Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Tribunalul Argeş a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pe numele a trei oameni de afaceri, cercetaţi pentru evaziune fiscală de aproape 6,2 milioane euro.
Iulian Tudor
10 iun. 2014, 18:31
Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Potrivit unui comunicat al DNA, Ciprian-Bogdan Buruntia, Alexandru Dumitrescu şi Ionuţ Şapcă, administratori şi asociaţi ai unor firme, au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată şi constituire de grup infracţional organizat.

Instanţa a admis propunerea procurorilor Serviciului Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dispunând arestarea preventivă a celor trei pe o perioadă de 30 de zile, notează Agerpres. Decizia Tribunalului Argeş nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Piteşti în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Procurorii susţin că cei trei au constituit, în anul 2011, un grup infracţional organizat, iar prin intermediul societăţilor SC Bogcip Tarns Invest, SC Bogcip Tarns Logistic, SC Super El Con, SC Astrate Logistic şi SC Petcu Iony Comtur au săvârşit fapte grave de evaziune fiscală, ca urmare a neînregistrării în contabilitatea acestor societăţi a unor venituri sau înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor tranzacţii comerciale inexistente, producând în această modalitate un prejudiciu bugetului de stat, cert determinat, atât prin acte de control fiscal, cât şi constatări de specialitate, în sumă de aproximativ 27 milioane lei, echivalent a aproape 6,2 milioane euro.

Anchetatorii au constatat că activitatea infracţională a fost acoperită prin întocmirea de documente fiscale de tip: facturi, N.I.R.- uri şi de altă natură, astfel încât să optimizeze fiscal activitatea firmelor, conducând la fraudarea bugetului de stat.

La rândul său, inculpatul Şapcă a acţionat pe al doilea palier al grupului structurat şi s-a ocupat de înfiinţarea de societăţi comerciale, dar şi de înlocuirea documentelor de transport, prin contactarea şoferilor, stabilirea locurilor de întâlnire după trecerea frontierei, în zona Turnu Măgurele.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Prezența la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câți români au votat până acum
Capital.ro
Şoferii cu permis categoria B care dau iar examen. Regula care nu ii lasă să conducă pe șosele
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ADEVĂRUL despre PENSII! Un MILION de ROMÂNI sunt AFECTAȚI DIRECT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy