Ţările unde „bancherii oculţi” ai Statului Islamic spală bani şi finanţează terorismul

”Am lucrat la identificarea a 150 până la 200 dintre aceşti colectori, localizaţi în principal în Liban şi în Turcia”, a declarat directorul Tracfin, Bruno Dalles, în cadrul prezentării în faţa presei a raportului serviciului său despre ”riscuri de spălare de capitaluri şi de finanţarea terorismului” pe anul 2016.

”Aceşti bancheri oculţi ai Daech primesc fonduri care sunt în mod clar menite să-i permită să continue să funcţioneze”, a precizat el, subliniind că, pentru Tracfin, miza este de-acum să-i localizeze pe noii colectori de fonduri SI – care depinde tot mai mult de finanţări externe.

”Există o adevărată miză strategică, odată cu explozia Daech, în a încerca să aflăm unde se află viitorii colectori, în a încerca să luăm urma viitoarelor metastaze ale Daech”, a adăugat Bruno Dalles.

Pe măsură ce jihadiştii pierd teren în Irak şi Siria, ei sunt totodată privaţi ”prima lor sursă de venit” – precum ”capturi de război” sau ”extorcarea populaţiilor” – şi încearcă să ”compenseze parţial aceste pierderi de venituri printr-un recurs în continuare susţinut la finanţări externe”, se arată în raportul Tracfin.

Alte articole

Cel puţin 18 morţi în primul atac israelian în Liban. Israelul va continua să „lovească fără milă Hezbollah, inclusiv la Beirut”, spune Netanyahu

Israelul avertizează populaţia libaneză: Pentru propria voastră protecţie, nu vă întoarceţi la casele voastre!

Serviciul supraveghează de asemenea ”susţinerea mai tradiţională” a Statului Islamic ”ca instituţii umanitare şi culturale, cu scopul evitării utilizării acestor structuri în vederea finanţării terorismului”, a declarat directorul Tracfin.