spalare de bani

Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…

Poliţiştii din Vâlcea au depistat un bărbat de 41 de ani care era urmărit internaţional de autorităţile din Italia, pentru…

Dorin Cioabă, autointitulat Rege Internaţional al Rromilor, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor…

Polițiștii au dus la audieri, marți, 16 persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în…

Curtea de Apel București a respins, vineri, cererile depuse de fostul președinte al FRF Mircea Sandu și soția sa, Elisabeta…

Premierul spaniol Mariano Rajoy, chemat miercuri să depună mărturie într-un proces legat de finanțele formațiunii sale, Partidul Popular (PP), a…

DNA a dispus marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul…

Fostul președinte peruan Ollanta Humala și soția sa Nadine Heredia au fost condamnați joi la 18 luni de arest preventiv…

Fostul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, a fost condamnat la 6 ani şi 8…

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman…

Minel Prina, fost viceprimar al municipiului Slatina şi mâna dreaptă a edilului Darius Vâlcov, a susţinut, luni, la instanţa supremă,…

Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, care au…

Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrică Ușurelu au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul…

Serviciile procurorului statului New York Eric Schneiderman anchetează destinația unei părți a fondurilor colectate de fundația lui Eric Trump, fiul…

Ioan Munteanu, deputat PSD de Neamţ, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru trafic de influenţă şi…

Mircea Sandu a fost sub acuzare de DIICOT! Fostul preşedinte al FRF este acuzat de spălare de bani și delapidare…

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează marți 13 percheziții în municipiul București și…

Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…

O anchetă controversată a 13 publicaţii de presă care ar fi scos la iveală presupuse culise despre paradisul fiscal maltez,…

Compania RCS&RDS este învinuită într-un dosar penal deschis de procurorii DNA de dare de mită şi spălare de bani. Mita ar…

Poliţiştii au făcut, marţi, mai multe percheziţii în municipiile Braşov şi Săcele, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…

Curtea Supremă a Braziliei s-a pronunțat marți în favoarea eliberării lui Jose Dirceu, fostul șef de cabinet al fostului președinte…

Percheziţiile au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de…

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de…

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare…

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a pronunţat, marţi, sentinţa în dosarul "Gala Bute, în care este judecată fostul…

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instanței…

Alina Bica este cercetată într-un nou dosar penal, al parulea, pentru abuz în serviciu, în legătură cu atribuirea unor contracte…

Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento, fiul marelui Pele, a fost condamnat in Brazilia pentru spalare de bani proveniti din traficul…

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…

Acuzaţiile de spălare de bani aduse lui Traian Băsescu în legătură cu încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor…

Autoritățile americane și britanice au impus luni băncii germane Deutsche Bank o amendă de aproape 630 de milioane de dolari…

Parlamentul European a decis joi să retrimită Comisiei Europene lista neagră cu statele care sunt deficitare în combaterea spălarii de…

Procurorii DNA au trimis-o în judecată, în stare de arest la domiciliu, pe Ana-Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale…

Fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățână, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani…

Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune…

Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul…

Tribunalul Bucureşti rejudecă, joi, procesul în urma căruia se va stabili dacă dosarul primarului Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, se va…

Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare, fără posibilitate de eliberare…

Un număr de 23 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş,…