Zeci de descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul: 2,2 milioane de euro

Potrivit comunicatului IGPR, în perioada 2013-2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a unor facturi fictive, emise de societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, care atestă, în mod nereal, achiziţia unor bunuri sau servicii de la societăţile emitente ale documentelor justificative, în baza cărora societatea comercială a beneficiat de avantaje fiscale ilicite, constând în deducerea frauduloasă a TVA-ului aferent acestor achiziţii şi diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.

Citeşte şi:16 angajaţi ai Romgaz, vizaţi de zeci de percheziţii într-un dosar de furt de motorină şi delapidare

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 10.000.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 20.000.000 lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Alte articole

Părinți care primesc indemnizaţii de creştere a copilului, în atenția procurorilor. Obțineau ilegal până la 6.500 de lei/lună

Horațiu Potra, prima reacție după perchezițiile efectuate la domiciliul său: „Toți banii câștigați, am acte pe ei” / „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 19 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, se mai arată în comunicat.