Un italian, administrator de firmă în Oradea, şi complicii săi, cercetaţi pentru evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au finalizat miercuri cercetările faţă de o societate comercială cu sediul în Oradea, împotriva administratorului acesteia, un bărbat de 54 de ani din Italia, a unui bărbat de 46 de ani, din comuna Paleu, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv împotriva a trei orădeni de 59, 30 şi 34 de ani, bănuiţi de comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Poliţiştii de investigare a fraudelor îi bănuiesc pe cetăţeanul italian şi pe bărbatul de 46 de ani că, în perioada 2011 – 2012 ar fi înregistrat, în mod repetat, în evidenţele contabile ale respectivei firme orădene, facturi fiscale ce atestau în mod nereal cheltuieli aferente unor operaţiuni de achiziţii de materiale de construcţii sau servicii de la trei societăţi cu comportament de tip ‘fantomă’, în numele cărora sunt bănuite că ar fi acţionat cele trei persoane care au fost cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală. În realitate, facturile au fost înregistrate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul provocat astfel, prin deducerea ilegală a TVA şi, implicit, prin diminuarea impozitului pe profit, este de 178.795 lei în cazul societăţii comerciale orădene şi de 121.447 lei în cazul bărbatului de 46 de ani din Paleu.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, aplicându-se sechestru asigurator asupra a 23 de terenuri aparţinând celor în cauză, până la acoperirea prejudiciului calculat de organele fiscale la sumă totală de 300.242 lei.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Poliţiştii au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor cinci persoane.