spalare de bani

Universitatea Harvard, cea mai bogată universitate din lume, scoate la vânzare peste 32.000 de hectare de pădure pe care le…

Oamenii legii din Statele Unite şi Italia au pus pe butuci planurile mafioţilor de a-şi extinde activitatea peste Ocean.

Greii fotbalului răsuflă uşuraţi. Cristi Borcea, George Copos şi compania au scăpat de cele mai dure acuzaţii din Dosarul Transferurilor.…

Procuratura din Rusia a avertizat asupra riscurilor pe care le presupune bitcoin, arătând că este ilegală folosirea monedei virtuale întrucât…

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune…

Romii din Strehaia au dat din nou lovitura și au încasat peste 1,3 milioane de dolari, cumpărând din țară și…

Zeci de mii de hectare de păduri au fost cumpărate cu 100 de milioane de euro, iar tranzacţiile făcute de…

Steaua riscă EXCLUDEREA din Europa din cauza dosarelor penale în care este implicat Gigi Becali. 

Procurorii Parchetului Capitalei solicită miercuri judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti arestarea preventivă a 22 de persoane, puse sub acuzare într-un…

GIGI BECALI este urmărit penal într-un dosar "bombă" al DIICOT Iaşi, în ceea ce pare a fi cel mai periculos…

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii DIICOT au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat…

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor efectuează joi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş la…

Magistraţii Tribunalului Timiş au hotărât luni, la solicitarea DNA, prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile a fostului director…

Judecătorul care instructează cazul Noos, referitor la presupuse deturnări de fonduri publice, a inculpat-o marţi pe fiica cea mică a…

Magnatul Mihail Hodorkovski, artizanul Iukos, prima companie petrolieră din Rusia, avea proiecte ambiţioase la 25 octombrie 2003, când avionul cu…

Cei doi foști manageri ai UCM Reșița, Adrian Preda și Adrian Chebuțiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi…

Orădeanul acuzat că a primit 500.000 de euro promiţând că va interveni la funcţionari ai Autorităţii Naţionale de Restituire a…

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, arestat, în august, alături de alte şapte persoane, într-un dosar de furt calificat, evaziune fiscală şi…

Un bărbat şi o femeie, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Vâlcea, au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune…

Autoritatea pentru reglementare financiară din Rusia a revocat miercuri licenţa Master Bank, instituţia de credit, unde vărul preşedintelui Vladimir Putin…

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au admis, luni, formarea unei comisii rogatorii cu Liechtenstein în cazul lui George Copos, urmând…

O grupare infracţională, formată din nouă membri, specializată în trafic de persone, trafic de minori şi spălare de bani, a…

Preşedintele Traian Băsescu a prezentat dovezi care demontează afirmaţiile lui Sorin Roşca Stănescu, care-l acuzau pe şeful statului de spălare…

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a fostului deputat Mihail Boldea, arestat în altă cauză, pentru mai…

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,…

Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane suspectate că s-au folosit de datele de…

Parlamentul grec a ridicat miercuri imunitatea a trei deputaţi din cadrul partidului Zori Aurii, o formaţiune neonazistă aflată în centrul…

O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18…

Trei fabrici de confecţii conduse de patroni din Cipru au fost percheziţionate joi, fiind bănuite de spălare de bani.

Fostul primar din Cluj Sorin Apostu le-a instigat pe soţia sa şi pe femeia de afaceri Aspazia Droniuc să încheie…

Fostul ministru grec al Apărării Akis Tsohatzopoulos a fost găsit vinovat luni pentru spălare de bani în cadrul unor contracte…

Banca Vaticanului (IOR) a decis să închidă aproximativ 900 de conturi, printre care cele deţinute de ambasadele Iranului, Indoneziei şi…

Fostul deputat social democrat Mugurel Surupăceanu a fost condamnat marţi la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul "Buldotancul".

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Lori…

Omar Hayssam, mut în faţa anchetatorilor. Deşi, imediat ce a fost adus în ţară, a susţinut că va face lumină…

Detalii incredibile ies la iveală în cazul fostului şef al Finanţelor Bihor, Ioan Lascău. Extrădat în această săptămână din Statele…

Procurorii Parchetului Capitalei şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare la locuinţele mai multor persoane, cetăţeni…

Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost reţinut, luni dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează România TV. Alte…

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 52 de persoane, printre care se află un funcţionar bancar şi doi funcţionari de…

Un fost ministru sloven al Afacerilor Interne a fost condamnat, vineri, la şapte ani de închisoare pentru corupţie. Decizia a…