spalare de bani

Polițiștii pun în executare, duminică dimineață, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat…

Directorul Apa Nova București, Lavinia Săniuță, s-a prezentat miercuri la sediul DNA Ploiești, surse judiciare declarând că aceasta a fost…

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova efectuează, miercuri dimineață, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă…

Procurorii DIICOT efectuează, joi, 12 percheziții pe raza județelor Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva în cadrul unei acțiuni…

Poliţiştii a efectuat joi dimineaţă, 19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani…

Sorin Oprescu, aflat în arest preventiv şi supus, în prezent, unor investigaţii oncologice, primeşte în continuare veşti proaste. Procurorii DNA…

Poliția Română efectuează, luni dimineaţa, nouă percheziții pe raza municipiului București, la locuințele unor persoane bănuite că ar fi creat…

Zece persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală, spălare de bani și camătă, iar alte două sunt cercetate în libertate,…

Procurorii DNA au efectuat, miercuri, 20 de percheziții, inclusiv la sediul Cancan TV din zona Băneasa din Capitală, într-un dosar…

Polițiștii din Mehedinți efectuează joi 25 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000…

Justiția peruană a anunțat vineri deschiderea unei anchete pentru spălare de bani împotriva Primei Doamne, Nadine Heredia, șefă a partidului…

Tribunalul Prahova a redus, marți, cu peste 800 de milioane de euro valoarea sechestrului instituit în dosarul Lukoil, după ce…

Mai multe percheziţii au avut loc miercuri dimineaţă în judeţul Ilfov, într-un dosar de delapidare. Anchetatorii au verificat cinci adrese…

Aproximativ 600 de persoane au fost trimise în judecată, în primele șase luni ale anului, în România, pentru infracțiuni din…

Audieri bombă vor avea loc în zilele următoare la Parchetul General în cel mai mare caz de evaziune fiscală din…

În vârstă de 28 de ani, Vergil Hampu a fugit din România şi s-a stabilit în ţara sudamericană la sfârşitul…

Anne Rose Marie Jugănaru, secretar de stat în Ministerul Mediului, și Florentin Leontin Abraham, nepot al avocatului Pavel Abraham, au…

Magistraţii Tribunalului Bihor au hotărât, miercuri, ca vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Kiss Alexandru, lider al organizaţiei judeţene a UDMR, să fie…

Alexandru Kiss, vicepreședintele CJ Bihor și lider al organizației județene a UDMR, a declarat miercuri, după audierile la Tribunalul Bihor…

Mariana Oprinoiu, de 33 de ani, o escortă de lux, a fost condamnată vineri de Înalta Curte din Insulele Cayman…

Polițiștii din Ilfov efectuează, joi dimineața, 59 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un…

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel…

Peste 100 de poliţişti au descins la domiciliile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul…

Polițiștii Capitalei efectuează 42 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov și Maramureș și pun în aplicare…

Polițiștii efectuează, joi dimineaţa, 11 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov pentru destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune…

Tribunalul București a decis, luni, arestarea preventivă a 13 persoane reținute de procurorii DIICOT, suspectate că făceau parte dintr-o grupare…

Boris Parpală, director al Direcției pentru Agricultură a județului Constanța, a fsot reţinut luni de procurorii DNA pentru săvârșirea mai…

Stareţa unei mănăstiri din Bihor este acuzată de procurorii DIICOT de spălare de bani în formă continuată. Comisioanele primite i-au…

Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în 15 locații situate în județele Suceava și Botoșani într-un dosar ce vizează suspiciuni de…

Co-preşedintele PNL, Vasile Blaga, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că nu a vorbit cu contabila PDL Bucureşti, care vineri a…

Contabila PDL București a fost audiată vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul "Gala Bute", în care a fost…

Poliţiştii din Constanța efectuează, miercuri, 11 percheziţii pe raza judeţului Constanța, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și…

DNA a extins urmărirea penală împotriva Elenei Udrea pentru spălare de bani, a anunţat avocatul fostului ministru, Marius Striblea. Procurorii…

Opt persoane au fost reţinute, luni, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa…

Procurorii DIICOT Sibiu împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat, joi, 20 percheziții în județele Sibiu, Vâlcea, Brașov și…

Poliția Română a instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari și au ridicat 200.000 de euro în urma…

ELENA UDREA neagă, pe Facebook, acuzaţiile de spălare de bani din dosarul Microsoft, precizând că "avem de-a face doar cu…

Administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, va rămâne în continuare în…

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost adus, luni, cu o dubă a Poliției, la sediul Parchetului General. Acesta va da…

Fostul deputat PSD, Mugurel Surupăceanu, a fost achitat într-un proces de corupţie. Curtea de Apel Craiova l-a scăpat pe fostul…