Știrile zilei
RTV Premium
Horoscop
Alegeri 2024
Războiul Rusia – Ucraina
Război în Orientul Mijlociu
PARIS 2024
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
LIVE
HD
Breaking
News
Gata cu așteptarea! Austria dă României undă verde pentru Schengen. Când va fi anunțată decizia
Moneda de 50 de bani, o comoară pentru colecționari! Detaliul care îi face pe pasionați să ofere sume frumoase pe bănuț
Zilele din noiembrie când trebuie tăiați trandafirii ca să explodeze de flori. Calendarul grădinarilor pricepuți
Categoria de angajați care vor avea salariile mărite de la 1 ianuarie, indiferent că lucrează la stat sau în privat. Legea a fost votată în Senat
Apare o nouă fabrică uriașă în România. Angajările vor curge pe bandă rulantă lângă București
Șah Hai Mas, mâncarea tradițională a romilor care îți lasă gura apă. Rețeta este veche de sute de ani
×
Știrile zilei
Alegeri 2024
EURO 2024
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
spalare de bani
17 oct. 2017, 07:55
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei
Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…
04 oct. 2017, 10:01
Bărbat condamnat la închisoare în Italia pentru complicitate la spălare de bani, prins de poliţiştii din Vâlcea
Poliţiştii din Vâlcea au depistat un bărbat de 41 de ani care era urmărit internaţional de autorităţile din Italia, pentru…
13 sept. 2017, 05:09
Dorin Cioabă, sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală: Îmi iubesc soţia, am luat totul asupra mea VIDEO
Dorin Cioabă, autointitulat Rege Internaţional al Rromilor, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor…
12 sept. 2017, 18:49
16 persoane duse la audieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar
Polițiștii au dus la audieri, marți, 16 persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în…
28 iul. 2017, 16:05
Mircea Sandu rămâne cu sechestru pe avere într-un dosar de luare de mită
Curtea de Apel București a respins, vineri, cererile depuse de fostul președinte al FRF Mircea Sandu și soția sa, Elisabeta…
26 iul. 2017, 10:29
Primul-ministru al Spaniei, martor într-un caz de corupţie ce vizează propriul său partid
Premierul spaniol Mariano Rajoy, chemat miercuri să depună mărturie într-un proces legat de finanțele formațiunii sale, Partidul Popular (PP), a…
25 iul. 2017, 18:31
Dosarul RCS & RDS: DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani
DNA a dispus marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul…
14 iul. 2017, 10:15
Un preşedinte şi soţia lui, condamnaţi la 18 luni de închisoare. Fostul cuplu prezidenţial peruan este acuzat de spălare de bani
Fostul președinte peruan Ollanta Humala și soția sa Nadine Heredia au fost condamnați joi la 18 luni de arest preventiv…
05 iul. 2017, 14:12
Fostul manager al Spitalului de Urgenţă Constanţa, condamnat definitiv la 6 ani şi 8 luni de închisoare, a fost încarcerat
Fostul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, a fost condamnat la 6 ani şi 8…
29 iun. 2017, 07:43
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman…
19 iun. 2017, 11:56
Fostul viceprimar din Slatina: Darius Vâlcov ne-a spus că Vasile Blaga i-a impus să dăm contractele unei anumite firme
Minel Prina, fost viceprimar al municipiului Slatina şi mâna dreaptă a edilului Darius Vâlcov, a susţinut, luni, la instanţa supremă,…
17 iun. 2017, 17:36
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti
Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, care au…
12 iun. 2017, 14:19
Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată
Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrică Ușurelu au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul…
12 iun. 2017, 05:47
Eric Trump, fiul preşedintelui american, ANCHETAT. Este bănuit că înmulţeşte banii tatălui său prin fundaţia pe care o deţine
Serviciile procurorului statului New York Eric Schneiderman anchetează destinația unei părți a fondurilor colectate de fundația lui Eric Trump, fiul…
26 mai 2017, 11:11
Deputatul Ioan Munteanu, acuzat că a primit 400.000 de euro pentru interveni în favoarea unui afacerist
Ioan Munteanu, deputat PSD de Neamţ, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru trafic de influenţă şi…
24 mai 2017, 09:48
Mircea Sandu, pus sub acuzare de DIICOT pentru spălare de bani şi delapidare de fonduri FIFA
Mircea Sandu a fost sub acuzare de DIICOT! Fostul preşedinte al FRF este acuzat de spălare de bani și delapidare…
23 mai 2017, 14:11
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează marți 13 percheziții în municipiul București și…
22 mai 2017, 05:50
PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…
21 mai 2017, 06:22
