prejudiciu

De ce nu poate ANAF să recupereze prejudiciul de 300.000 de euro din chirii necuvenite de la soţii Iohannis
26 sept. 2024, 09:20

De ce nu poate ANAF să recupereze prejudiciul de 300.000 de euro din chirii necuvenite de la soţii Iohannis

ANAF ar putea trece la recuperarea prejudiciilor în dosarul imobilelor din Sibiu ale familiei Iohannis, abia după ce se încheie…
Probleme cu legea pentru Adrian Alexandrov. Iubitul Elenei Udrea este acuzat de fraudă, cât este prejudiciul
30 ian. 2024, 19:50

Probleme cu legea pentru Adrian Alexandrov. Iubitul Elenei Udrea este acuzat de fraudă, cât este prejudiciul

Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, este suspectat de fraudă, prejudiciul fiind reclamat de o companie de gaze. În timp ce…
Ovidiu Tender încearcă să scape de prejudiciul din dosarul RAFO. Afaceristul şi-a trecut firma pe numele soţiei
05 iul. 2023, 10:18

Ovidiu Tender încearcă să scape de prejudiciul din dosarul RAFO. Afaceristul şi-a trecut firma pe numele soţiei

SC Tender SA – firma magnatului Ovidiu Tender, patronată în prezent de soția sa, Nicoleta Tender – se judecă la…
Statul român a recuperat 1,2 milioane de dolari în dosarul „Motorina”. Prejudiciul total este uriaș
31 aug. 2022, 16:38

Statul român a recuperat 1,2 milioane de dolari în dosarul „Motorina”. Prejudiciul total este uriaș

Statul român a recuperat suma de 1,2 milioane de dolari din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a…
Laura Kovesi şi-a început lupta cu corupţia din Europa: 350 de dosare cu prejudicii de peste 5 miliarde de euro
01 oct. 2021, 13:14

Laura Kovesi şi-a început lupta cu corupţia din Europa: 350 de dosare cu prejudicii de peste 5 miliarde de euro

Biroul Procurorului Public European (EPPO) a primit până în prezent peste 2.000 de rapoarte de infracţiuni şi a lansat circa…
Percheziţii de amploare în cinci judeţe şi Bucureşti. Prejudiciu de peste 200.000 de euro
06 mai 2021, 09:03

Percheziţii de amploare în cinci judeţe şi Bucureşti. Prejudiciu de peste 200.000 de euro

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi efectuează, joi dimineaţă, 32 de percheziţii domiciliare, în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa,…
Dosarul Retrocedărilor: Primăria Constanţa caută să recupereze un prejudiciu de 20 de milioane de euro de la Cristi Borcea şi Radu Mazăre
06 apr. 2021, 17:13

Dosarul Retrocedărilor: Primăria Constanţa caută să recupereze un prejudiciu de 20 de milioane de euro de la Cristi Borcea şi Radu Mazăre

Primăria Constanţa anunţă că a intentat acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului creat în Dosarul Retrocedărilor, printre pârâţi fiind Cristi Borcea,…
Zeci de persoane acuzate că au luat credite pentru autoturisme cu acte false. Prejudiciu de 2 milioane de lei
23 feb. 2021, 10:37

Zeci de persoane acuzate că au luat credite pentru autoturisme cu acte false. Prejudiciu de 2 milioane de lei

Oamenii legii fac mai multe percheziții în această dimineață în București, Ilfov și Tulcea, într-un dosar de înşelăciune şi uz…
Legea prin care evazioniştii scapă de închisoare - constituţională
17 feb. 2021, 13:51

Legea prin care evazioniştii scapă de închisoare – constituţională

Pe 17 decembrie, Instanţa supremă a decis sesizarea CCR în legătură cu neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare…
DNA l-a trimis în judecată pe fostul soţ al Ritei Mureşan pentru vânzarea la fiare vechi a instalaţiilor fabricii Solventul
08 ian. 2021, 15:49

DNA l-a trimis în judecată pe fostul soţ al Ritei Mureşan pentru vânzarea la fiare vechi a instalaţiilor fabricii Solventul

Potrivit portalului instanţelor, au fost trimişi în judecată Ioan Lucian Mureşan, Laurenţiu Ionuţ Niculescu, Lavinia Narcisa Niculescu şi Aurelia Postole,…
Dedesubturile afacerilor în care a fost implicată familia deputatului USR Claudiu Năsui. Prejudiciu de 8 milioane de dolari
25 nov. 2020, 15:29

Dedesubturile afacerilor în care a fost implicată familia deputatului USR Claudiu Năsui. Prejudiciu de 8 milioane de dolari

Deputatul USR Claudiu Năsui, candidat pentru un nou mandat în Parlamentul României și la alegerile din 6 decembrie şi fost…
Gabriela Firea răspunde acuzaţiilor lui Cîţu:
12 oct. 2020, 10:04

Gabriela Firea răspunde acuzaţiilor lui Cîţu: „Este realmente de râs. Au plecat inspectorii cum au venit” VIDEO

Ministrul Finanţelor Publice a susţinut luni o conferinţă de presă, în care a prezentat situaţia financiară a Primăriei Bucureşti, după…
ANAF a eşuat în procesul de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro de la Dan Voiculescu
24 iul. 2020, 12:11

ANAF a eşuat în procesul de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro de la Dan Voiculescu

ANAF a "reuşit" să recupereze de la Dan Voiculescu, din 2014, doar aproximativ 8,5 milioane de euro din prejudiciul de…
Statul recuperează daunele de la Mihai Necolaiciuc în SUTE DE ANI. Fostul şef al CFR a devalizat compania cu zeci de milioane de euro
20 mai 2020, 14:18

Statul recuperează daunele de la Mihai Necolaiciuc în SUTE DE ANI. Fostul şef al CFR a devalizat compania cu zeci de milioane de euro

Mihai Necolaiciuc, fostul şef al Societății Naționale a Căilor Ferate Române (SNCFR), e obligat, prin sentinţa definitivă a instanţei în cazul…
Ce sumă A RECUPERAT până acum ANAF din prejudiciul de peste 200 de milioane de dolari în dosarul RAFO ONEŞTI
02 iul. 2019, 12:03

Ce sumă A RECUPERAT până acum ANAF din prejudiciul de peste 200 de milioane de dolari în dosarul RAFO ONEŞTI

RAFO stă închisă de mai bine de 10 ani, fiind în pragul falimentului, iar ANAF abia a reușit să mai…
Percheziţii în Olt şi Sibiu. Vizate sunt mai multe perosoane bănuite de evaziune fiscală
23 ian. 2019, 09:00

Percheziţii în Olt şi Sibiu. Vizate sunt mai multe perosoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt au făcut patru percheziţii în judeţele Olt şi Sibiu, la sediile unor firme şi la domiciliile unor…
Indemnizaţii de creştere a copilului cu acte false. Prejudiciul este de aproape 1,4 milioane de lei
23 ian. 2019, 06:21

Indemnizaţii de creştere a copilului cu acte false. Prejudiciul este de aproape 1,4 milioane de lei

Se aşteaptă ca judecătorii să dea un nou termen în cazul dosarului în care zeci de persoane au fost trimise…
Jaf la bancă, în centrul Parisului. Hoţii au sechestrat persoane şi au dispărut cu banii din 30 de seifuri
23 ian. 2019, 06:09

Jaf la bancă, în centrul Parisului. Hoţii au sechestrat persoane şi au dispărut cu banii din 30 de seifuri

Mai mulţi indivizi au jefuit marţi la Paris o bancă din cartierul de lux Champs Elysees într-un scenariu rocambolesc, sechestrând…
Percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Olt, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de euro
22 ian. 2019, 07:18

Percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Olt, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de euro

Poliţiştii din Giurgiu fac, marţi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Giurgiu, Ilfov şi Olt, la sediul unor societăţi comerciale şi…
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei
14 dec. 2018, 13:30

Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei

O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani,…
Marine Le Pen mai primeşte o lovitură: este acuzată şi de deturnare de fonduri publice în formă agravata
12 oct. 2018, 18:27

Marine Le Pen mai primeşte o lovitură: este acuzată şi de deturnare de fonduri publice în formă agravata

Marine Le Pen a fost inculpată vineri de deturnare de fonduri publice, în cadrul unei anchete privind angajării fictive la…
Jaful anului în România. Prejudiciul este de peste 8 milioane de euro
25 sept. 2018, 13:18

Jaful anului în România. Prejudiciul este de peste 8 milioane de euro

O grupare din vestul țării a dat o lovitură de 8 MILIOANE DE EURO. Pentru asta s-a folosit de hackeri…
Grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane de euro, destructurată de poliţiştii din Bucureşti
29 iun. 2018, 10:09

Grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane de euro, destructurată de poliţiştii din Bucureşti

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală, prejudiciul…
Percheziţii în 11 judeţe, la firme care ar fi înregistrat facturi emise în baza unor tranzacţii fictive
03 mai 2018, 08:47

Percheziţii în 11 judeţe, la firme care ar fi înregistrat facturi emise în baza unor tranzacţii fictive

Poliţiştii fac joi mai multe percheziţii în unsprezece judeţe, la sedii de firme şi la administratori care ar fi înregistrat…
Percheziţii la persoane bănuite de înşelăciuni prin metoda
18 apr. 2018, 06:33

Percheziţii la persoane bănuite de înşelăciuni prin metoda „accidentul”. Prejudiciul este estimat la aproximativ 200.000 de lei

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în judeţele Prahova, Brăila, Dâmboviţa, Vrancea şi Iaşi, la persoane bănuite de înşelăciuni prin metoda…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste două milioane de euro
21 mart. 2018, 08:36

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste două milioane de euro

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IJP Ilfov au efectuat, miercuri, opt percheziţii pe raza judeţului, dar şi…
Clienţi furaţi timp de cinci ani de angajata băncii
21 feb. 2018, 12:29

Clienţi furaţi timp de cinci ani de angajata băncii

Timp de cinci ani de zile angajata unei bănci din Oradea a furat bani din conturile unor clienţi. Prejudiciul se…
Români condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie
13 feb. 2018, 14:01

Români condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie

Şapte români au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri bancare. Prejudiciul este…
Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile
13 feb. 2018, 06:21

Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile

Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste…
Percheziţii în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de comerţ cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei
18 ian. 2018, 08:36

Percheziţii în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de comerţ cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Peste 30 de percheziţii au avut loc în ultimele zile în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de…
Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro
21 dec. 2017, 08:15

Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro

Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa efectuează joi 16 percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi…
15 persoane au fost reţinute după ce au comis peste 30 de furturi în Capitală şi în alte judeţe. Prejudiciul este de 300.000 de lei
14 dec. 2017, 08:29

15 persoane au fost reţinute după ce au comis peste 30 de furturi în Capitală şi în alte judeţe. Prejudiciul este de 300.000 de lei

Cincisprezece persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute de poliţiştii constănţeni în mai multe judeţe, după ce timp…
DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală
06 dec. 2017, 15:41

DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală

Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de…
O firmă care importa îmbrăcăminte din Turcia a prejudiciat bugetul cu aproape 45 de milioane de lei
29 nov. 2017, 17:54

O firmă care importa îmbrăcăminte din Turcia a prejudiciat bugetul cu aproape 45 de milioane de lei

Inspectorii ANAF au identificat o firmă specializată în comerţul angro cu îmbracaminte care a prejudiciat bugetul cu aproape 45 de…
ANAF: Prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, produs de 29 de firme care au format un circuit fictiv de bunuri şi servicii
28 nov. 2017, 12:13

ANAF: Prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, produs de 29 de firme care au format un circuit fictiv de bunuri şi servicii

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzacţionare fictivã de bunuri şi servicii, format din…
ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei
27 nov. 2017, 08:38

ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la…
Percheziţii la persoane din Botoşani suspectate de furturi din locuinţe. Prejudiciul se ridică la 60.000 de euro
25 nov. 2017, 16:50

Percheziţii la persoane din Botoşani suspectate de furturi din locuinţe. Prejudiciul se ridică la 60.000 de euro

Poliţiştii din Botoşani fac, sâmbătă, percheziţii la principalii suspecţi în cazul furturilor din locuinţe de pe raza judeţului, prejudiciul ridicându-se…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu cherestea. Prejudiciul se ridică la 700.000 de euro
22 nov. 2017, 14:49

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu cherestea. Prejudiciul se ridică la 700.000 de euro

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 15 percheziţii în judeţul Alba pentru destructurarea unei reţele suspectate de evaziune fiscală…
Cum vrea Dan Voiculescu să scape de prejudiciul de 60 de milioane de euro din dosarul ICA
09 nov. 2017, 12:04

Cum vrea Dan Voiculescu să scape de prejudiciul de 60 de milioane de euro din dosarul ICA

Dan Voiculescu a contestat într-o cale extraordinară de atac plata prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizării…
Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii
02 nov. 2017, 15:38

Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii creat din 46 de firme, care a…