DNA pentru evaziune fiscală
04 oct. 2017, 19:20

Eduard Martin, fost deputat PSD, reţinut de DNA pentru evaziune fiscală

Omul de afaceri Eduard Martin, asociat şi administrator al Polaris M Holding SRL, a fost reţinut de procurorii DNA pentru…
Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, trimis în judecată
04 oct. 2017, 11:09

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, trimis în judecată

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, unde acţionar majoritar este fiul lui Liviu Dragnea, a fost trimis…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. A fost confiscată suma de 80.000 de lei, alcool, ţigări şi documumte
04 oct. 2017, 07:50

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. A fost confiscată suma de 80.000 de lei, alcool, ţigări şi documumte

Aproximativ 80.000 de lei, circa trei sute de litri de băuturi alcoolice, peste 32.000 de ţigarete, telefoane mobile, material lemnos…
Trei persoane, reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro
03 oct. 2017, 17:38

Trei persoane, reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro

Trei persoane au fost reţinute şi conturi bancare, două autoturisme de lux şi un imobil în valoare de 1,5 milioane…