Știrile zilei
RTV Premium
Horoscop
Alegeri 2024
Războiul Rusia – Ucraina
Război în Orientul Mijlociu
PARIS 2024
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
LIVE
HD
Breaking
News
Gata cu așteptarea! Austria dă României undă verde pentru Schengen. Când va fi anunțată decizia
Amestecul puternic cu care să uzi plantele din casă, vor înflori ca nebunele toată iarna. Ai nevoie de două ingrediente ieftine
Zilele din noiembrie când trebuie tăiați trandafirii ca să explodeze de flori. Calendarul grădinarilor pricepuți
Moneda de 50 de bani, o comoară pentru colecționari! Detaliul care îi face pe pasionați să ofere sume frumoase pe bănuț
Categoria de angajați care vor avea salariile mărite de la 1 ianuarie, indiferent că lucrează la stat sau în privat. Legea a fost votată în Senat
Apare o nouă fabrică uriașă în România. Angajările vor curge pe bandă rulantă lângă București
×
Știrile zilei
Alegeri 2024
EURO 2024
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
spalare de bani
28 mai 2024, 17:18
Schema prin care Allen Coliban, primarul Braşovului, face „combinaţii” cu sponsorizări pentru festivaluri. Asociat este şi useristul care susţine legalizarea drogurilor
Primarul municipiului Brașov, Allen Coliban, și partenera sa de viață și afaceri, Camelia Clem, sunt acuzați de orchestrarea unei scheme…
26 oct. 2023, 14:45
Un fost trezorier a fost audiat în dosarul fraudelor bancare
Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al unei bănci importante din România, a fost audiat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
06 oct. 2021, 18:48
Decizia DNA în dosarul în care Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt acuzaţi de spălare de bani
Gigi Becali şi nepotul său Vasile Geambazi, la un moment dat acţionar majoritar la FCSB, au fost puşi sub urmărire…
21 iul. 2021, 11:10
Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Cum acţiona grupul infracţional format din 300 de persoane
Procurorii DIICOT au reuşit să destructureze o reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani. Grupul infrcţional era format…
05 mai 2021, 14:29
Fostul soț al Elenei Udrea, trimis în judecată în dosarul Microsoft! Dorin Cocoş este acuzat de spălare de bani
Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de spălare…
02 dec. 2020, 18:53
Dinu Pescariu şi Claudiu Florică scapă definitiv de acuzaţiile din dosarul Microsoft
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului…
06 nov. 2020, 18:34
Regele Juan Carlos al Spaniei, a treia anchetă pentru spălare de bani
Regele Carlos al Spaniei este anchetat pentru a treia oară pentru spălare de bani, transmite AFP, citat de Agerpres. Cea…
03 nov. 2020, 08:33
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la şase ani de închisoare. Instanţa a decis confiscarea unei sume uriaşe
Lovitură pentru Ioan Munteanu! Fostul deputat PSD a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la şase ani de închisoare cu executare…
24 sept. 2020, 06:26
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte judeţe. Prejudiciu uriaş într-un dosar de evaziune fiscală
Nu mai puţin de 13 percheziţii au fost realizate joi în București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța de către…
23 sept. 2020, 05:16
Familia lui Erdogan, suspectată de infracţiuni financiare. Are legături dubioase cu firme cercetate pentru spălare de bani
Mai multe companii turce, inclusiv unele care au legături cu familia preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, apar în documentele FinCEN despre…
08 aug. 2020, 07:41
Dani Mocanu, VESTE-BOMBĂ din partea procurorilor! Are legătură cu dosarul în care a fost acuzat de INFRACŢIUNI GRAVE
Dani Mocanu a făcut marele anunț pe reţelele de socializare. Dosarul care avea legătură cu anumite fapte ilegale (proxenetism, spălare…
07 iul. 2020, 09:24
Grupare specializată în fraudă informatică şi spălare de bani, destructurată de DIICOT
Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude…
15 iun. 2020, 13:04
Fondatorul român al platformei CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane de dolari
Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul…
19 feb. 2020, 11:13
Gigi Becali, despre dosarul de spălare de bani: Am rămas BLOCAT când am citit
Gigi Becali a vorbit la România TV despre scandalul în care se află cu DNA.
26 dec. 2019, 16:33
Gigi Becali s-a răzgândit: nu mai emigrează în Grecia. Motivul care l-a convins să rămână în România
Gigi Becali a mărturisit, miercuri, la România TV că ar vrea să renunțe la cetățenia română după ce DNA l-a…
25 dec. 2019, 18:36
Gigi Becali dezvăluie de ce va emigra în Grecia. „Am cerut cetăţenie! Nu vreau să fiu în puşcărie când mi se nasc nepoţii” VIDEO
Gigi Becali a vorbit în exclusivitate la România TV despre ultimele evenimente din viaţa sa. Patronul lui FCSB va deveni…
24 dec. 2019, 19:30
Gigi Becali a dezvăluit ţara în care vrea să emigreze. A făcut deja primele demersuri pentru obţinerea cetăţeniei
Gigi Becali a anunțat, recent, că e dispus să plece din România, pentru că vrea să trăiască într-o țară unde…
23 dec. 2019, 15:41
Gigi Becali, în faţa INSTANŢEI. Cerere ŞOCANTĂ făcută de patronul lui FCSB
Gigi Becali va începe anul 2020 cu un nou proces, deschis chiar de el, la Curtea Supremă, prin care încearcă…
18 dec. 2019, 10:17
Gigi Becali renunţă la cetăţenia română! Motivul ŞOCANT pentru care a decis să plece din România
Gigi Becali a anunţat că intenţionează să renunţe la cetăţenia română, din cauza problemelor cu legea. De asemenea, latifundiarul din…
20 nov. 2019, 19:17
Asasinarea unei jurnaliste de investigaţii: un om de afaceri maltez a fost arestat
Yorgen Fenech, un om de afaceri maltez, a fost arestat miercuri în ancheta cu privire la asasinarea în 2017 a…
20 nov. 2019, 06:02
Gigi Becali, ANUNŢ-BOMBĂ după ce DNA i-a pus sechestru pe AVERE. Ce se va întâmpla cu FCSB
Gigi Becali a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani şi are averea pusă sub sechestru. Milioanarul din Pipera…
10 nov. 2019, 06:56
Ţările din UE vor să formeze o autoritate comună de supraveghere a spălării banilor în companiile financiare
Cele mai mari state din Uniunea Europeană vor înfiinţarea unei autorităţi comune de supraveghere a activităţilor de spălare de bani…
14 oct. 2019, 09:17
Specialiştii avertizează: criptomoneda Libra de la Facebook este încă nesingură
Apariţia criptomonedei Libra de la Facebook nu trebuie aprobată până la momentul la care compania demonstrează că este sigură şi…
12 oct. 2019, 05:02
O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari
O reţea compusă din 13 români care se ocupau cu clonarea de carduri şi spălarea de bani a fost destructurată…
10 oct. 2019, 13:14
Mandat de arestare de 30 de zile pe numele unui fost lider democrat
Procurorii anticorupție din Republica Moldova au solicitat un mandat de arestare de 30 de zile pe numele fostului lider democrat,…
02 oct. 2019, 10:05
O grupare de hoţi români a dat sute de spargeri în Anglia. Au furat peste 1.000.000 de lire sterline
Cătălin Zaharia şi soţia sa, Florina Spiru, dar şi alţi complici, au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în…
12 sept. 2019, 11:53
ŞOC în FOTBAL. Fostul manager al clubului a fost REŢINUT pentru PLĂŢI FRAUDULOASE
Herman van Holsbeeck, fostul manager al lui Anderlecht, a fost reţinut, joi, în cadrul unui caz de corupţie în fotbalul…
24 iul. 2019, 12:14
Comisia Europeană le cere ţărilor UE să pună în aplicare legile privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a adoptat miercuri o comunicare şi patru rapoarte care vor sprijini autorităţile de la nivel european şi naţional…
17 iul. 2019, 13:45
Ministru francez, semnal de alarmă: Libra, criptomoneda Facebook, nu e corespunzătoare pentru a fi lansată
Ministrul francez al Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, a subliniat miercuri că Libra, criptomoneda Facebook, nu îndeplineşte cerinţele pentru…
19 iun. 2019, 07:39
Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu…
18 iun. 2019, 10:24
Roxana din Oneşti i-a sucit minţile unui milionar american. Acesta i-a trimis sute de mii de dolari. Cum s-a terminat totul
Roxana din Onești a fost obligată de bancă să scoată din cont suma de 230.000 de euro cash. După doar…
21 mai 2019, 19:27
Fosta preşedintă a Argentinei, luată la bani mărunţi de către justiţie în afaceri cu contracte publice
Cristina Kirchner, preşedintă a Argentinei între 2007 şi 2015 şi candidată la funcţia de vicepreşedinte, se prezintă marţi la Buenos…
22 apr. 2019, 19:33
SUA oferă recompense de zece milioane de dolari pentru perturbarea reţelelor financiare ale Hezbollahului
SUA au promis luni noi recompense, care pot ajunge până la zece milioane de dolari, în schimbul unor informaţii care…
19 apr. 2019, 19:30
Cinci bărbaţi, arestaţi preventiv după percheziţiile făcute pentru destructurarea unei grupări specializate în spălare de bani
Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii…
17 apr. 2019, 14:15
Grupare specializată în spălare de bani, destructurată în urma a peste patruzeci de percheziţii. Prejudiciul este de două milioane euro
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, 46 de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce…
28 mart. 2019, 18:06
Şefa Swedbank, dată afară şi acuzată de spălare de bani. Ar fi vorba despre 4,3 miliarde dolari
Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală…
26 mart. 2019, 15:23
Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei
Recomandările, adoptate cu 505 voturi pentru, 63 împotrivă şi 87 de abţineri, au fost pregătite într-o perioadă de un an…
31 ian. 2019, 08:22
Percheziţii în Mureş, Cluj şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii din Mureş fac, joi, 18 percheziţii în judeţele Mureş, Cluj şi Ilfov, la sediile unor firme şi la domiciliile…
27 dec. 2018, 16:33
Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani
Un antreprenor italian a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare iar plasamentele sale au fost confiscate de…
05 dec. 2018, 19:29
Operaţiune de amploare împotriva mafiei calabreze ‘Ndrangheta în Europa şi America Latină
Patru tone de cocaină, 120 de kilograme de ecstasy şi două milioane de euro confiscate şi zeci de arestări în…
Pagina
1
2
3
4
5
...
»
» »
Știrile zilei
Alegeri 2024
EURO 2024
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
×
Caută