spalare de bani

Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
08 oct. 2014, 07:17

Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Dragoş Nedelcu a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 15 milioane…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu IMENS
08 oct. 2014, 06:17

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu IMENS

Peste 250 de poliţişti efectuează miercuri 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale pentru probarea activităţii infracţionale…
Directorul general al Petrotel Lukoil, pus sub control judiciar
07 oct. 2014, 11:58

Directorul general al Petrotel Lukoil, pus sub control judiciar

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta fiind…
Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
02 oct. 2014, 08:34

Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii au efectuat percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de grupul rus Lukoil, una dintre cele mai mari rafinării din…
Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi abuz în serviciu
19 sept. 2014, 10:41

Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi abuz în serviciu

Peste 40 de poliţişti, cu sprijinul jandarmilor şi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi,…
PERCHEZIŢII în Capitală şi patru judeţe. Poliţiştii au descins şi la PRIMĂRIA condusă de FLORENTIN PANDELE
12 sept. 2014, 06:06

PERCHEZIŢII în Capitală şi patru judeţe. Poliţiştii au descins şi la PRIMĂRIA condusă de FLORENTIN PANDELE

Poliţiştii au efectuat vineri 31 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor persoane juridice în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Buzău,…
TRAIAN BĂSESCU, verificat pentru TRANZACŢII SUSPECTE. Dosarul de SPĂLARE DE BANI fost redeschis
27 aug. 2014, 07:28

TRAIAN BĂSESCU, verificat pentru TRANZACŢII SUSPECTE. Dosarul de SPĂLARE DE BANI fost redeschis

Traian Băsescu a ajuns din nou în vizorul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Oficiul a…
Detalii şocante despre regele asfaltului. Theodor Berna INVENTA angajaţi ca să stoarcă bani de la stat
23 aug. 2014, 11:48

Detalii şocante despre regele asfaltului. Theodor Berna INVENTA angajaţi ca să stoarcă bani de la stat

Theodor Berna, administratorul SC Tehnologica Radion, inventa angajaţi ca să stoarcă statul de bani, pentru asfaltări inexistente. Cel puţin aşa…
Theodor Berna, administratorul Tehnologica Radion, arestat pentru 30 de zile
19 aug. 2014, 13:34

Theodor Berna, administratorul Tehnologica Radion, arestat pentru 30 de zile

Berna Theodor, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, societate implicată în dosarul mitei de la Primăria Bucureşti, a fost…
Percheziţii la domiciliile unor persoane din Câmpia Turzii, bănuite de spălare de bani
31 iul. 2014, 05:55

Percheziţii la domiciliile unor persoane din Câmpia Turzii, bănuite de spălare de bani

Poliţiştii clujeni efectuează în cursul dimineţii de joi percheziţii pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara, la persoane…
Voiculescu, deranjat de controlul judiciar: Mă sună domnul comisar de 3 - 4 ori pe rând, unde sunt, ce fac
22 iul. 2014, 10:19

Voiculescu, deranjat de controlul judiciar: Mă sună domnul comisar de 3 – 4 ori pe rând, unde sunt, ce fac

Dan Voiculescu s-a arătat deranjat de faptul că trebuie să se prezinte în fiecare luni şi vineri la Poliţie, după…
Percheziţii în Argeş, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
16 iul. 2014, 05:18

Percheziţii în Argeş, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş efectuează, miercuri, 11 percheziţii într-un dosar ce…
Percheziţii în Caraş-Severin într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudicul depăşeşte CINCI MILIOANE de lei
14 iul. 2014, 06:50

Percheziţii în Caraş-Severin într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudicul depăşeşte CINCI MILIOANE de lei

Procurorii  Parchetului General derulează, luni, percheziţii simultane în nouă locaţii din judeţul Caraş-Severin în cadrul unei anchete ce îi vizează pe reprezentanţii unor…
Oamenii lui Adrian Sîrbu, REŢINUŢI pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
08 iul. 2014, 15:12

Oamenii lui Adrian Sîrbu, REŢINUŢI pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Unsprezece persoane au fost reţinute, marţi, în urma percheziţiilor efectuate de procurori de la Parchetul Capitalei într-un dosar de evaziune…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cinci administratori de firme au fost duşi la audieri
08 iul. 2014, 06:32

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cinci administratori de firme au fost duşi la audieri

Un număr de cinci persoane din judeţul Giurgiu şi municipiul Bucureşti au fost conduse, marţi dimineaţă, la sediul Inspectoratului de…
Adrian Sârbu, în vizorul Poliţiei. Percheziţii la MediaPRO şi alte 66 de firme pentru evaziune fiscală
08 iul. 2014, 05:00

Adrian Sârbu, în vizorul Poliţiei. Percheziţii la MediaPRO şi alte 66 de firme pentru evaziune fiscală

Sediul MediaPRO din Buftea şi alte 66 de societăţi comerciale, multe dintre ele fictive, sunt în vizorul poliţiştilor Capitalei care…
Ioan Niculae, la DIICOT. Acuze GRAVE pentru CEL MAI BOGAT ROMÂN, familia şi AMANTA lui
26 iun. 2014, 08:01

Ioan Niculae, la DIICOT. Acuze GRAVE pentru CEL MAI BOGAT ROMÂN, familia şi AMANTA lui

Ioan Niculae, patronul celor de la Astra Giurgiu, este aşteptat, joi, la sediul DIICOT, unde procurorii îi vor aduce noi…
Percheziţii în Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
25 iun. 2014, 07:28

