panama papers

Numele lui Ion Ţiriac a fost vehiculat în scandalul Panama Papers, Rise Project dezvăluind că în 2009 acesta ar fi…

Președintele panamez Juan Carlos Varela a anunțat, miercuri, intenția guvernului său de a crea o comisie independentă care va analiza…

Ion Țiriac și-a pus toată averea într-o fundație off-shore din Panama, din care mai face parte și prietenul său Klaus…

PANAMA PAPERS. Poliția federală elvețiană a percheziționat miercuri sediul Uniunii europene de fotbal (UEFA), din Nyon, pentru a obține contractele…

Budapesta dă asigurări că CIA nu a descoperit nicio amenințare teroristă concretă împotriva Ungariei.

Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților îi va chema săptămâna viitoare pe șefii Oficiului Național de Prevenire și Combatere a…

Presa cehă susţine co Tomas Berdych, fost finalist la Wimbledon, în 2010, este unul dintre cei suspectaţi că ar fi…

Casa de avocatură Mossack Fonseca din Panama, aflată în centrul scandalului 'Panama Papers', care a izbucnit duminică la nivel mondial,…

Mariajul fiicei mai mici a președintelui rus Vladimir Putin ar fi putut să fie finanțat prin circuite offshore panameze datorită…

Giani Infantino ar fi încheiat în perioada 2006-2007 contracte de publicitate în numele FIFA prin intermediul unor off-shore-uri, se arată…

Documentele "Panama Papers" scot la lumină alte 20 de hectare pe care Beny Steinmetz le deţine, pe ascuns, în Snagov,…

Președintele SUA, Barack Obama, a admis marți că multe dintre operațiunile financiare care ies la suprafață în urma scurgerii de…

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a anunțat marți că va demisiona în încercarea de a salva coaliția de guvernământ, după…

Premierul britanic David Cameron a declarat marți că nu deține active sau fonduri offshore, după ce numele tatălui său decedat…

Ioana Petrescu, fost ministru al Finanţelor în guvernul Ponta, a scris marţi pe blogul personal că actualul ministru al Finanţelor…

Radu Mazăre a ajuns, din nou, în faţa judecătorilor. Fostul primar din Constanţa a venit, marţi, la Înalta Curte de…

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a…

Premierul Dacian Cioloş a fost întrebat, marţi, dacă a discutat cu şeful ANAF despre dezvăluirile din scandalul Panama Papers, în…

PANAMA PAPERS. Vasile Frank Timiş recunoaşte că are cel puţin 30 de companii înregistrate în paradisuri fiscale şi se ascunde…

Credit Suisse și HSBC, două din băncile cu cele mai mari divizii de gestionare a averilor din lume, au dezmințit…

Mii de islandezi au manifestat luni împotriva premierului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, implicat în scandalul "Panama Papers", ancheta unor jurnaliști…

Mai multe țări au deschis anchete după șocul provocat de operațiunea jurnalistică cunoscută de acum sub codul 'Panama Papers', care…

O 'societate-ecran' nord-coreeană utilizată pentru finanțarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clienții casei de avocatură Mossack Fonseca, epicentrul…

ANAF reacţionează în scandalul mondial al momentului, după ce mai mulţi miliardari români au apărut pe listele off-shore din dosarul…

Un utilizator al platformei Reddit a explicat pe înțelesul copiilor de cinci ani mecanismul prin care importanți lideri politici, vedete…

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, a anunțat luni că i-a ajutat pe unii dintre clienții săi în privința companiilor…

Fostul premier din Republica Moldova, Ion Sturza, este unul dintre moldovenii care apare în listele "Panama Papers" - o scurgere…

Scandalul "Dosarele Panama" a provocat un adevărat cutremur pe plan mondial, iar unul dintre oamenii în jurul căreia este ţesută…

Numele violoncelistului Serghei Roldugin apare în cercul de apropiaţi ai liderului de la Kremlin Vladimir Putin care au spălat miliarde…

Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii…