spalare de bani

Poliţişti bucureșteni au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu şi mai multe mandate de aducere,…

Traian Băsescu cere să fie trimis în judecată pentru spălare de bani (fapta pentru care este suspectat) sau dosarul să fie…

Traian Băsescu îşi trimite avocaţii să-i studieze dosarul pentru spălare de bani, redeschis de Parchetul General. Fostul şef al statului…

Suspectat de spălare de bani, în dosarul "Flota", fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a declarat, la România TV, că…

Primarul din localitatea Bradu, Florin Frătică, a anunţat că, de Florii, face un cadou special locuitorilor introducând internet wireless gratuit…

Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureş, şi Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, sunt urmăriţi penal de procurorii DNA pentru…

Traian Băsescu a negat de-a lungul timpului că ar avea legături personale cu regii asfaltului - Costel Căşuneanu, Dorin Umbrărescu,…

Guvernul panamez a anunțat joi că își va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în țară, aflată în…

O măicuţă a fost trimisă în judecată pentru spălare de bani şi constituire de grup infracţional. Stareţa mănăstirii Sfintei Cruci…

Justiția americană a anunțat joi destructurarea unei vaste rețele internaționale de spălare de bani având legături cu cartelul drogurilor al…

Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova,…

Familia lui Lionel Messi afirmă, într-un comunicat publicat luni, că societatea sa din Panama nu a avut niciodată fonduri.

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, a anunțat luni că i-a ajutat pe unii dintre clienții săi în privința companiilor…

Magistraţii de la Tribunalul București a respins, joi, cererea DNA de arestare preventivă a primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, aceasta…

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Național Anticorupție (DNA) au dispus extinderea urmăririi penale față de fostul președinte al Consiliului…

Cristian Rizea a mers luni dimineaţă la DNA în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influenţă şi spălare de…

Răzvan Murgeanu, fost consilier de stat la Cancelaria președintelui în mandatul lui Traian Băsescu, Stănescu Valentin, director în cadrul Primăriei Sector…

Numărul afacerilor de corupție în care este implicat Partidul Popular (PP) spaniol continuă să crească, evoluție care face tot mai…

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională organizată, care ar…

Procurorul federal al Braziliei a anunțat vineri că există probe conform cărora fostul președinte Luiz Inacio Lula da Silva a…

Deputatul PSD Cristian Rizea a mers vineri la Comisia juridică a Camerei pentru a-și studia dosarul în legătură cu care…

Poliţiştii şi jandarmii desfășoară, miercuri dimineața, 82 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Brașov, Galați, Sibiu și în…

Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile din alte state pentru a prinde peste 130 de persoane implicate în spălarea de…

Directorul companiei SC Alstom Power România SRL, Georgios Syrakas, (la data faptelor) și un avocat din Baroul Dâmbovița, Aurel Octavian…

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi efectuează, joi dimineaţă, 31 de percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite că ar fi…

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac 14 percheziţii în această dimineaţă la adrese din Capitală, Ilfov, Dolj şi Giurgiu, într-un dosar…

DIICOT anchetează FRF pentru un milion de euro dispărut, principalul vizat fiind Mircea Sandu.

Polițiștii bucureşteni efectuează joi 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, la mai…

Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a compărut luni în fața justiției, fiind acuzat de fraudă fiscală, spălare de…

Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, plasarea în arest la domiciliu a vicepreşedintelui Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi a trei oameni de…

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi alte trei persoane au fost reţinuţi de procurori în dosarul în care firme de…

Poliția Română efectuează, marți, percheziții în cinci județe la firme de construcții și persoane fizice bănuite că ar fi cauzat…

Una din surorile regelui Spaniei, Cristina de Bourbon, urmează să compară luni în fața instanței, în deschiderea procesului care are…

Procurorii DNA din Timișoara i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe reprezentanții unor firme și pe un primar…

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează, joi dimineața, șase percheziții pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, la domiciliile…

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești efectuează, marți dimineață, percheziții pe raza municipiului București…

Informaţii de ultimă oră din dosarul de spălare de bani al lui Traian Băsescu au ieşit la iveală. Este singurul…

Polițiștii din Argeș efectuează, miercuri, 34 de percheziții în cinci județe și municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală și…

Procurorii Parchetului General au trimis în judecată zece persoane în dosarul medicamentelor contrafăcute, printre care se află Robertino și Mariana…

Peste 120 de polițiști efectuează joi dimineața percheziții la Administrația cimitirelor și la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB),…