evaziune fiscală

O femeie şi un bărbat de etnie romă, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată, au fost obligaţi, marţi, printr-o…

Documente fiscale şi ştampile au fost ridicate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa în urma percheziţiilor efectuate…

Doi bărbaţi din Băileşti şi Coşoveni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj în urma unor percheziţii desfăşurate la palatele…

Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste…

Poliţiştii fac, miercuri, mai multe percheziţii la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune…

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite pregăteşte un amplu asalt împotriva corupţiei, care s-a extins la un nivel alarmant în…

Poliţiştii au efectuat, miercuri, nouă percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală şi…

Opt percheziţii domiciliare au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti, 13 persoane urmând să fie duse la audieri, într-un dosar de…

Poliţiştii din Capitală fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune…

Poliţiştii din Olt fac, marţi, 17 percheziţii în Bucureşti şi în 6 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile…

Poliţişti din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române fac, luni dimineaţă, 20 de percheziţii la sediile unor…

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în…

Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci au fost trimişi în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor…

Poliţiştii doljeni au făcut 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale din patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală,…

Omul de afaceri Avraham Morgenstern - dispărut deşi se afla sub control judiciar şi condamnat în lipsă, în luna august,…

Senatorul ALDE Ilie Niţă este cercetat penal sub control judiciar pentru instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operaţiuni financiare,…

Actualul vicepremier şi ministru de Finanţe polonez, Mateusz Morawiecki, care o va înlocui pe Beata Szydlo în funcţia de premier,…

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi, 21 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Prahova, într-un…

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale…

Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de…

Cei 28 de miniştri ai Finanţelor din UE, reuniţi marţi la Bruxelles, s-au dotat cu o listă neagră de 17…

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA…

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție…

Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la…

După ce i s-a interzis să candideze pentru vreo funcție publică, în urma unei condamnări pentru evaziune fiscală, fostul premier…

Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă și competiția onestă, iar România va continua să susțină evoluția cadrului fiscal și…

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Prahova, condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la evaziune…

Procurorii anticorupție din Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a nouă…

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au făcut, marţi, 14 percheziţii…

Polițiștii efectuează, marți, 15 percheziții în județul Vâlcea și în București la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni de spălare…

Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…

Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a șase oameni de afaceri, precum și a societății Avicola Călărași, într-un dosar…

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți 22 de mandate de…

Anchetatorii fac, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi în 22 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în…

Omul de afaceri Eduard Martin, asociat şi administrator al Polaris M Holding SRL, a fost reţinut de procurorii DNA pentru…

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, unde acţionar majoritar este fiul lui Liviu Dragnea, a fost trimis…

Aproximativ 80.000 de lei, circa trei sute de litri de băuturi alcoolice, peste 32.000 de ţigarete, telefoane mobile, material lemnos…

Trei persoane au fost reţinute şi conturi bancare, două autoturisme de lux şi un imobil în valoare de 1,5 milioane…

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 13 percheziții, în București…

Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste o sută de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate…