Un cuplu de români urmărit internaţional pentru evaziune fiscală, adus în ţară cu escortă

Puica Valentin de 31 de ani şi soţia sa, Elena Puica în vârstă de 30 de ani, au ajuns, joi seara, sub escorta Poliţiei, în ţară. Cei doi au ajuns în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Poliţiei Române. În urma cooperării poliţieneşti internaţionale cu autorităţile judiciare din Marea Britanie, poliţiştii au reușit depistarea celor doi și arestarea, la data de 29 iulie, fiind acordată ulterior predarea către autoritățile din România.
Iulian Tudor
07 aug. 2015, 19:13
Un cuplu de români urmărit internaţional pentru evaziune fiscală, adus în ţară cu escortă
Elena Puică şi soţul ei Valentin Puică, care erau pe lista de urmăriţi general ai Interpol pentru evaziune fiscală şi asociere la grup criminal organizat au fost prinşi la Belfast şi extrădaţi în România unde au de ispăşit 6 şi respectiv 7 ani de închisoare.

Citeşte şi: Soţul unui fost ministru, martor într-un dosar de evaziune fiscală
 
Soţii Puică sunt acuzaţi că au pus la cale o reţea de evaziune fiscală prin care au fraudat statul român şi Uniunea Europeană cu aproape un milion de euro, scrie Adevărul.
 
Elena Puică, de 30 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava şi soţul ei Valentin Puică, de 31 de ani, din municipiul Arad, au fost aduşi în ţară joi seară, 6 august 2015, de o escortă din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
În urma cooperării poliţieneşti cu autorităţile judiciare din Marea Britanie, poliţiştii au reuşit prinderea şi arestarea celor doi, în data de 29 iulie 2015, la Belfast, în capitala Irlandei de Nord, iar ulterior au fost predaţi autorităţilor din România.
 
Soţii Puică erau daţi în urmărire internaţională din data de 18 decembrie 2012, pe numele acestora fiind emise mandate europene de arestare de către Tribunalul Arad, iniţial în baza mandatelor de arestare preventivă şi ulterior în baza mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea de şapte ani în cazul lui Valentin şi şase ani în cazul sucevencei Elena Puică, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
 
Aceştia au fost trimişi în judecată la Arad, în aprilie 2013, alături de un anume Marius Ghiorghiu, care s-a ales şi el cu cinci ani de închisoare. Cei trei au fost acuzaţi că au pus la cale o reţea de evaziune fiscală prin care au fraudat statul român şi Uniunea Europeană cu aproape un milion de euro.
 
Soţii Puică au recrutat mai multe persoane fără adăpost şi s-au folosit de datele lor personale pentru a crea firme, prin intermediul cărora au fost comercializate pe piaţa din Uniunea Europeană mărfuri alimentare de aproape 22 de milioane de lei. Ulterior, reţeaua nu mai plătea taxele aferente comerţului. 
 
Practic, Valentin şi Elena Puică, împreună cu Marius Ghiorghiu, au oferit mai multor persoane sume cuprinse între 800 şi 1.500 de lei, pentru ca acestea să apară în acte ca şi administratori ai unor firme ce au fost înfiinţate în anul 2011. În plus, aceştia le-au promis „patronilor” că societăţiile comerciale făcute pe numele lor nu vor avea datorii la stat şi vor avea o durată scurtă de funcţionare.
 
Prin intermediul acestor firme, gruparea a cumpărat cantităţi mari de produse alimentare din ţări precum Austria, Polonia, Ungaria sau Slovacia, fără ca aceste tranzacţii să fie înregistrate în contabilitate. Prin acestă metodă s-a reuşit crearea unui prejudiciul în valoare de 964.299 de euro.
 
Activitatea grupării a fost atent monitorizată de procurori, care au intervenit în momentul în care au aflat că soţii Puică împreună cu complicele Ghiorghiu vor să ofere spre vânzare în România, cantităţi mari de ouă expirate aduse din Spania.
 

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Concediul 2024. Ce se întâmplă, de fapt, cu zilele de concediu neluate până la sfârşitul anului. Asta spune legea
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Suferința ascunsă a lui Gabriel Cotabiță. Dezvăluiri tulburătoare
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Episodul de iarnă se încheie: vreme frumoasă de alegeri
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy