Un nepot al lui Gigi Becali, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Potrivit anchetatorilor, Viorel Tudorache ar fi vândut un imobil din sectorul 2 al Capitalei (fostul cinematograf „Aurora”), fără a emite factură, pentru a se sustrage astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Familia Becali are noi probleme cu legea. Nepotul lui Gigi e judecat pentru înşelăciune

„În perioada octombrie 2010 — ianuarie 2011, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Tudorache Viorel Virgil, în calitate de administrator de fapt al S.C. C. H. G. S.R.L., a omis înregistrarea în evidența contabilă a acestei societăți și nu a declarat organelor fiscale veniturile impozabile în cuantum de 6.444.868 lei, încasate cu titlu de ‘preț’, în mai multe tranșe, în urma vânzării (fără a emite facturile aferente) unui imobil situat în București (teren plus construcție nefinalizată — fostul Cinematograf „Aurora”), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.207.187 lei, reprezentând TVA colectată”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Nepotul lui Gigi Becali, la poliţie după un SCANDAL în trafic

Alte articole

EXCLUSIV Gigi Becali dezminte faptul că ar avea vreo stână păzită de câini agresivi la Olănești: „De la Primărie se poate afla ale cui sunt oile. Localnicii vor să le dea otravă câinilor de la stână? Să le dea”

Teroare la Băile Olănești! Câinii care păzesc oile lui Gigi Becali pun pe fugă localnicii și turiștii! ”Sunt foarte agresivi, atacă și copiii”

Ulterior încasării sumelor provenite din vânzarea imobilului, Viorel Tudorache le-a „scos” din patrimoniul societății, prin diferite manopere frauduloase (transferuri bancare sau retrageri în numerar, în baza unor contracte fictive întocmite „pro causa”), în vederea disimulării provenienței infracționale (evazioniste) a acestora.

Nepotul lui Gigi Becali, reţinut într-un dosar în care este suspectat de spălare de bani

În vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat și a confiscării sumelor „spălate”, procurorii au instituit măsuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri imobile (terenuri, construcții) aparținând lui Viorel Tudorache, în valoare totală de 3.891.410 lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.