Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei

„Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit în cadrul unor cercetări că, în perioada 2010-2011, o femeie de 45 ani din localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale aflată în insolvenţă, cu sediul fiscal în comuna Oinacu, judeţul Giurgiu, împreună cu un bărbat de 45 ani din aceeaşi localitate, angajaţi la aceeaşi firmă, au omis să evidenţieze în actele contabile toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate şi s-au sustras astfel de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale„, a declarat marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Cristian Şuţă, potrivit Agerpres.

Cei doi administratori au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de un bărbat de 54 ani din localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, care prin întocmirea de documente false a realizat cesionarea societăţii, în mod fraudulos, către o altă persoană în scopul îngreunării urmăririi penale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, reprezentând impozit pe profit, TVA de plată, majorări şi penalităţi de întârziere este de 2,9 milioane de lei.

În timpul cercetărilor efectuate de poliţişti la domiciliul celui din urmă au fost identificate documente de la diferite societăţi comerciale, fotocopii ale actelor de identitate ale mai multor persoane, procuri, dar şi documente contabile, respectiv avize de însoţire a mărfii şi facturi fiscale ştampilate în alb.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Toate cele trei persoane au fost prezentate marţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu propunerea de arestare preventivă.

CITEŞTE ŞI: Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală