evaziune fiscală

Foşti şefi directori Petromservice, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
11 nov. 2016, 10:48

Foşti şefi directori Petromservice, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Trei foşti şefi Petromservice, Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, informează DNA…
Lingouri de aur şi genţi pline cu bani confiscate din cazinouri
10 nov. 2016, 16:44

Lingouri de aur şi genţi pline cu bani confiscate din cazinouri

Lingouri de aur şi sume uriaşe de bani au fost ridicate de poliţişti din cazinouri. Dupa 300 de percheziţii care…
Opt persoane, reţinute în urma percheziţiilor în sălile de jocuri de noroc. Sute de mii de euro şi lingouri de aur, confiscate
10 nov. 2016, 09:14

Opt persoane, reţinute în urma percheziţiilor în sălile de jocuri de noroc. Sute de mii de euro şi lingouri de aur, confiscate

Opt persoane au fost reţinute în urma celor peste 300 de percheziţii desfăşurate în săli de jocuri de noroc din…
Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor
10 nov. 2016, 07:21

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor

Polițiștii efectuează joi 30 de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor,…
Fostul şef al Poliţiei Timiş rămâne sub control judiciar
04 nov. 2016, 07:54

Fostul şef al Poliţiei Timiş rămâne sub control judiciar

Curtea de Apel Timișoara a respins, printr-o decizie definitivă, plângerea formulată de fostul șef al Poliției Timiș, Muntean Sorin Petru,…
Percheziţii în Buzău, la persoane bănuite de infracţiuni economice
02 nov. 2016, 07:18

Percheziţii în Buzău, la persoane bănuite de infracţiuni economice

Polițiștii din Buzău efectuează, miercuri, 15 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice. Prejudiciul la bugetul de stat este…
Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
02 nov. 2016, 07:13

Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Politistii din Calarasi si din Directia Operatiuni Speciale fac, miercuri dimineata, 13 perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Dambovita, dar…
Directorul Hotelului Marriott, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
26 oct. 2016, 14:20

Directorul Hotelului Marriott, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Directorul Hotelului Marriott, Gregor Aufhauser, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, alături de compania care administrează hotelul şi directorul…
200.000 de euro, 3 kg de bijuterii şi un lingou, confiscate la Vama Giurgiu
24 oct. 2016, 13:58

200.000 de euro, 3 kg de bijuterii şi un lingou, confiscate la Vama Giurgiu

Poliţiştii de frontieră au descoperit şi confiscat 200.000 euro, 3 kilograme de bijuterii şi un lingou de 1,7 kg, dintr-un…
Un secretar de stat din Ministerul de Finanţe şi un director din ANAF, urmăriţi penal în dosarul Murfatlar, şi-au dat demisia UPDATE
21 oct. 2016, 08:44

Un secretar de stat din Ministerul de Finanţe şi un director din ANAF, urmăriţi penal în dosarul Murfatlar, şi-au dat demisia UPDATE

Mai mulți directori, la data faptelor, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANFP) sunt…
Audieri maraton în dosarul Murfatlar. Zeci de directori şi funcţionari din Ministerul de Finanţe, audiaţi la DNA
20 oct. 2016, 20:23

Audieri maraton în dosarul Murfatlar. Zeci de directori şi funcţionari din Ministerul de Finanţe, audiaţi la DNA

Audieri bombă în dosarul evaziunii uriaşe de la Murfatlar. Zeci de directori şi funcţionari din Ministerul de Finanţe sunt audiaţi…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
20 oct. 2016, 06:49

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, joi dimineață, 34 de mandate de percheziție, în…
Percheziţii în Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de circa şase milioane de lei
19 oct. 2016, 09:02

Percheziţii în Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de circa şase milioane de lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat, miercuri,…
Regele vinului George Ivănescu, arestat preventiv alături de alţi cinci dintre inculpaţii din dosarul Murfatlar UPDATE
18 oct. 2016, 13:41

Regele vinului George Ivănescu, arestat preventiv alături de alţi cinci dintre inculpaţii din dosarul Murfatlar UPDATE

Curtea de Apel București a admis marți cererea DNA de arestare preventivă a lui George Ivănescu, acționar la compania de…
Adriana Săftoiu, despre dosarul Murfatlar: N-am avut nicio afacere cu niciuna dintre firmele domnului Ivănescu
18 oct. 2016, 06:48

Adriana Săftoiu, despre dosarul Murfatlar: N-am avut nicio afacere cu niciuna dintre firmele domnului Ivănescu

Adriana Săftoiu, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, neagă că ar avea vreo legătură de afaceri cu George Ivănescu, patronul…
George Ivănescu, acţionarul Murfatlar, şi alte persoane de la Fisc, REŢINUTE de DNA pentru evaziune fiscală UPDATE
18 oct. 2016, 05:21

George Ivănescu, acţionarul Murfatlar, şi alte persoane de la Fisc, REŢINUTE de DNA pentru evaziune fiscală UPDATE

Omul de afaceri George Ivănescu, unul dintre acţionarii firmei Murfatlar, a fost reţinut de DNA în dosarul de evaziune fiscală estimată…
Patronul Murfatlar, adus la DNA pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală UPDATE
17 oct. 2016, 06:39

Patronul Murfatlar, adus la DNA pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală UPDATE

Procurorii DNA fac percheziţii luni dimineaţă în mai multe judeţeţe, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la 150 de milioane…
Trei suspecţi au fost reţinuţi în urma percheziţiilor în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4 milioane de euro
13 oct. 2016, 06:50

Trei suspecţi au fost reţinuţi în urma percheziţiilor în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4 milioane de euro

Trei persoane au fost reținute de procurorii Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT, în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune…
Percheziţii DIICOT la 72 de adrese pentru a destructura un grup infracţional organizat. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro
12 oct. 2016, 11:41

