spalare de bani

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. 15 persoane sunt aduse cu mandat la audieri
01 nov. 2015, 06:50

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. 15 persoane sunt aduse cu mandat la audieri

Polițiștii pun în executare, duminică dimineață, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat…
Lavinia Săniuţă, director Apa Nova Bucureşti, citată ca suspect la DNA Ploieşti
28 oct. 2015, 08:08

Lavinia Săniuţă, director Apa Nova Bucureşti, citată ca suspect la DNA Ploieşti

Directorul Apa Nova București, Lavinia Săniuță, s-a prezentat miercuri la sediul DNA Ploiești, surse judiciare declarând că aceasta a fost…
Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro
28 oct. 2015, 07:22

Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova efectuează, miercuri dimineață, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă…
Percheziţii DIICOT în 4 judeţe la evazionişti care au prejudiciat statul cu 450.000 de euro
15 oct. 2015, 08:33

Percheziţii DIICOT în 4 judeţe la evazionişti care au prejudiciat statul cu 450.000 de euro

Procurorii DIICOT efectuează, joi, 12 percheziții pe raza județelor Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva în cadrul unei acțiuni…
Percheziţii în palatele ţigăneşti. Poliţiştii au descins în patru judeţe la firme de fier vechi
15 oct. 2015, 05:46

Percheziţii în palatele ţigăneşti. Poliţiştii au descins în patru judeţe la firme de fier vechi

Poliţiştii a efectuat joi dimineaţă, 19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani…
Procurorii DNA pregătesc extinderea urmăririi penale pe numele lui Sorin Oprescu
12 oct. 2015, 06:36

Procurorii DNA pregătesc extinderea urmăririi penale pe numele lui Sorin Oprescu

Sorin Oprescu, aflat în arest preventiv şi supus, în prezent, unor investigaţii oncologice, primeşte în continuare veşti proaste. Procurorii DNA…
Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de INFRACŢIUNI ECONOMICE
12 oct. 2015, 05:23

Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de INFRACŢIUNI ECONOMICE

Poliția Română efectuează, luni dimineaţa, nouă percheziții pe raza municipiului București, la locuințele unor persoane bănuite că ar fi creat…
Zece persoane, reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi camătă
08 oct. 2015, 12:42

Zece persoane, reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi camătă

Zece persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală, spălare de bani și camătă, iar alte două sunt cercetate în libertate,…
Percheziţii la Cancan TV, într-un dosar care ar viza politicieni şi patroni de presă UPDATE
07 oct. 2015, 07:18

Percheziţii la Cancan TV, într-un dosar care ar viza politicieni şi patroni de presă UPDATE

Procurorii DNA au efectuat, miercuri, 20 de percheziții, inclusiv la sediul Cancan TV din zona Băneasa din Capitală, într-un dosar…
Percheziţii în Mehedinţi la persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul depăşeşte 10 MILIOANE de euro
01 oct. 2015, 05:47

Percheziţii în Mehedinţi la persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul depăşeşte 10 MILIOANE de euro

Polițiștii din Mehedinți efectuează joi 25 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000…
Prima Doamnă din Peru, anchetată pentru spălare de bani
26 sept. 2015, 04:44

Prima Doamnă din Peru, anchetată pentru spălare de bani

Justiția peruană a anunțat vineri deschiderea unei anchete pentru spălare de bani împotriva Primei Doamne, Nadine Heredia, șefă a partidului…
Sechestrul în dosarul Lukoil, redus cu peste 800 milioane euro
22 sept. 2015, 15:38

Sechestrul în dosarul Lukoil, redus cu peste 800 milioane euro

Tribunalul Prahova a redus, marți, cu peste 800 de milioane de euro valoarea sechestrului instituit în dosarul Lukoil, după ce…
Percheziţii în Ilfov, într-un dosar de delapidare
16 sept. 2015, 05:35

Percheziţii în Ilfov, într-un dosar de delapidare

Mai multe percheziţii au avut loc miercuri dimineaţă în judeţul Ilfov, într-un dosar de delapidare. Anchetatorii au verificat cinci adrese…
Bilanţ IGPR 2015: Aproape 600 de persoane trimise în judecată. 52 de grupări infracţionale, destructurate
09 aug. 2015, 12:54

Bilanţ IGPR 2015: Aproape 600 de persoane trimise în judecată. 52 de grupări infracţionale, destructurate

Aproximativ 600 de persoane au fost trimise în judecată, în primele șase luni ale anului, în România, pentru infracțiuni din…
Audieri maraton în cel mai mare dosar de evaziune din VIDEOCHAT. Zeci de persoane aduse în faţa procurorilor
03 aug. 2015, 06:40

Audieri maraton în cel mai mare dosar de evaziune din VIDEOCHAT. Zeci de persoane aduse în faţa procurorilor

Audieri bombă vor avea loc în zilele următoare la Parchetul General în cel mai mare caz de evaziune fiscală din…
Un mafiot român căutat de Interpol a fost arestat, fiind depistat după tatuajele corporale
23 iul. 2015, 14:50

Un mafiot român căutat de Interpol a fost arestat, fiind depistat după tatuajele corporale

În vârstă de 28 de ani, Vergil Hampu a fugit din România şi s-a stabilit în ţara sudamericană la sfârşitul…
Secretarul de stat Anne Jugănaru şi nepotul avocatului Abraham, acuzaţi de spălare de bani
16 iul. 2015, 17:43

Secretarul de stat Anne Jugănaru şi nepotul avocatului Abraham, acuzaţi de spălare de bani

Anne Rose Marie Jugănaru, secretar de stat în Ministerul Mediului, și Florentin Leontin Abraham, nepot al avocatului Pavel Abraham, au…
Kiss Alexandru, vicepreşedintele CJ Bihor, cercetat sub control judiciar
03 iun. 2015, 20:14

Kiss Alexandru, vicepreşedintele CJ Bihor, cercetat sub control judiciar

Magistraţii Tribunalului Bihor au hotărât, miercuri, ca vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Kiss Alexandru, lider al organizaţiei judeţene a UDMR, să fie…
Kiss Alexandru, lider UDMR Bihor şi vicepreşedinte CJ, spune că va demisiona numai dacă va fi condamnat
03 iun. 2015, 15:17

Kiss Alexandru, lider UDMR Bihor şi vicepreşedinte CJ, spune că va demisiona numai dacă va fi condamnat

Alexandru Kiss, vicepreședintele CJ Bihor și lider al organizației județene a UDMR, a declarat miercuri, după audierile la Tribunalul Bihor…
Una dintre cele mai SEXY ESCORTE din România, condamnată la 15 luni de puşcărie FOTO
25 mai 2015, 07:27

Una dintre cele mai SEXY ESCORTE din România, condamnată la 15 luni de puşcărie FOTO

Mariana Oprinoiu, de 33 de ani, o escortă de lux, a fost condamnată vineri de Înalta Curte din Insulele Cayman…
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
21 mai 2015, 05:29

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii din Ilfov efectuează, joi dimineața, 59 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un…
Percheziţii la o biserică din Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
20 mai 2015, 07:29

Percheziţii la o biserică din Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel…
Percheziţii de amploare în Bucureşti, într-un caz de spălare de bani. 31 de persoane sunt căutate
20 mai 2015, 05:25

Percheziţii de amploare în Bucureşti, într-un caz de spălare de bani. 31 de persoane sunt căutate

Peste 100 de poliţişti au descins la domiciliile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul…
Percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală
14 mai 2015, 06:15

Percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Capitalei efectuează 42 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov și Maramureș și pun în aplicare…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor cu medicamente
14 mai 2015, 06:01

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

Polițiștii efectuează, joi dimineaţa, 11 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov pentru destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune…
13 persoane, arestate preventiv într-un dosar privind infracţiuni informatice şi spălare de bani
27 apr. 2015, 18:18

13 persoane, arestate preventiv într-un dosar privind infracţiuni informatice şi spălare de bani

Tribunalul București a decis, luni, arestarea preventivă a 13 persoane reținute de procurorii DIICOT, suspectate că făceau parte dintr-o grupare…
Boris Parpală, directorul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Constanţa, a fost reţinut de DNA
27 apr. 2015, 14:28

Boris Parpală, directorul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Constanţa, a fost reţinut de DNA

