Ţările din UE vor să formeze o autoritate comună de supraveghere a spălării banilor în companiile financiare

Cele mai mari state din Uniunea Europeană vor înfiinţarea unei autorităţi comune de supraveghere a activităţilor de spălare de bani din companiile financiare, după o serie de scandaluri la unele dintre băncile mari din blocul comunitar, relatează Reuters.
Iulian Tudor
10 nov. 2019, 06:56
Ţările din UE vor să formeze o autoritate comună de supraveghere a spălării banilor în companiile financiare

Germania, Franţa, Italia, Spania, Olanda şi Letonia afirmă într-un comunicat comun că Uniunea Europeană are nevoie de ”un supraveghetor central” care să se ocupe de banii murdari din sistemul financiar european.

Iniţiativa a apărut după închiderea unor bănci europene din cauza spălării banilor în Letonia, Malta şi Cipru, în timp ce bănci mari din zona baltică şi Europa de Nord au fost implicate în tranzacţii ilegale în valoare de miliarde de euro, cu bani murdari proveniţi din Rusia, prin intermediul filialei estoniene a Danske Bank. Acesta este considerat cel mai grav scandal de spălare de bani de pe continent, informează news.ro.

Necesitatea creării unei autorităţi de supraveghere europene a apărut după eşecurile repetate ale autorităţilor de reglementare naţionale de a depista şi combate spălarea de bani, se arată în comunicat.

”Atunci când miza este reprezentată de interese financiare mari, există riscul ca autorităţile de reglementare naţionale să fie influenţate în mod direct sau indirect de către instituţiile supravegheate sau de grupuri de interese”, potrivit comunicatului, informează news.ro.

Potrivit celor şase state, noua autoritate de supraveghere ar putea fi o instituţie nouă sau o autoritate de reglementare existentă, respectiv Autoritatea Bancară Europeană (EBA), care ar trebui să fie extinsă.

Apelul pentru schimbare a apărut la câteva luni după ce blocul comunitar a convenit să reformeze mandatul EBA pentru a conferi instituţiei prerogative noi pentru combaterea spălării banilor.

Iniţiativa marchează o schimbare majoră a poziţiei Germaniei. În timp ce Franţa, Italia şi Spania au cerut de luni de zile reglementări mai stricte împotriva spălării banilor, Berlinul s-a opus.

Cele şase state mai cer adoptarea unor reguli noi împotriva spălării banilor, care ar fi a şasea revizuire a prevederilor, la numai un an de la ultima modificare, în cadrul unei reforme considerate lipsite de fermitate, de către cele şase state, informează news.ro.

Reglementările existente ar trebui reunite într-o singură lege aplicabilă la nivelul statelor UE, inversând sistemul actual care permite ţărilor să adapteze reglementărilor împotriv spălării banilor la legislaţia naţională.

Preşedinţia finlandeză a UE a pregătit în octombrie un proiect de document care ar trebui să fie adoptat în decembrie. Proiectul prevede schimbări similare cu cele incluse în comunicatul celor şase ţări.

DailyBusiness
Boom imobiliar! Proprietarii români își rotunjesc veniturile cu profituri uriașe în 2024!
Spynews
Alex Pițurcă, mesaje controversate în miez de noapte. După cine suferă fiul lui Victor Pițurcă
Bzi.ro
Cum arată casa lui Valerie Lungu: Fanii au rămas uimiți când au văzut imaginile postate de influenceriță – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Leguma din România care i-a înnebunit pe străini. Producția record a unui fermier care a cultivat direct în câmp
Capital.ro
Mașinile care nu mai trec ITP-ul în 2024. Șoferii nu pot modifica. Reguli complete RAR
Playtech.ro
Primul mesaj oficial al președintelui american Donald Trump: ”Va fi epocă de...
DailyBusiness
VIDEO Primii kilometri ai autostrăzii Moldovei, deschiși! Imagini de pe drumul extraordinar de așteptat
Adevarul
Soldații nord-coreeni din Rusia au devenit „dependenți de pornografie”. Ce a dus la acest lucru
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Giulia Anghelescu își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare emoționantă i-a făcut soțul ei, Vlad Huidu: “Iubirea mea”
Spynews
Cele mai recente imagini cu Alina Eriko! Bruneta nu mai are dinți și s-a tuns scurt. Ce le-a transmis celor care o caută | VIDEO
Evz.ro
Cea mai stranie coincidență din istoria politică a SUA. Trei președinți sunt legați de un fapt bizar
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Amazon a început livrarea produselor cu drona! În cât timp își vor primi clienții coletele
Cancan.ro
Fosta vedetă din România care a ajuns fără dinți în gură. E la cerșit în Anglia și își reneagă familia
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Zi de doliu în România. Cel mai mare artist s-a dus în ceruri. Adio, Daniel...
StirileBZI
Se schimbă toate buletinele românilor! Cât mai sunt valabile cărțile de identitate
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Femeia care a dispărut fără papuci în picioare înainte de Revelion a fost găsită. Veste tristă despre Eva, mămica a doi copii mici
substantial.ro
Parlamentul Israelian adoptă legea controversată privind deportarea rudelor teroriștilor
MediaFlux
S-A AFLAT cu cât se INDEXEAZĂ pensiile în ianuarie. DEZVĂLUIREA șefului Casei de Pensii
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Miss Rusia 2015: frumușică, dar… hoțomancă – a fost reținută pentru contrabandă cu bijuterii