evaziune fiscală

Administratorii unei societăţi comerciale au fost condamnaţi, marţi, de Curtea de Apel Constanţa, la câte şapte ani de închisoare pentru…

Percheziţiile au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de…

Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale…

Un număr de 50 de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineața, în județele Olt, Dolj, Ilfov și Giurgiu, în două dosare…

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de…

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare…

Poliţiştii din Alba desfăşoară, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice, dar şi…

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Bogdan-Nicolae Stan, s-a întâlnit luni cu şefii de direcţii din cadrul instituţiei, pentru…

Trei persoane au fost reţinute în dosarul în care rudele lui Becali sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani…

Brăileanca Maria Avram, de 59 de ani, a fost trimisă în judecată anul trecut, pentru evaziune fiscală. Femeia a închiriat…

Aproximativ 100 de polițiști efectuează joi dimineaţă 38 de percheziții la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și…

Patru administratori de firme au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală legat de…

Eduard Hellvig, directorul Serviciul Român de Informaţii, a demarat procedura de retragere a celor a celor 23 de ofiţeri SRI…

Un bărbat din judeţul Prahova a fost arestat preventiv, fiind acuzat că, în perioada ianuarie 2013 - august 2015, a…

Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor Horaţiu Anghelescu şi ceilalţi trei administratori de societăţi suspecţi în dosarul de evaziune…

Polițiștii efectuează, joi, în Capitală şi judeţul Ilfov, trei percheziții domiciliare și ridică documente de la 10 societăți comerciale, două…

Polițiștii buzoieni fac joi dimineaţă 27 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din trei județe…

Un profesor de la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești a fost trimis în judecată pentru luare de mită și…

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…

România a susținut măsurile de combatere a evaziunii fiscale la Consiliul miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN) și adoptarea…

Administratorii unei firme din Oradea, soţ şi soţie, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că în perioada 2010 -…

Curtea de Apel București a emis vineri un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Lucică…

Aproximativ 200 de polițiști efectuează, joi, 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila,…

Administratorul unei firme a fost reţinut de către poliţiştii din Hunedoara fiind suspectat de evaziune fiscală din comerţul cu materiale…

Agenția Națională de Amnistrare Fiscală (ANAF) va trebui să publice o ''listă neagră'' cu firmele implicate în circuite de evaziune…

Administratorii societății Avicola Mihăilești au fost trimiși în judecată, vineri, de Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzați de evaziune fiscală și…

Polițiștii din Argeș efectuează, luni dimineață, șapte percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar…

Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune…

Poliţiştii bucureşteni fac, marţi, şapte percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la patru persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare…

Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de…

Un număr de 23 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş,…

O anchetă denumită "Football Leaks" dezvăluie un posibil caz major de evaziune fiscală în fotbalul internaţional, în care sunt implicate…

Polițiștii Capitalei și cei din Giurgiu efectuează joi 17 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor…

Ministrul de Finanţe, Anca Dragu, a declarat că Guvernul a discutat miercuri, în primă lectură, un proiect de modificare a…

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, marți dimineață, două percheziții la…

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a dispus, în 8 noiembrie 2016, punerea în mișcare…

Trei foşti şefi Petromservice, Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, informează DNA…

Lingouri de aur şi sume uriaşe de bani au fost ridicate de poliţişti din cazinouri. Dupa 300 de percheziţii care…

Opt persoane au fost reţinute în urma celor peste 300 de percheziţii desfăşurate în săli de jocuri de noroc din…

Polițiștii efectuează joi 30 de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor,…