Percheziţii DIICOT la 72 de adrese pentru a destructura un grup infracţional organizat. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro

DIICOT a efectuat un număr de 72 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Constanţa, Vâlcea,teleorman, Maramureş, Gorj, Hunedoara, Sibiu…
Turcul Halil Bulut, Regele Biscuiților, a fost REŢINUT de DIICOT
12 oct. 2016, 11:28

Turcul Halil Bulut, Regele Biscuiților, a fost REŢINUT de DIICOT

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală  au dispus reţinerea pentru o perioadă…
Judecătorii au redus la 160.000 de lei cauţiunea Adinei Buzatu. Stilista este urmărită penal într-un dosar de evaziune fiscală
06 oct. 2016, 14:03

Judecătorii au redus la 160.000 de lei cauţiunea Adinei Buzatu. Stilista este urmărită penal într-un dosar de evaziune fiscală

Tribunalul Prahova a redus, joi, aproape la jumătate cuantumul cauțiunii de 300.000 de lei care a fost impusă de procurorii…
Percheziţii la firme din domeniul construcţiilor şi publicităţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de un milion de lei
05 oct. 2016, 05:59

Percheziţii la firme din domeniul construcţiilor şi publicităţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de un milion de lei

Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins, miercuri dimineață, la locuințele unor persoane și sediile unor firme din…
Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, la ieşirea de la DNA: Mi-au pus deja de şapte ani sechestru pe tot
30 sept. 2016, 08:29

Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, la ieşirea de la DNA: Mi-au pus deja de şapte ani sechestru pe tot

Robert Negoiță, primarul sectorului 3, s-a prezentat vineri la Direcția Națională Anticorupție (DNA), în dosarul în care este cercetat pentru…
Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune
29 sept. 2016, 17:08

Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune

Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de…
Compania Energy Holding, acuzată de delapidare şi evaziune fiscală
29 sept. 2016, 13:15

Compania Energy Holding, acuzată de delapidare şi evaziune fiscală

Compania Energy Holding a fost pusă sub urmărire penală, ca persoană juridică, pentru evaziune fiscală și delapidare, au precizat surse…
PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
28 sept. 2016, 06:24

PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţa, în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii în Râmnicu Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
21 sept. 2016, 05:21

Percheziţii în Râmnicu Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Vâlcea efectuează, miercuri dimineaţa, patru percheziţii la sediile şi punctele de lucru a două societăţi comerciale, într-un dosar…
Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor
14 sept. 2016, 06:28

Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor

Polițiștii bucureșteni efectuează miercuri 48 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Călărași și Dolj, fiind vizate mai…
Fostul şef ANAF, Sorin Blejnar, la ICCJ:
13 sept. 2016, 06:44

Fostul şef ANAF, Sorin Blejnar, la ICCJ: „Voi beneficia de atenţie din partea Justiţiei şi voi fi achitat” UPDATE

Fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, s-a prezentat, marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde s-a judecat primul…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală cu materiale de construcţii
08 sept. 2016, 05:56

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală cu materiale de construcţii

Polițiști bucureșteni fac, joi dimineață, 23 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Giurgiu și pun în…
Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
08 sept. 2016, 05:20

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 23 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, punând în executare mai multe…
Lege nouă pregătită de Guvern. Evaziunea fiscală va fi considerată infracţiune doar dacă prejudiciul este mai mare de 20.000 de euro
07 sept. 2016, 07:31

Lege nouă pregătită de Guvern. Evaziunea fiscală va fi considerată infracţiune doar dacă prejudiciul este mai mare de 20.000 de euro

Faptele de evaziune vor fi considerate infracțiuni numai dacă prejudiciul depășește 20.000 de euro. Noua regulă este pregătită de Guvern…
24 de angajaţi la negru, identificaţi în două cluburi de noapte din Bucureşti
07 sept. 2016, 07:08

24 de angajaţi la negru, identificaţi în două cluburi de noapte din Bucureşti

24 de persoane care lucrau fără forme legale au fost identificate în două cluburi de noapte din Capitală în urma…
Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro
31 aug. 2016, 05:58

Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro

Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite…
Evaziune fiscală de 80 mil. lei la una din cele mai mari firme de pază din România: Licitaţii, câştigate fraudulos la stat
30 aug. 2016, 16:02

Evaziune fiscală de 80 mil. lei la una din cele mai mari firme de pază din România: Licitaţii, câştigate fraudulos la stat

Una din cele mai mari firme de pază din România a făcut evaziune fiscală de 80 milioane de lei, susţin…
Milionarul de la LOTO, cu datorii la stat, rămâne cu banii. DE CE nu poate Fiscul să îi intre în conturi
30 aug. 2016, 13:23

Milionarul de la LOTO, cu datorii la stat, rămâne cu banii. DE CE nu poate Fiscul să îi intre în conturi

Statul a vrut să scoată 1,3 milioane lei din conturile milionarului Mihai Cazacu, dar judecatorii au respins cererea. Fiscul a…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu în valoare de 440.000 lei
30 aug. 2016, 05:28

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu în valoare de 440.000 lei

Polițiștii din Olt efectuează, marți dimineață, trei percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională avută…
Percheziţii în Capitală, Prahova şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
23 aug. 2016, 06:35

Percheziţii în Capitală, Prahova şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii din Prahova efectuează, marți, 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la sediile unor societăți…
Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani
17 aug. 2016, 05:44

Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor…
Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan rămân sub control judiciar
08 aug. 2016, 12:08

Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan rămân sub control judiciar

Conducătorii echipei CFR Cluj, Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan, vor rămâne sub control judiciar pentru încă două luni. Măsura iniţială a…