Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite

Grupări teroriste și carteluri ale drogurilor utilizează societăți-fantomă înregistrate în SUA pentru a-și 'ascunde' și "spăla' banii, a declarat un înalt responsabil al Trezoreriei SUA.
Filip Stan
13 iul. 2016, 05:48
Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite

„Pentru fiecare amenințare pe care o urmărim, fie că este vorba despre teroriști străini, carteluri ale traficanților de droguri, regimuri lovite de sancțiuni sau despre hackeri, anchetatorii noștri ajung să fie nas în nas cu societăți-fantomă americane utilizate pentru a ascunde și a transfera banii’, scrie Adam Szubin, subsecretar al Trezoreriei responsabil de lupta împotriva terorismului. ‘Și urmărirea lor se oprește acolo’, adaugă Szubin într-un editorial publicat luni de revista The Hill, specializată în probleme parlamentare.

Mai multe state americane permit crearea unei societăți fără să fie nevoie să se dezvăluie identitatea reală a deținătorului, oferind un anonimat total care a fost utilizat de traficanți notorii de arme și de droguri.

Societăți offshore înregistrate în SUA au mai fost utilizate pentru ocolirea sancțiunilor americane împotriva Iranului. ‘Societățile fantomă americane au tristul privilegiu de a oferi singura metodă de spălare a banilor unde lipsa de transparență este garantată de o agenție guvernamentală’, afirmă Szubin, informează Agerpres.

După scandalul de evaziune fiscală Panama Papers, SUA au anunțat mai multe măsuri pentru a lupta împotriva acestei opacități. Astfel, instituțiile financiare americane sunt obligate să-i identifice pe proprietarii reali ai societăților înregistrate în SUA înainte de a le deschide conturi bancare.

Citeşte şi Risc de ATENTATE TERORISTE în Europa. Jihadiştii s-au infiltrat pe continent

‘Dar aceasta nu-i va împiedica pe criminalii care utilizeză societăți-fantomă americane să deschidă conturi bancare în străinătate’, a admis Szubin. Potrivit lui, doar Congresul — controlat de republicani — are posibilitatea de a astupa această breșă cerând ca beneficiarul unei societăți înmatriculate în SUA să fie identificat în cursul creării ei.

Proiecte de lege în acest sens au mai fost depuse recent în ultimii ani, dar ele au fost abandonate sub presiunea lobby-știlor, potrivit lui Szubin. „Este pur și simplu inacceptabil’, estimează el. La jumătatea lunii aprilie, țările membre ale G20, din care face parte și SUA, recomandaseră adoptarea unor mijloace pentru a ști cine se ascunde în spatele societăților-fantome.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Prezența la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câți români au votat până acum
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Marea trădare a lui Meghan. Ce lovitură pentru Harry
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Vladimir Sukov intenționează să numească al 15-lea copil după un sistem de rachete
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy