panama papers

Vacanţele de lux ale preşedintelui Ucrainei înfurie poporul
31 ian. 2018, 19:36

Vacanţele de lux ale preşedintelui Ucrainei înfurie poporul

Vacanţele de lux petrecute de preşedintele ucrainean Petro Poroşenko şi de procurorul general al ţării au provocat indignare în rândul…
Comisia Europeană cere să se întocmească LISTA NEAGRĂ a paradisurilor fiscale
08 nov. 2017, 15:37

Comisia Europeană cere să se întocmească LISTA NEAGRĂ a paradisurilor fiscale

Comisia Europeană vrea ca statele membre să ajungă la un acord privind o listă neagră a paradisurilor fiscale, ca urmare…
Lewis Hamilton a apelat la societăţi din paradisuri fiscale pentru a nu plăti TVA pentru AVIONUL SĂU
06 nov. 2017, 08:37

Lewis Hamilton a apelat la societăţi din paradisuri fiscale pentru a nu plăti TVA pentru AVIONUL SĂU

Lewis Hamilton, cvadruplu campion mondial, apare în Paradise Papers, o investigaţie a unui grup de instituţii mass-media internaţionale cu privire…
Fiii jurnalistei asasinate în Malta cer demisia premierului Joseph Muscat
19 oct. 2017, 11:10

Fiii jurnalistei asasinate în Malta cer demisia premierului Joseph Muscat

Cei trei fii ai jurnalistei anticorupție malteze Daphne Caruana Galizia, asasinată luni în apropierea locuinței sale, au cerut joi demisia…
Premierul maltez a promis că o va răzbuna pe jurnalista anticorupţie asasinată. Fiul ei îl acuză că a fost
18 oct. 2017, 11:48

Premierul maltez a promis că o va răzbuna pe jurnalista anticorupţie asasinată. Fiul ei îl acuză că a fost „complice” la crimă

Premierul maltez Joseph Muscat a recunoscut miercuri că jurnalista anticorupție Daphne Caruana Galizia, asasinată luni, era 'cea mai mare adversară'…
Premierul pakistanez acuzat de corupţie în scandalul Panama Papers a demisionat după verdictul dat de Curtea Supremă
28 iul. 2017, 09:13

Premierul pakistanez acuzat de corupţie în scandalul Panama Papers a demisionat după verdictul dat de Curtea Supremă

Curtea Supremă din Pakistan a dispus vineri destituirea premierului Nawaz Sharif ca urmare a acuzațiilor de corupție apărute contra sa…
Germania cumpără
04 iul. 2017, 18:03

Germania cumpără „Panama Papers” cu 5 milioane de euro

Germania și-a intensificat campania împotriva crimei organizate, alocând suma de 5 milioane de euro pentru a cumpăra așa-zisele "Panama Papers",…
PANAMA PAPERS. Comisia de experţi a finalizat raportul privind reţeaua de fraudă fiscală şi spălare de capitaluri
14 oct. 2016, 05:19

PANAMA PAPERS. Comisia de experţi a finalizat raportul privind reţeaua de fraudă fiscală şi spălare de capitaluri

Comisia de experți înființată după izbucnirea scandalului "Panama Papers" în scopul de a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale în Panama…
Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite
13 iul. 2016, 05:48

Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite

Grupări teroriste și carteluri ale drogurilor utilizează societăți-fantomă înregistrate în SUA pentru a-și 'ascunde' și "spăla' banii, a declarat un…
Actriţa Emma Watson, implicată în scandalul Panama Papers
11 mai 2016, 15:53

Actriţa Emma Watson, implicată în scandalul Panama Papers

Numele actriței Emma Watson a apărut în scandalul Panama Papers. Tânăra actriţă susţine că şi-ar fi deschis o companie în Insulele Virgine…
Cristi Borcea apare în documentele Panama Papers. Ce afaceri A ASCUNS
10 mai 2016, 05:35

Cristi Borcea apare în documentele Panama Papers. Ce afaceri A ASCUNS

Cristi Borcea apare în documentele Panama Papers, care au fost date publicităţii luni seară, alături de alte 109 persoane şi…
Acum poţi face propria căutare în Panama Papers. O mare parte a documentelor a fost publicată online
09 mai 2016, 19:42

Acum poţi face propria căutare în Panama Papers. O mare parte a documentelor a fost publicată online

Panama Papers, documentele la originea unui răsunător scandal de evaziune fiscală la nivel mondial, au fost postate online parțial luni…
Rise Project: Peste 100 de români apar în documentele Panama Papers
08 mai 2016, 12:45

