Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Tribunalul Argeş a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pe numele a trei oameni de afaceri, cercetaţi pentru evaziune fiscală de aproape 6,2 milioane euro.
Iulian Tudor
10 iun. 2014, 18:31
Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Potrivit unui comunicat al DNA, Ciprian-Bogdan Buruntia, Alexandru Dumitrescu şi Ionuţ Şapcă, administratori şi asociaţi ai unor firme, au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată şi constituire de grup infracţional organizat.

Instanţa a admis propunerea procurorilor Serviciului Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dispunând arestarea preventivă a celor trei pe o perioadă de 30 de zile, notează Agerpres. Decizia Tribunalului Argeş nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Piteşti în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Procurorii susţin că cei trei au constituit, în anul 2011, un grup infracţional organizat, iar prin intermediul societăţilor SC Bogcip Tarns Invest, SC Bogcip Tarns Logistic, SC Super El Con, SC Astrate Logistic şi SC Petcu Iony Comtur au săvârşit fapte grave de evaziune fiscală, ca urmare a neînregistrării în contabilitatea acestor societăţi a unor venituri sau înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor tranzacţii comerciale inexistente, producând în această modalitate un prejudiciu bugetului de stat, cert determinat, atât prin acte de control fiscal, cât şi constatări de specialitate, în sumă de aproximativ 27 milioane lei, echivalent a aproape 6,2 milioane euro.

Anchetatorii au constatat că activitatea infracţională a fost acoperită prin întocmirea de documente fiscale de tip: facturi, N.I.R.- uri şi de altă natură, astfel încât să optimizeze fiscal activitatea firmelor, conducând la fraudarea bugetului de stat.

La rândul său, inculpatul Şapcă a acţionat pe al doilea palier al grupului structurat şi s-a ocupat de înfiinţarea de societăţi comerciale, dar şi de înlocuirea documentelor de transport, prin contactarea şoferilor, stabilirea locurilor de întâlnire după trecerea frontierei, în zona Turnu Măgurele.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Amestecul care te scapă definitiv de musculițele din bucătărie. Se face din două produse care costă doar câțiva lei și se găsesc în orice magazin
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
MAE, avertisment pentru românii care vor să plece în Italia. Ce se întâmplă pe patru aeroporturi importante
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Evită floarea în borcanele cu murături. Multe gospodine fac o mare greșeală
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Starul Bollywoodian Salman Khan primește amenințări cu moartea din partea unei bande criminale
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9