Percheziţii în Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii gălăţeni desfăşoară cinci percheziţii pe raza judeţelor Galaţi şi Botoşani, la două societăţi comerciale şi la locuinţele a trei…
Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
18 iun. 2014, 05:37

Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zeci de percheziţii sunt efectuate în localităţi din şase judeţe, miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate
13 iun. 2014, 16:19

Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate

Un număr de 26 de persoane au fost audiate, în urma unor percheziţii, de procurorii DIICOT Ploieşti într-un dosar de…
Fostul ministru de interne al lui Hosni Mubarak a fost ACHITAT într-un proces de corupţie
12 iun. 2014, 15:45

Fostul ministru de interne al lui Hosni Mubarak a fost ACHITAT într-un proces de corupţie

Fostul ministru de interne egiptean Habib el-Adly, principalul artizan al represiunii în timpul preşedintelui Hosni Mubarak, a fost achitat joi…
Percheziţii în Constanţa, la o grupare specializată în spălare de bani
12 iun. 2014, 15:35

Percheziţii în Constanţa, la o grupare specializată în spălare de bani

Poliţiştii constănţeni au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme din Constanţa şi Călăraşi, pentru destructurarea unei…
Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv
10 iun. 2014, 18:31

Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Tribunalul Argeş a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pe numele a trei oameni de afaceri, cercetaţi pentru evaziune fiscală…
Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală
10 iun. 2014, 12:58

Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală

Patru administratori ai unor firme din Cluj a fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzaţi de o…
Primar acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate sub control judiciar
05 iun. 2014, 06:19

Primar acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate sub control judiciar

O instanţă a Tribunalului Judeţean Mehedinţi nu a fost de acord cu propunerea DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de…
Evazioniştii prin metoda
03 iun. 2014, 18:07

Evazioniştii prin metoda „factura”, audiaţi la DIICOT pentru spălare de bani

Patru persoane din Timiş, suspectate de evaziune fiscală prin metoda "factura", au fost duse pentru audieri, marţi, la DIICOT Mehedinţi.
Horea Uioreanu, ARESTAT PREVENTIV pentru corupţie
29 mai 2014, 17:28

Horea Uioreanu, ARESTAT PREVENTIV pentru corupţie

Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, va sta 30 de zile în arest preventiv, pentru corupţie, au decis magistraţii de…
Horea Uioreanu, REŢINUT de DNA pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani. Vezi cum NEGOCIA mita
28 mai 2014, 18:11

Horea Uioreanu, REŢINUT de DNA pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani. Vezi cum NEGOCIA mita

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, pentru luare de…
Bărbatul care l-a mituit pe Traian Berbeceanu a fost reţinut
22 mai 2014, 18:31

Bărbatul care l-a mituit pe Traian Berbeceanu a fost reţinut

Gheorghe Rusu şi Anca Rusu, cei doi soţi care i-au oferit mită poliţistului Traian Berbeceanu un autoturism marca VW Passat,…
Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare
22 mai 2014, 13:32

Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare

Procurorii DIICOT au efectuat trei percheziţii domiciliare pe raza judeţului Bihor, două persoane fiind puse sub acuzare pentru evaziune fiscală…
Omul de afaceri Tamaş Dorel Cristian, condamnat la patru ani de închisoare
15 mai 2014, 14:38

Omul de afaceri Tamaş Dorel Cristian, condamnat la patru ani de închisoare

Curtea de Apel Târgu Mureş l-a condamnat, joi, la patru ani de închisoare cu executare şi doi ani la pedeapsa…
Director la Autoritatea Rutieră Română, trimis în judecată pentru luare de mită
06 mai 2014, 11:39

Director la Autoritatea Rutieră Română, trimis în judecată pentru luare de mită

Daniela Dobrilă, director la Direcţia Licenţe din cadrul Autorităţii Rutiere Române (ARR) Bucureşti, a fost trimisă în judecată de procurorii…
Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
10 apr. 2014, 06:53

Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 120 de poliţişti ieşeni efectuează percheziţii la zece adrese din oraşul Hârlău şi localitatea Ciurea la bănuiţi de evaziune…
68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani
09 apr. 2014, 05:46

68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani

Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au efectuat 20 de…
Fostul director al APM, Remus Mitrea, condamnat la închisoare pentru fapte de corupţie
08 apr. 2014, 19:03

Fostul director al APM, Remus Mitrea, condamnat la închisoare pentru fapte de corupţie

Magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi l-au condamnat, marţi, la opt ani de închisoare pe Remus Mitrea, fost director…
DNA cere arestarea preventivă a fostului vicepreşedinte al Ligii Transportatorilor din România
25 mart. 2014, 09:12

DNA cere arestarea preventivă a fostului vicepreşedinte al Ligii Transportatorilor din România

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie cer Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului vicepreşedinte al Ligii Transportatorilor din…
Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală
13 mart. 2014, 16:00

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat 10 percheziții la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la…
Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer
10 mart. 2014, 08:23

Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer

Zeci de percheziţii au loc în Bucureşti şi mai multe localităţi din ţară. Procurorii DIICOT au descins la mai mulţi…
Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2014, 06:18

Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
Urmărit internaţional pentru trafic de persoane şi spălare de bani, prins de poliţişti
19 feb. 2014, 13:33

Urmărit internaţional pentru trafic de persoane şi spălare de bani, prins de poliţişti

Un bărbat de 22 de ani dat în urmărire internaţională de autorităţile judiciare din Belgia pentru trafic de persoane şi…