Un sirian rezident în România, trimis în judecată. Prejudiciul este de aproape patru milioane de euro

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în perioada octombrie 2007 – septembrie 2008, Anwar Hejou, administrator al SC Simbog Com SRL, cu sprijinul lui Valentin Nedelcu i-a indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii legali ai SC Romstal Leasing IFN SA, cu ocazia încheierii şi a executării unui număr de 30 de contracte şi convenţii de furnizare a unor utilaje marca Caterpillar, prin vânzarea către aceasta a unor echipamente inexistente sau, după caz, care nu erau proprietatea sa şi care ulterior nu erau livrate, potrivit Agerpres.

„Aceste operaţiuni au stat la baza încheierii unui număr de 30 de contracte de leasing financiar între firma de leasing şi mai mulţi utilizatori, societăţi comerciale, bunurile „vândute” nefiind în fapt preluate de utilizatorii respectivi. Utilizatorii erau de fapt societăţi administrate/controlate/conduse de inculpaţi, respectiv de alte persoane interesate în obţinerea de resurse financiare în modalitatea frauduloasă sus-descrisă. În această modalitate, SC Romstal Leasing IFN SA a suferit un prejudiciu în cuantum de aproximativ 13,7 milioane lei (în echivalent peste 3,8 milioane euro), sumă de bani achitată de societatea de leasing pentru „furnizorul” SC Simbog Com SRl„, se arată într-un comunicat emis de DNA.

Partea vătămată SC Romstal Leasing IFN SA a precizat că se constituie parte civilă în procesul penal.

În urma verificărilor efectuate în cauză nu au fost identificate bunuri mobile şi imobile aparţinând celor doi, nefiind astfel dispuse măsuri asigurătorii.

Alte articole

Percheziţii DNA la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Cluj. Șeful instituţiei, suspectat de luare de mită

Percheziții DNA la Administrația Spitalelor. Este vorba despre un dosar de corupţie legat de achiziţii publice

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea menţinerii măsurii preventive a controlului judiciar faţă de Anwar Hejou.

DNA mai precizează că Anwar Hejou a mai fost trimis în judecată în acest an într-un alt dosar, pentru infracţiuni similare.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la DGASPC Giurgiu şi la mai multe firme într-un dosar privind atribuirea unor contracte