evaziune fiscală

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a…

Șapte percheziții domiciliare se desfășoară, joi, în municipiul București și județul Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului…

Un bărbat a fost condamnat la 1 an, 2 luni şi 10 zile de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală…

Lukoil Neftochim Bourgas Bulgaria şi Lukoil România sunt implicate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9.000.000…

Poliţiştii din Olt fac, joi, douăzeci de percheziţii în cinci judeţe, la firme şi persoane suspectate de operaţiuni fictive cu…

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, joi, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele…

Dorin Cioabă, autointitulat Rege Internaţional al Rromilor, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor…

Cele nouă persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală în care apare și ferma de porci de la Salcia vor…

Poliţiştii din Capitală şi din opt judeţe fac percheziţii, joi, la 80 de adrese - locuinţe şi sedii ale unor…

Polițiști de la DGPMB efectuează joi verificări într-un complex comercial agroalimentar din sectorul 2 al Capitalei, profilat pe vânzarea de…

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore iar 4.000 de lei și 3.600 de euro au fost ridicați…

Premierul spaniol Mariano Rajoy, chemat miercuri să depună mărturie într-un proces legat de finanțele formațiunii sale, Partidul Popular (PP), a…

Managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, directorul din RATB, Florin Badiu şi Constantin-Cosmin Coman, acuzaţi de evaziune fiscală din…

Polițiști din București și 17 județe au făcut sâmbătă 45 de controale operative la punctele de lucru ale unor firme…

Biroul din New York al Procurorului Statelor Unite a anunţat, joi, că rapperul american DMX a fost pus sub acuzare…

Decizie de ultimă oră în dosarul în care Victor Ponta era acuzat de evaziune fiscală. La doar 3 luni după…

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează, marți dimineața, 16 percheziții pe raza municipiului Târgu-Jiu, la sediile unor…

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman…

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, după cinci luni de verificări, o companie care…

Poliţiştii bucureşteni fac, luni, zece percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile…

Poliţiştii de la investigarea criminalității economice au efectat percheziţii în două dosare de evaziune fiscală. Prejudiciile cauzate în cele două…

Cristiano Ronaldo, atacantul lui Real Madrid, acuzat de fraudă fiscală în Spania, este dispus să plătească 14,8 milioane euro pentru…

Liderul Partidului Social-Democrat (SPD), Martin Schulz, a prezentat luni propunerile fiscale ale formațiunii sale înaintea alegerilor federale din septembrie, accentul…

De-a dreptul incredibil: unul dintre cei mai norocoşi ieşeni din ultimul deceniu, bărbatul care, acum câţiva ani, câştiga 3,8 milioane…

Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, care au…

Poliţiştii din Sibiu au destructurat, marţi, o reţea suspectată de evaziune fiscală, care ar fi produs statului un prejudiciu de…

Poliţiştii fac 13 percheziţii în judeţele Olt şi Dolj, marţi dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu…

Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrică Ușurelu au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul…

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunal, pun luni în aplicare…

Un primar din judeţul Vaslui şi administratorii a două firme de mobilă au fost reţinuţi, joi noapte, de către procurorii…

Polițiștii prahoveni efectuează, marți dimineață, nouă percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, descinderile având loc în municipiul…

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac joi dimineaţă 22 de pecheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la sediile…

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează marți 13 percheziții în municipiul București și…

Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…

O anchetă controversată a 13 publicaţii de presă care ar fi scos la iveală presupuse culise despre paradisul fiscal maltez,…

Direcţia Naţională Anticorupţie a trimis la Parchetul General un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost…

Românii au dat explicaţii halucinante celor de la ANAF după ce au fost prinşi că şi-au declarat venituri de 30…

Firmele care au cifra de afaceri nulă şi profit zero, dar şi cele care înregistrează pierderi peste trei ani la…

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov efectuează, marți, 16 percheziții și pun în aplicare 11 mandate de aducere,…

Fostul preşedinte al CJ Braşov Aristotel Căncescu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.