Boris Parpală, director al Direcției pentru Agricultură a județului Constanța, a fsot reţinut luni de procurorii DNA pentru săvârșirea mai…
Descinderi în forţă la mănăstire! O stareţă este acuzată de spălare de bani
21 apr. 2015, 15:19

Descinderi în forţă la mănăstire! O stareţă este acuzată de spălare de bani

Stareţa unei mănăstiri din Bihor este acuzată de procurorii DIICOT de spălare de bani în formă continuată. Comisioanele primite i-au…
Percheziţii în Suceava şi Botoşani, într-un dosar de corupţie şi contrabandă
21 apr. 2015, 09:49

Percheziţii în Suceava şi Botoşani, într-un dosar de corupţie şi contrabandă

Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în 15 locații situate în județele Suceava și Botoșani într-un dosar ce vizează suspiciuni de…
Vasile Blaga, PRIMA REACŢIE după ce DNA a pornit pe urma banilor negri ajunşi la PDL Bucureşti
18 apr. 2015, 13:31

Vasile Blaga, PRIMA REACŢIE după ce DNA a pornit pe urma banilor negri ajunşi la PDL Bucureşti

Co-preşedintele PNL, Vasile Blaga, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că nu a vorbit cu contabila PDL Bucureşti, care vineri a…
Contabila PDL Bucureşti, audiată la DNA în dosarul de spălare de bani al Elenei Udrea
17 apr. 2015, 10:26

Contabila PDL Bucureşti, audiată la DNA în dosarul de spălare de bani al Elenei Udrea

Contabila PDL București a fost audiată vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul "Gala Bute", în care a fost…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
15 apr. 2015, 06:21

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Constanța efectuează, miercuri, 11 percheziţii pe raza judeţului Constanța, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și…
DNA a extins URMĂRIREA PENALĂ împotriva Elenei Udrea pentru SPĂLARE DE BANI
08 apr. 2015, 14:17

DNA a extins URMĂRIREA PENALĂ împotriva Elenei Udrea pentru SPĂLARE DE BANI

DNA a extins urmărirea penală împotriva Elenei Udrea pentru spălare de bani, a anunţat avocatul fostului ministru, Marius Striblea. Procurorii…
Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
30 mart. 2015, 19:39

Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Opt persoane au fost reţinute, luni, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa…
PERCHEZIŢII la suspecţi de infracţiuni informatice şi spălare de bani
19 mart. 2015, 16:55

PERCHEZIŢII la suspecţi de infracţiuni informatice şi spălare de bani

Procurorii DIICOT Sibiu împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat, joi, 20 percheziții în județele Sibiu, Vâlcea, Brașov și…
Poliţiştii au pus sechestru pe 16 MILIOANE DE DOLARI în urma percheziţiilor la firme de VIDEOCHAT
18 mart. 2015, 09:39

Poliţiştii au pus sechestru pe 16 MILIOANE DE DOLARI în urma percheziţiilor la firme de VIDEOCHAT

Poliția Română a instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari și au ridicat 200.000 de euro în urma…
ELENA UDREA, reacţie pe Facebook la acuzaţiile de spălare de bani
12 mart. 2015, 13:11

ELENA UDREA, reacţie pe Facebook la acuzaţiile de spălare de bani

ELENA UDREA neagă, pe Facebook, acuzaţiile de spălare de bani din dosarul Microsoft, precizând că "avem de-a face doar cu…
Theodor Berna, administrator al Tehnologica Radion, rămâne în arest la domiciliu
11 mart. 2015, 15:56

Theodor Berna, administrator al Tehnologica Radion, rămâne în arest la domiciliu

Administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, va rămâne în continuare în…
Adrian Sârbu, audiat la Parchetul General
02 mart. 2015, 08:27

Adrian Sârbu, audiat la Parchetul General

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost adus, luni, cu o dubă a Poliției, la sediul Parchetului General. Acesta va da…
Fostul deputat Mugurel Surupăceanu, achitat după ce a fost condamnat la 7 ani de închisoare
24 feb. 2015, 17:56

Fostul deputat Mugurel Surupăceanu, achitat după ce a fost condamnat la 7 ani de închisoare

Fostul deputat PSD, Mugurel Surupăceanu, a fost achitat într-un proces de corupţie. Curtea de Apel Craiova l-a scăpat pe fostul…