spalare de bani

Ţăranul cu Maserati vrea s-o scape pe Elena Udrea de puşcărie. Ce propunere i-a făcut VIDEO
23 feb. 2015, 08:50

Ţăranul cu Maserati vrea s-o scape pe Elena Udrea de puşcărie. Ce propunere i-a făcut VIDEO

"Ţăranul cu Maserati" spune că este dispus să plătească tot ce ar fi furat Elena Udrea din bani publici. El…
PERCHEZIŢII în Bucureşti, Ilfov şi Bacău într-un caz internaţional de spălare de bani
19 feb. 2015, 05:11

PERCHEZIŢII în Bucureşti, Ilfov şi Bacău într-un caz internaţional de spălare de bani

La acţiune participă 50 de polițiști din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliției Române, respectiv ofițeri de investigare a…
Percheziţii la EVAZIONIŞTI în trei judeţe şi în Bucureşti. Prejudiciu de 5 milioane de euro
18 feb. 2015, 07:16

Percheziţii la EVAZIONIŞTI în trei judeţe şi în Bucureşti. Prejudiciu de 5 milioane de euro

Polițiștii ialomițeni efectuează 21 de percheziții, pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Dolj și în municipiul București, la sediile unor societăți…
O reţea de sute de prostituate racolate din Mizil, destructurată în Spania VIDEO
13 feb. 2015, 06:49

O reţea de sute de prostituate racolate din Mizil, destructurată în Spania VIDEO

O reţea uriaşă de prostituate, coordonată de români, a fost detructurată în Spania. 22 de români care conduceau reţeaua de…
ELENA UDREA, mesaj pe Facebook: Prima REACŢIE după ARESTARE
11 feb. 2015, 20:02

ELENA UDREA, mesaj pe Facebook: Prima REACŢIE după ARESTARE

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, a postat, pe Facebook, la scurt timp, după arestare, un mesaj…
Elena Udrea, susţinută de cea mai bună prietenă.
11 feb. 2015, 06:55

Elena Udrea, susţinută de cea mai bună prietenă. „Nu eşti SINGURĂ!”

Elena Udrea este sprijinită de foştii colegi din PMP, chiar dacă s-a suspendat din partid din cauza problemelor cu justiţia.…
DECIZIE: Cererea directorului Petrotel Lukoil de a circula în toată ţara a fost respinsă
09 feb. 2015, 16:18

DECIZIE: Cererea directorului Petrotel Lukoil de a circula în toată ţara a fost respinsă

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, urmărit penal sub control judiciar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…
Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost arestat preventiv
05 feb. 2015, 16:29

Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost arestat preventiv

Tribunalul București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile, la solicitarea DNA, a omului de afaceri Sorin Strutinsky,…
GALA BUTE: Rudel Obreja, la DNA: Se doreşte un denunț al meu împotriva Elenei Udrea
05 feb. 2015, 08:44

GALA BUTE: Rudel Obreja, la DNA: Se doreşte un denunț al meu împotriva Elenei Udrea

Tribunalul Bucureşti a judecat joi cererea DNA de arestare preventivă a fostului preşedinte al Federaţiei Române de Box (FRB), Rudel…
DOSARUL MICROSOFT. Actul de partaj după divorţul Dorin Cocoş, PROBĂ împotriva Elenei Udrea
04 feb. 2015, 23:58

DOSARUL MICROSOFT. Actul de partaj după divorţul Dorin Cocoş, PROBĂ împotriva Elenei Udrea

DNA cere arestarea preventivă a Elenei Udrea în Dosarul Microsoft, în care fostul său soţ, Dorin Cocoş, este deja în…
Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa lui Adrian Sârbu
04 feb. 2015, 11:06

Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa lui Adrian Sârbu

Chiar dacă este angajat al ziarului “Gîndul”, deţinut de Mediafax Group, Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe Adrian Sîrbu,…
Adrian Sârbu, după noaptea petrecută în arestul Poliţia Capitalei: A fost COOL!
03 feb. 2015, 09:07

Adrian Sârbu, după noaptea petrecută în arestul Poliţia Capitalei: A fost COOL!