Rise Project: Peste 100 de români apar în documentele Panama Papers

Peste 100 de cetăţeni români apar în documentele scurse către presă, celebrele Panama Papers, care conţin date despre conturile deţinute…
Persoana misterioasă care a făcut dezvăluirile din Panama Papers EXPLICĂ gestul său
06 mai 2016, 17:52

Persoana misterioasă care a făcut dezvăluirile din Panama Papers EXPLICĂ gestul său

Până în prezent nu s-a știut aproape nimic despre persoana misterioasă care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze…
Peste 10 miliarde de euro, transferate din Portugalia către paradisurile fiscale
29 apr. 2016, 17:10

Peste 10 miliarde de euro, transferate din Portugalia către paradisurile fiscale

Peste 10 miliarde de euro au fost transferate din Portugalia către paradisurile fiscale între anii 2010 şi 2014, potrivit unor…
Islanda: Familia Primei Doamne implicată în scandalul PANAMA PAPERS
25 apr. 2016, 18:57

Islanda: Familia Primei Doamne implicată în scandalul PANAMA PAPERS

Președintele Islandei, Olafur Ragnar Grimsson, a afirmat luni că nu și-a imaginat niciodată că familia soției sale poate apărea în…
PANAMA PAPERS: Miniştrii de Finanţe ai UE vor propun o listă unică a paradisurilor fiscale din Europa
23 apr. 2016, 05:43

PANAMA PAPERS: Miniştrii de Finanţe ai UE vor propun o listă unică a paradisurilor fiscale din Europa

Statele Uniunii Europene și-au exprimat vineri sprijinul față de elaborarea unei liste europene unice cu paradisurile fiscale, inițiativă venită din…
PANAMA PAPERS: Statul Panama va participa la schimbul automat de informaţii fiscale între ţări
19 apr. 2016, 11:47

PANAMA PAPERS: Statul Panama va participa la schimbul automat de informaţii fiscale între ţări

Panama va adopta până în 2018 standarde internaționale de raportare fiscală și va participa la schimbul automat de informații fiscale…
Panama Papers. Statele europene solicită G20 să facă schimb de informaţii privind acţionariatul firmelor
15 apr. 2016, 12:44

Panama Papers. Statele europene solicită G20 să facă schimb de informaţii privind acţionariatul firmelor

Cele mai mari economii europene au acceptat să facă schimb de informații privind acționariatul firmelor și au cerut altor state,…
Un ministru spaniol şi-a dat demisia din cauza dosarelor Panama
15 apr. 2016, 09:25

Un ministru spaniol şi-a dat demisia din cauza dosarelor Panama

Ministrul spaniol al industriei, Jose Manuel Soria, al cărui nume apare în documentele Panama, a anunţat vineri să şi-a dat…
Panama Papers. Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură
15 apr. 2016, 05:47

Panama Papers. Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

Guvernul panamez a anunțat joi că își va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în țară, aflată în…
Apple a depus 181 de miliarde de dolari în paradisuri fiscale.Câţi bani au dosit companiile americane în off-shoruri
15 apr. 2016, 05:25

Apple a depus 181 de miliarde de dolari în paradisuri fiscale.Câţi bani au dosit companiile americane în off-shoruri

Cele mai mari 50 de companii americane - între care Apple, Wall-Mart, General Electric ş.a. - au ascuns circa 1.400…
Bogdan Licu: Nu există la Parchet niciun un dosar privind Panama Papers
14 apr. 2016, 12:53

Bogdan Licu: Nu există la Parchet niciun un dosar privind Panama Papers

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a precizat joi că nu există la Parchet un dosar privind dezvăluirile din scandal de…
Panama Papers. Parlamentul European va înfiinţa o comisie de anchetă
14 apr. 2016, 12:31

Panama Papers. Parlamentul European va înfiinţa o comisie de anchetă

Parlamentul European va înființa o comisie de anchetă cu privire la implicațiile în Uniunea Europeană ale dezvăluirilor 'Panama Papers', a…
Panama Papers. Înalţi responsabili fiscali din întreaga lume s-au reunit la sediul OCDE
14 apr. 2016, 05:52

Panama Papers. Înalţi responsabili fiscali din întreaga lume s-au reunit la sediul OCDE

Înalți responsabili ai administrațiilor fiscale din toată lumea s-au reunit miercuri, la Paris, sub egida Organizației Cooperării și Dezvoltării Economice…
Panama Papers: Percheziţii la sediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca
13 apr. 2016, 08:12

Panama Papers: Percheziţii la sediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca

Poliția panameză a percheziționat marți sediul cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, aflat în centrul unui scandal de evaziune fiscală numit…
Doroş: ANAF a cerut CRJI datele scurse din scandalul
12 apr. 2016, 11:39

Doroş: ANAF a cerut CRJI datele scurse din scandalul „Panama Papers”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a solicitat Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie date referitoare la Panama Papers, a…
Scandalul
12 apr. 2016, 05:40