Premierul Joseph Muscat susţine că nu există niciun secret în „Malta Files”
O anchetă controversată a 13 publicaţii de presă care ar fi scos la iveală presupuse culise despre paradisul fiscal maltez,…
17 mai 2017, 13:21
RCS&RDS, dosar penal pentru dare de mită şi spălare de bani în dosarul Ioan Bendei – Mitică Dragomir
Compania RCS&RDS este învinuită într-un dosar penal deschis de procurorii DNA de dare de mită şi spălare de bani. Mita ar…
16 mai 2017, 10:38
Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de lei
Poliţiştii au făcut, marţi, mai multe percheziţii în municipiile Braşov şi Săcele, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
03 mai 2017, 05:45
Curtea Supremă din Brazilia a eliberat din închisoare un colaborator al fostului preşedinte Lula
Curtea Supremă a Braziliei s-a pronunțat marți în favoarea eliberării lui Jose Dirceu, fostul șef de cabinet al fostului președinte…
31 mart. 2017, 15:11
Anchetă internaţională privind fraude fiscale. Este implicată o bancă elveţiană
Percheziţiile au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de…
28 mart. 2017, 10:10
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de…
28 mart. 2017, 05:32
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor
Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare…
28 mart. 2017, 04:56
Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare cu executare, în dosarul Gala Bute. Ce pedepse au primit ceilalţi incuplaţi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a pronunţat, marţi, sentinţa în dosarul "Gala Bute, în care este judecată fostul…
20 mart. 2017, 15:47
DNA a trimis în judecată doi angajaţi Romatsa pentru luare de mită şi spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instanței…
13 mart. 2017, 19:04
Alina Bica, vizată într-un nou dosar penal
Alina Bica este cercetată într-un nou dosar penal, al parulea, pentru abuz în serviciu, în legătură cu atribuirea unor contracte…
28 feb. 2017, 09:28
Edinho, fiul lui Pele, condamnat la 12 ani şi 10 luni de ÎNCHISOARE
Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento, fiul marelui Pele, a fost condamnat in Brazilia pentru spalare de bani proveniti din traficul…
22 feb. 2017, 06:13
25 de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 12 milioane lei
Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
13 feb. 2017, 14:31
Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu într-un dosar de fals în declaraţii. Reacţia lui Băsescu
Acuzaţiile de spălare de bani aduse lui Traian Băsescu în legătură cu încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor…
31 ian. 2017, 07:28
Deutsche Bank, amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani proveniţi din Rusia
Autoritățile americane și britanice au impus luni băncii germane Deutsche Bank o amendă de aproape 630 de milioane de dolari…
19 ian. 2017, 17:25
Eurodeputaţii au respins lista neagră a cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului
Parlamentul European a decis joi să retrimită Comisiei Europene lista neagră cu statele care sunt deficitare în combaterea spălarii de…
30 dec. 2016, 09:27
Ana-Maria Pătru, fostul președinte al AEP, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor
Procurorii DNA au trimis-o în judecată, în stare de arest la domiciliu, pe Ana-Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale…
15 dec. 2016, 18:11
Dănuţ Căpăţână, fost manager al Spitalului Judeţean Constanţa, condamnat la 13 ani şi 4 luni închisoare
Fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățână, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani…
15 dec. 2016, 07:26
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală de şase milioane de lei
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune…
13 dec. 2016, 14:49
Ana Maria Pătru, fost preşedinte AEP, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile
Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul…
08 dec. 2016, 15:17
Tribunalul Bucureşti decide, joi, dacă întoarce la DNA dosarul de corupţie al Liei Olguţa Vasilescu
Tribunalul Bucureşti rejudecă, joi, procesul în urma căruia se va stabili dacă dosarul primarului Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, se va…
08 dec. 2016, 12:56
Fost ministru condamnat la trei ani de închisoare pentru fraudă fiscală şi spălare de bani
Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare, fără posibilitate de eliberare…
07 dec. 2016, 06:17
23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş, într-un dosar de evaziune fiscală
Un număr de 23 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş,…
Pagina
«
1
2
3
4
5
...
»
» »
Știrile zilei
Alegeri 2024
EURO 2024
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
×
Caută