În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că drogurile erau trimise din Madrid, printr-o firmă de transport. Complicele din România care le primea, porţiona drogurile în pachete de un gram cu ajutorul fiicei sale de 12 ani.
Potrivit anchetatorilor, uneori operaţiunea era realizată doar de fiica minoră a inculpatului, la îndemnul acestuia.