Scandalul „Panama Papers”: Conducerea ANAF, chemată la audieri de parlamentari

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor va audia, marţi, conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pe…
Victor Ponta, prima reacţie după acuzaţiile privind casa
11 apr. 2016, 05:52

Victor Ponta, prima reacţie după acuzaţiile privind casa

Fostul premier Victor Ponta este acuzat că a cumpărat acum patru ani un apartament de lux în capitală, direct de…
Tăriceanu: Nu toţi cei care au conturi în paradisuri fiscale trebuie consideraţi evazionişti sau certaţi cu legea
08 apr. 2016, 13:33

Tăriceanu: Nu toţi cei care au conturi în paradisuri fiscale trebuie consideraţi evazionişti sau certaţi cu legea

Copreședintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat vineri, la Iași, că "nu toți cei care au conturi în paradisuri fiscale…
Scandalul PANAMA PAPERS a dus la descoperirea unei opere de artă celebre care fusese furată
08 apr. 2016, 08:02

Scandalul PANAMA PAPERS a dus la descoperirea unei opere de artă celebre care fusese furată

Dosarele Panama Papers au permis descoperirea proprietarului unei lucrări de Modigliani, care ar fi fost furată în timpul celui de-al…
PANAMA PAPERS: Preşedintele Argentinei, anchetat în scandalul offshore
08 apr. 2016, 07:12

PANAMA PAPERS: Preşedintele Argentinei, anchetat în scandalul offshore

Parchetul argentinian a deschis joi o anchetă asupra președintelui Mauricio Macri, al cărui nume apare în registrele societăților offshore în…
Panama Papers. David Cameron recunoaşte că a avut acţiuni la fondul de investiţii offshore al tatălui său
07 apr. 2016, 18:50

Panama Papers. David Cameron recunoaşte că a avut acţiuni la fondul de investiţii offshore al tatălui său

Premierul britanic David Cameron a recunoscut joi că a deținut o cotă de acțiuni profitabile în fondul de investiții offshore…
Panama Papers: Cum a dosit Elan Schwartzenberg aproape 20 de milioane de dolari de ochii Fiscului
07 apr. 2016, 18:41

Panama Papers: Cum a dosit Elan Schwartzenberg aproape 20 de milioane de dolari de ochii Fiscului

Documentele din Panama Papers arată cum a dosit dosit Elan Schwartzenberg aproape 20 de milioane de dolari de ochii Fiscului…
A fost învestit în funcţie noul premier islandez, după demisia lui Gunnlaugsson în urma 'Panama Papers'
07 apr. 2016, 18:27

A fost învestit în funcţie noul premier islandez, după demisia lui Gunnlaugsson în urma ‘Panama Papers’

Noul prim-ministru islandez, Sigurdur Ingi Johannsson, a fost învestit oficial în funcție joi de președintele Olafur Ragnar Grimsson, înlocuindu-l pe…
Scandalul
07 apr. 2016, 17:50

Scandalul „Panama Papers” scoate la iveală legăturile dintre secretarul de stat Gabriel Biriş şi Mossack Fonseca

Dezvăluirile publicate recent la nivel mondial şi cunoscute sub numele de "Panama papers" au transformat compania Mossack Fonseca într-una celebră…
Panama Papers: Comisarul Moscovici cere o listă europeană cu paradisurile fiscale
07 apr. 2016, 15:58

Panama Papers: Comisarul Moscovici cere o listă europeană cu paradisurile fiscale

Panama Papers: În urma scandalului Panama Papers, comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a anunțat joi că dorește ca…
Vladimir Putin, PRIMA DECLARAŢIE despre Panama Papers. Acuzaţii dure la adresa SUA
07 apr. 2016, 15:45

Vladimir Putin, PRIMA DECLARAŢIE despre Panama Papers. Acuzaţii dure la adresa SUA

Președintele rus Vladimir Putin a negat joi existența 'oricărui element de corupție' care ar incrimina cercul său de apropiați în…
Dragu, despre
07 apr. 2016, 14:45

Dragu, despre „Panama Papers”: Unele dintre numele de acolo se găsesc în diferitele operaţiuni conduse de ANAF

Unele dintre numele din listele Panama Papers se găsesc, cu siguranţă, în diferitele operaţiuni pe care le conduce Agenţia Naţională…
Scandalul Panama Papers, declanşat de o amantă rănită în dragoste. Cum a început totul
07 apr. 2016, 11:03

Scandalul Panama Papers, declanşat de o amantă rănită în dragoste. Cum a început totul

Dezvăluirile Panama Papers despre companiile offshore gestionate de o firmă de avocatură din micul stat central-american Panama au zguduit întreaga…