spalare de bani

"Ţăranul cu Maserati" spune că este dispus să plătească tot ce ar fi furat Elena Udrea din bani publici. El…

La acţiune participă 50 de polițiști din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliției Române, respectiv ofițeri de investigare a…

Polițiștii ialomițeni efectuează 21 de percheziții, pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Dolj și în municipiul București, la sediile unor societăți…

O reţea uriaşă de prostituate, coordonată de români, a fost detructurată în Spania. 22 de români care conduceau reţeaua de…

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, a postat, pe Facebook, la scurt timp, după arestare, un mesaj…

Elena Udrea este sprijinită de foştii colegi din PMP, chiar dacă s-a suspendat din partid din cauza problemelor cu justiţia.…

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, urmărit penal sub control judiciar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…

Tribunalul București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile, la solicitarea DNA, a omului de afaceri Sorin Strutinsky,…

Tribunalul Bucureşti a judecat joi cererea DNA de arestare preventivă a fostului preşedinte al Federaţiei Române de Box (FRB), Rudel…

DNA cere arestarea preventivă a Elenei Udrea în Dosarul Microsoft, în care fostul său soţ, Dorin Cocoş, este deja în…

Chiar dacă este angajat al ziarului “Gîndul”, deţinut de Mediafax Group, Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe Adrian Sîrbu,…

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost adus, marţi, la Parchetul General, pentru a da declaraţii în dosarul de evaziune fiscală…

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute duminică în Bucureşti şi alte 11 judeţe, iar printre sediile verificate s-au aflat…

Procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de unsprezece inculpaţi, persoane fizice şi juridice, reţinând opt persoane,…

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis eliberarea din arest a președintelui suspendat al Consiliului Județean…

Un fost ofiţer din cadrul Serviciului Român de Informaţii a fost arestat preventiv. În acelaşi dosar a fost trimisă în…

Cristian David a primit mita de 500.000 euro pentru care acum este urmărit penal de DNA în numerar, prin intermediul…

Adjunctul şefului Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea, Gabriel Popa, a fost reţinut marţi după-amiază pentru 24 ore, alături de ceilalţi membri…

Un fost ofiţer SRI a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DNA, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de…

Președintele suspendat al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție…

Procurorii Capitalei au dispus reținerea a 17 inculpați, dintre care 14 vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare…

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor solicita vineri judecătorilor de la Curtea de Apel…

Judecători de la ÎCCJ au decis, vineri dimineaţă, arestarea la domiciliu a patru persoane într-un dosar de evaziune fiscală, spălare…

Mai multe persoane implicate în dosarul Mediafax Group au fost reţinute, susţin surse judiciare citate de România TV.

Procurorii DIICOT au reţinut cinci persoane în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia. Printre acestea se numără…

Şase suspecţi au fost reţinuţi de poliţişti pentru un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare…

Poliţiştii din Constanţa efectuează, luni dimineaţă, 34 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi persoane bănuite că au creat…

Acţionarii clubului FC Petrolul Ploieşti au fost conduşi, marţi, la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri, în urma unor percheziţii efectuate…

Procurorii DIICOT efectuează marţi mai multe percheziţii pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi municipiul Bucureşti, într-un…

Aproape 2 milioane de dolari a pus la bătaie Departamentul de Stat American pentru prinderea celor doi români infractori care…

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, acuzat de procurorii…

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi…

Autorităţile americane investighează în legătură cu o posibilă afacere de spălare de bani în care ar fi implicat un reprezentant…

Aflat pe patul de spital în Penitenciarul Jilava, a aflat că a fost dat în judecată de ANAF.

Senatorul Şerban Mihăilescu susţine că nu există niciun fel de probă care să îl lege de dosarul licenţelor IT, raportează…

Mai multe percheziţii se desfăşoară, joi dimineaţă, la societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate…

Administratorul SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, Theodor Berna, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un…

Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează marţi 38 de percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar în…

Procurorii DIICOT au reţinut vineri patru persoane care fac parte dintr-o grupare din judeţul Constanţa, specializată în infracţiuni de evaziune…

Dragoş Nedelcu a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de…