Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei

Doi bărbaţi şi o femeie din localitatea Sinteşti, cu vârste cuprinse între 45 şi 54 de ani, au fost prezentaţi marţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu propunere de arestare preventivă după ce poliţiştii giurgiuveni au constatat că aceştia sunt suspecţi de evaziune fiscală din operaţiuni cu materiale reciclabile.
Iulian Tudor
30 sept. 2014, 10:35
Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit în cadrul unor cercetări că, în perioada 2010-2011, o femeie de 45 ani din localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale aflată în insolvenţă, cu sediul fiscal în comuna Oinacu, judeţul Giurgiu, împreună cu un bărbat de 45 ani din aceeaşi localitate, angajaţi la aceeaşi firmă, au omis să evidenţieze în actele contabile toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate şi s-au sustras astfel de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale„, a declarat marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Cristian Şuţă, potrivit Agerpres.

Cei doi administratori au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de un bărbat de 54 ani din localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, care prin întocmirea de documente false a realizat cesionarea societăţii, în mod fraudulos, către o altă persoană în scopul îngreunării urmăririi penale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, reprezentând impozit pe profit, TVA de plată, majorări şi penalităţi de întârziere este de 2,9 milioane de lei.

În timpul cercetărilor efectuate de poliţişti la domiciliul celui din urmă au fost identificate documente de la diferite societăţi comerciale, fotocopii ale actelor de identitate ale mai multor persoane, procuri, dar şi documente contabile, respectiv avize de însoţire a mărfii şi facturi fiscale ştampilate în alb.

Toate cele trei persoane au fost prezentate marţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu propunerea de arestare preventivă.

CITEŞTE ŞI: Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9