Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite

Grupări teroriste și carteluri ale drogurilor utilizează societăți-fantomă înregistrate în SUA pentru a-și 'ascunde' și "spăla' banii, a declarat un înalt responsabil al Trezoreriei SUA.
Filip Stan
13 iul. 2016, 05:48
Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite

„Pentru fiecare amenințare pe care o urmărim, fie că este vorba despre teroriști străini, carteluri ale traficanților de droguri, regimuri lovite de sancțiuni sau despre hackeri, anchetatorii noștri ajung să fie nas în nas cu societăți-fantomă americane utilizate pentru a ascunde și a transfera banii’, scrie Adam Szubin, subsecretar al Trezoreriei responsabil de lupta împotriva terorismului. ‘Și urmărirea lor se oprește acolo’, adaugă Szubin într-un editorial publicat luni de revista The Hill, specializată în probleme parlamentare.

Mai multe state americane permit crearea unei societăți fără să fie nevoie să se dezvăluie identitatea reală a deținătorului, oferind un anonimat total care a fost utilizat de traficanți notorii de arme și de droguri.

Societăți offshore înregistrate în SUA au mai fost utilizate pentru ocolirea sancțiunilor americane împotriva Iranului. ‘Societățile fantomă americane au tristul privilegiu de a oferi singura metodă de spălare a banilor unde lipsa de transparență este garantată de o agenție guvernamentală’, afirmă Szubin, informează Agerpres.

După scandalul de evaziune fiscală Panama Papers, SUA au anunțat mai multe măsuri pentru a lupta împotriva acestei opacități. Astfel, instituțiile financiare americane sunt obligate să-i identifice pe proprietarii reali ai societăților înregistrate în SUA înainte de a le deschide conturi bancare.

Citeşte şi Risc de ATENTATE TERORISTE în Europa. Jihadiştii s-au infiltrat pe continent

‘Dar aceasta nu-i va împiedica pe criminalii care utilizeză societăți-fantomă americane să deschidă conturi bancare în străinătate’, a admis Szubin. Potrivit lui, doar Congresul — controlat de republicani — are posibilitatea de a astupa această breșă cerând ca beneficiarul unei societăți înmatriculate în SUA să fie identificat în cursul creării ei.

Proiecte de lege în acest sens au mai fost depuse recent în ultimii ani, dar ele au fost abandonate sub presiunea lobby-știlor, potrivit lui Szubin. „Este pur și simplu inacceptabil’, estimează el. La jumătatea lunii aprilie, țările membre ale G20, din care face parte și SUA, recomandaseră adoptarea unor mijloace pentru a ști cine se ascunde în spatele societăților-fantome.

DailyBusiness
Mai mulți bani pentru alocații! Guvernul anunță ce bani se oferă în 2025
Spynews
Risc de tsunami în România! Fenomenul ar putea să apară din cauza cutremurelor care au loc pe fundul Mării Negre
Bzi.ro
Dana Budeanu a „sărăcit-o“ pe Andra! „Mi s-au înmuiat picioarele!”
Fanatik.ro
Se pregătește construirea unui drum de mare viteză prin munți. Va avea 16 tuneluri, 60 de poduri și ar trebui să fie gata în 5 ani
Capital.ro
Simona Halep a făcut o nouă schimbare de look. Fanii au fost încântați: “Ești superbă, arăți deosebit”
Playtech.ro
Detalii mai puțin știute despre Kamala Harris. Cum a schimbat a schimbat fața politicii americane o fată de imigranți
DailyBusiness
Se dau 200.000 de euro fonduri GRATIS pentru români
Adevarul
Îngerul păzitor: supraviețuitori ai naufragiilor, accidentelor aviatice și atacurilor teroriste povestesc despre întâlnirea cu salvatori miraculoși
wowbiz.ro
Ileana Sterp, în lacrimi de ziua ei. Ce s-a întâmplat la restaurant între sora lui Culiță și Daniela Iliescu i-a surprins pe toți! Și logodnica artistului a început să plângă | VIDEO
Spynews
Încă un român mort în inundațiile din Spania. Bărbatul, care fusese dat dispărut, a fost găsit fără suflare
Spynews
Jurnalistă din România, paralizată după ce a mâncat brânză! Ce bacterie conținea: ”M-am trezit și nu am mai putut să merg”
Evz.ro
Este cea mai mare veste pentru șoferi. Scapă de cele mai usturătoare amenzi
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai puțin ştiută a magnatului
kanald.ro
Cine sunt românii care vor beneficia de pensii majorate de la 1 ianuarie 2025. Casa Națională de Pensii a făcut anunțul mult așteptat
Cancan.ro
Ce s-a ales de averea Ronei Hartner. Motivul pentru care fiica ei nu a primit o moștenire prea mare
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Doliu în România. S-a stins o mare voce a țării: Va rămâne în amintirea tuturor
StirileBZI
Vârsta la care trebuie să renunți la permisul de conducere! Legea se aplică în toată România
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
stirilekanald.ro
Rezultate alegeri prezidențiale SUA 2024: Când vom afla cine este noul președinte al Americii?
substantial.ro
Vladimir Putin numește în funcții cheie persoane implicate direct în conflictul din Ucraina
MediaFlux
LOVITURĂ în SUA! TRUMP ajunge PREȘEDINTE indiferent de VOT. CUTREMUR în AMERICA
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Ironia sorții. O comună din România are drumuri de pământ, dar piste de biciclete asfaltate