evaziune fiscală

Sechestru pe 8.000 de sticle de vin ce aparţin unui avocat acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane euro
22 iul. 2016, 09:50

Sechestru pe 8.000 de sticle de vin ce aparţin unui avocat acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane euro

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB) au pus sechestru asupra a peste 8.000 de…
Percheziţii la comercianţi ilegali de carne din Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală
21 iul. 2016, 15:14

Percheziţii la comercianţi ilegali de carne din Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT Giurgiu au efectuat, joi, opt percheziţii domiciliare în…
Poliţiştii au descins în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,5 milioane lei
20 iul. 2016, 06:33

Poliţiştii au descins în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,5 milioane lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș efectuează 11 percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș, Vâlcea și Sibiu, la…
Primarul din Floreşti şi soţia lui, reţinuţi în dosarul privind obţinerea abuzivă de fonduri publice
13 iul. 2016, 05:16

Primarul din Floreşti şi soţia lui, reţinuţi în dosarul privind obţinerea abuzivă de fonduri publice

Primarul comunei prahovene Florești, Eugen David, și soția acestuia, Simona David, consilier județean din partea PNL, au fost reținuți în…
29 de percheziţii în Prahova şi Braşov într-un dosar cu prejudiciu de 11 milioane de lei
12 iul. 2016, 05:11

29 de percheziţii în Prahova şi Braşov într-un dosar cu prejudiciu de 11 milioane de lei

Polițiștii prahoveni efectuează marţi dimineaţă 29 de percheziții într-un dosar privind infracțiuni economice, urmând să ducă la audieri 20 de…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune cu materiale de construcţii
11 iul. 2016, 06:26

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune cu materiale de construcţii

Poliţiştii bucureşteni efectuează, luni, 35 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Prahova şi pun în aplicare…
Percheziţii la Hotelul Marriott, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 7,5 milioane de lei
07 iul. 2016, 07:50

Percheziţii la Hotelul Marriott, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 7,5 milioane de lei

Poliţiştii fac percheziţii la Hotelul Marriott din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 7,5 milioane…
Percheziţii în toată ţara la mai multe firme-fantomă, prejudiciu de 5 milioane de euro
06 iul. 2016, 05:29

Percheziţii în toată ţara la mai multe firme-fantomă, prejudiciu de 5 milioane de euro

Polițiștii din Prahova efectuează, miercuri dimineaţa, 36 de percheziții la sedii de societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuite…
Percheziţii în Capitală, într-un dosar de evaziune cu maşini importate
29 iun. 2016, 05:54

Percheziţii în Capitală, într-un dosar de evaziune cu maşini importate

Poliţiştii bucureşteni efectuează, miercuri, 10 percheziţii într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de autoturisme,…
Deputatul liberal Florian Nicolae, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
28 iun. 2016, 13:30

Deputatul liberal Florian Nicolae, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Deputatul PNL Florian Nicolae a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Percheziţii în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Două persoane au fost reţinute
28 iun. 2016, 06:45

Percheziţii în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Două persoane au fost reţinute

Două persoane au fost reținute, iar față de alte trei s-a luat măsura controlului judiciar, în urma perchezițiilor efectuate, luni,…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Brăila într-un dosar de evaziune fiscală
27 iun. 2016, 05:18

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Brăila într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează,…
Avocatul Doru Boștină, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare
24 iun. 2016, 12:15

Avocatul Doru Boștină, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

Curtea de Apel București a decis vineri condamnarea avocatului Doru Boștină la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere…
Răzvan Burleanu, RECLAMAT de Ion Crăciunescu la Direcţia Generală Antifraudă
24 iun. 2016, 05:32

Răzvan Burleanu, RECLAMAT de Ion Crăciunescu la Direcţia Generală Antifraudă

Razvan Burleanu, presedintele FRF, are probleme cu legea. Pe numele sau a fost facuta o sesizare la Directia Generala Antifrauda…
Grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei prin evaziune fiscală, destructurată
18 iun. 2016, 08:13

Grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei prin evaziune fiscală, destructurată

Polițiștii din Giurgiu și procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000…
Fostul parlamentar William Brânză scapă de arest. Magistraţii au respins contestaţia procurorilor DIICOT
17 iun. 2016, 15:41

Fostul parlamentar William Brânză scapă de arest. Magistraţii au respins contestaţia procurorilor DIICOT

Fostul parlamentar William Brânză nu va fi arestat, au decis, vineri, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie…
Călin Tatomir, fost şef Microsoft România, ARESTAT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani UPDATE
08 iun. 2016, 14:31

Călin Tatomir, fost şef Microsoft România, ARESTAT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani UPDATE

Norbert Hauser, un cunoscut colecționar de covoare orientale, care deține Galeria Buhara situată în cartierul Primăverii din București, a fost…
Percheziţii DIICOT într-un caz de evaziune fiscală în domeniul IT. 11 persoane, AUDIATE
07 iun. 2016, 14:27

Percheziţii DIICOT într-un caz de evaziune fiscală în domeniul IT. 11 persoane, AUDIATE

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat marți 15 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, în cadrul…
Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
02 iun. 2016, 05:29

Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare…
Afaceristul sirian din Timişoara, vizat de percheziţiile DIICOT, a fost REŢINUT. UPDATE
02 iun. 2016, 05:24

Afaceristul sirian din Timişoara, vizat de percheziţiile DIICOT, a fost REŢINUT. UPDATE

Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, joi dimineaţă, mai multe percheziţii în judeţele Timiş, Bihor,…
Anca Dragu: Evaziune fiscală de 2,9 miliarde lei în primele 4 luni ale anului, în scădere
29 mai 2016, 12:41

Anca Dragu: Evaziune fiscală de 2,9 miliarde lei în primele 4 luni ale anului, în scădere

Prejudiciul din evaziune fiscală se ridică, în primele patru luni ale acestui an, la 2,9 miliarde lei, pierderea fiscală fiind…
Aproape 100 de percheziţii pentru destructurarea mai multor grupări infracţionale, în ultima săptămână
29 mai 2016, 07:48

Aproape 100 de percheziţii pentru destructurarea mai multor grupări infracţionale, în ultima săptămână

Poliția Română a efectuat, pe parcursul ultimei săptămâni, 98 de percheziții domiciliare pentru destructurarea unor grupări infracționale, informează un comunicat…
Deputatul Dorinel Ursărescu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare
27 mai 2016, 11:53

Deputatul Dorinel Ursărescu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Deputatul ALDE Dorinel Ursărescu, fost președinte al filialei PNL Neamț, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție…
Azerbaidjan: Jurnalista de investigaţii Khadija Ismailova a fost eliberată din închisoare
25 mai 2016, 14:38

Azerbaidjan: Jurnalista de investigaţii Khadija Ismailova a fost eliberată din închisoare

Jurnalista de investigații Khadija Ismailova a fost eliberată miercuri din închisoarea unde era deținută, în Azerbaidjan, după ce Curtea Supremă…
Opt persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane lei
25 mai 2016, 09:41

Opt persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane lei

Polițiștii ilfoveni au reținut opt persoane în urma perchezițiilor efectuate marți, în București și 11 județe, la domiciliile a 48…
Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul e de 10 milioane lei
25 mai 2016, 05:30

Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul e de 10 milioane lei

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 29 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Timiș și…
Fost şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, trimis în judecată într-un dosar de evaziune
24 mai 2016, 14:58

Fost şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, trimis în judecată într-un dosar de evaziune

Fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, Radu Traian Mărginean, a fost trimis în judecată, alături de alţi oficiali din…
Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 50 milioane lei
24 mai 2016, 06:38

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 50 milioane lei

Polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov efectuează marți dimineață 82 de percheziții, în București și 11 județe, la…
PERCHEZIŢII la CFR Cluj şi la afaceriştii Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan. Fostul patron al clubului, SUSPECT în dosar
19 mai 2016, 05:08

PERCHEZIŢII la CFR Cluj şi la afaceriştii Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan. Fostul patron al clubului, SUSPECT în dosar

Poliția și procurorii DIICOT au făcut, joi, 20 de percheziţii la locaţii din Bucureşti și Cluj-Napoca, între care la clubul…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
18 mai 2016, 05:46

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, miercuri, 13 mandate de percheziție domiciliară în București…
Percheziţii în Braşov şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală
17 mai 2016, 08:42

Percheziţii în Braşov şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii argeșeni efectuează, marți, patru percheziții în județele Brașov și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Serviciul de…
Afacerişti trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de peste 6 milioane de euro
16 mai 2016, 11:15

Afacerişti trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de peste 6 milioane de euro

Nouă oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de peste 6 milioane de euro, într-un dosar…
20 de percheziţii în Bucureşti, Dolj, Ilfov şi Braşov într-un dosar de evaziune fiscală
11 mai 2016, 05:13

20 de percheziţii în Bucureşti, Dolj, Ilfov şi Braşov într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii din Olt efectuează, miercuri dimineață, 20 de percheziții în municipiul București și în 4 județe, într-un dosar în care…
Evaziune fiscală de aproape UN MILION de euro în comerţul cu medicamente
10 mai 2016, 05:24

Evaziune fiscală de aproape UN MILION de euro în comerţul cu medicamente

Marţi dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,…
Banca Centrală Europeană OPREŞTE TIPĂRIREA bancnotei de 500 de euro
05 mai 2016, 07:18

Banca Centrală Europeană OPREŞTE TIPĂRIREA bancnotei de 500 de euro

BCE a decis să oprească tipărirea bancnotei de 500 de euro, din cauza temerilor că bancnotele mari ar ajuta finanțarea…
PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI
05 mai 2016, 06:21

PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI

Poliţişti bucureșteni au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu şi mai multe mandate de aducere,…
Afaceristul Cristian Burci, plasat sub control judiciar pe perioada cercetărilor UPDATE
28 apr. 2016, 05:22

Afaceristul Cristian Burci, plasat sub control judiciar pe perioada cercetărilor UPDATE

Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut în cursul nopţii, în jurul orei 0.20, de către DIICOT - Biroul…
Nelu Iordache, sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani
27 apr. 2016, 05:42

Nelu Iordache, sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani

Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache, urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat,…
Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1 milion de lei
27 apr. 2016, 05:36

Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1 milion de lei

Poliția economică din Argeș efectuează miercuri nouă percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale…
Omul de afaceri Cristian Burci, la audieri la sediul DIICOT din Slatina UPDATE
27 apr. 2016, 05:19

Omul de afaceri Cristian Burci, la audieri la sediul DIICOT din Slatina UPDATE

Proprietarul Adevărul Holding, Cristian Burci, a fost ridicat, miercuri, de procurorii DIICOT, fiind acuzat de delapidare şi evaziune fiscală, transmite…