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost adus, marţi, la Parchetul General, pentru a da declaraţii în dosarul de evaziune fiscală…
Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii
01 feb. 2015, 07:31

Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute duminică în Bucureşti şi alte 11 judeţe, iar printre sediile verificate s-au aflat…
PÎCCJ: Procurorii au reţinut opt persoane într-un dosar de evaziune. Prejudiciu: 3 milioane de euro
29 ian. 2015, 16:42

PÎCCJ: Procurorii au reţinut opt persoane într-un dosar de evaziune. Prejudiciu: 3 milioane de euro

Procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de unsprezece inculpaţi, persoane fizice şi juridice, reţinând opt persoane,…
Preşedintele suspendat al CJ Braşov, în arest la domiciliu
28 ian. 2015, 07:49

Preşedintele suspendat al CJ Braşov, în arest la domiciliu

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis eliberarea din arest a președintelui suspendat al Consiliului Județean…
Fost ofiţer SRI, arestat preventiv pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
26 ian. 2015, 13:16

Fost ofiţer SRI, arestat preventiv pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Un fost ofiţer din cadrul Serviciului Român de Informaţii a fost arestat preventiv. În acelaşi dosar a fost trimisă în…
Cristian David, urmărit penal pentru corupţie şi spălare de bani. A primit banii CASH, în biroul de la MAI
21 ian. 2015, 09:46

Cristian David, urmărit penal pentru corupţie şi spălare de bani. A primit banii CASH, în biroul de la MAI

Cristian David a primit mita de 500.000 euro pentru care acum este urmărit penal de DNA în numerar, prin intermediul…
Şeful adjunct al Poliţiei din Râmnicu Vâlcea, reţinut pentru suspiciuni de şantaj, spălare de bani şi evaziune
13 ian. 2015, 16:26

Şeful adjunct al Poliţiei din Râmnicu Vâlcea, reţinut pentru suspiciuni de şantaj, spălare de bani şi evaziune

Adjunctul şefului Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea, Gabriel Popa, a fost reţinut marţi după-amiază pentru 24 ore, alături de ceilalţi membri…
Fost ofiţer SRI, reţinut de DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
12 ian. 2015, 15:02

Fost ofiţer SRI, reţinut de DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Un fost ofiţer SRI a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DNA, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de…
Aristotel Căncescu rămâne în arest preventiv
19 dec. 2014, 11:50

Aristotel Căncescu rămâne în arest preventiv

Președintele suspendat al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție…
Mai multe persoane, reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră
17 dec. 2014, 13:50

Mai multe persoane, reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră

Procurorii Capitalei au dispus reținerea a 17 inculpați, dintre care 14 vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare…
Procurorii cer arestarea a patru persoane implicate în dosarul Mediafax Grup
12 dec. 2014, 07:48

Procurorii cer arestarea a patru persoane implicate în dosarul Mediafax Grup

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor solicita vineri judecătorilor de la Curtea de Apel…
Omul de afaceri Dan Besciu şi trei complici, ARESTAŢI la domiciliu într-un dosar de evaziune fiscală
12 dec. 2014, 06:48

Omul de afaceri Dan Besciu şi trei complici, ARESTAŢI la domiciliu într-un dosar de evaziune fiscală

Judecători de la ÎCCJ au decis, vineri dimineaţă, arestarea la domiciliu a patru persoane într-un dosar de evaziune fiscală, spălare…
Reţineri în dosarul de evaziune şi spălare de bani privind Mediafax Group
11 dec. 2014, 13:13

Reţineri în dosarul de evaziune şi spălare de bani privind Mediafax Group

Mai multe persoane implicate în dosarul Mediafax Group au fost reţinute, susţin surse judiciare citate de România TV.
Soţul Cristinei Rus, REŢINUT, alături de alte patru persoane, în dosarul de delapidare a SIF-urilor
09 dec. 2014, 06:37

Soţul Cristinei Rus, REŢINUT, alături de alte patru persoane, în dosarul de delapidare a SIF-urilor

Procurorii DIICOT au reţinut cinci persoane în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia. Printre acestea se numără…
Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa
08 dec. 2014, 19:16

Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa

Şase suspecţi au fost reţinuţi de poliţişti pentru un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare…
Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
08 dec. 2014, 07:06

Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Constanţa efectuează, luni dimineaţă, 34 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi persoane bănuite că au creat…
Scandal în FOTBAL: Acţionarii FC Petrolul, duşi la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri
25 nov. 2014, 11:00

Scandal în FOTBAL: Acţionarii FC Petrolul, duşi la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri

Acţionarii clubului FC Petrolul Ploieşti au fost conduşi, marţi, la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri, în urma unor percheziţii efectuate…
Percheziţii la Petrolul Ploieşti într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 15 milioane de euro
25 nov. 2014, 07:52

Percheziţii la Petrolul Ploieşti într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 15 milioane de euro

Procurorii DIICOT efectuează marţi mai multe percheziţii pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi municipiul Bucureşti, într-un…
FBI: Recompensă URIAŞĂ pentru doi ROMÂNI infractori VIDEO
19 nov. 2014, 06:40

FBI: Recompensă URIAŞĂ pentru doi ROMÂNI infractori VIDEO

Aproape 2 milioane de dolari a pus la bătaie Departamentul de Stat American pentru prinderea celor doi români infractori care…
Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, arestat preventiv. Este acuzat de abuz în serviciu şi luare de mită
08 nov. 2014, 06:39

Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, arestat preventiv. Este acuzat de abuz în serviciu şi luare de mită

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, acuzat de procurorii…
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI
06 nov. 2014, 10:38

Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi…
Un ALIAT al lui Vladimir Putin este cercetat de autorităţile americane pentru spălare de bani
06 nov. 2014, 06:41

Un ALIAT al lui Vladimir Putin este cercetat de autorităţile americane pentru spălare de bani

Autorităţile americane investighează în legătură cu o posibilă afacere de spălare de bani în care ar fi implicat un reprezentant…
Veste groaznică pentru Jean Pădureanu: ANAF l-a dat în judecată
01 nov. 2014, 11:02

Veste groaznică pentru Jean Pădureanu: ANAF l-a dat în judecată

Aflat pe patul de spital în Penitenciarul Jilava, a aflat că a fost dat în judecată de ANAF.
Şerban Mihăilescu, despre dosarul Microsoft: Nu există niciun fel de probă care să mă lege de acest caz
28 oct. 2014, 10:18

Şerban Mihăilescu, despre dosarul Microsoft: Nu există niciun fel de probă care să mă lege de acest caz

Senatorul Şerban Mihăilescu susţine că nu există niciun fel de probă care să îl lege de dosarul licenţelor IT, raportează…
Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
16 oct. 2014, 05:52

Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe percheziţii se desfăşoară, joi dimineaţă, la societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate…
Theodor Berna, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv
14 oct. 2014, 16:40

Theodor Berna, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv

Administratorul SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, Theodor Berna, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un…
Percheziţii în Capitală şi 8 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de peste 21 de milioane
14 oct. 2014, 07:13

Percheziţii în Capitală şi 8 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de peste 21 de milioane

Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează marţi 38 de percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar în…
Patru persoane din Constanţa, reţinute de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală
10 oct. 2014, 13:46

Patru persoane din Constanţa, reţinute de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au reţinut vineri patru persoane care fac parte dintr-o grupare din judeţul Constanţa, specializată în infracţiuni de evaziune…
Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, ARESTAT PREVENTIV pentru spălare de bani şi evaziune
09 oct. 2014, 06:19

Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, ARESTAT PREVENTIV pentru spălare de bani şi evaziune

Dragoş Nedelcu a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de…