Zeci de descinderi în cinci judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Descinderile ofițerilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (JPJ) Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au loc în județele Argeș, Vâlcea, Olt, Ilfov, Iași și în municipiul București, scrie Agerpres.

Citeşte şi: Descinderi cu mascaţii la palatele ţiganilor din Strehaia. Percheziţii în 12 judeţe şi Capitală

„Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani. Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 — 2015, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăți comerciale fantomă”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

Polițiștii vor pune în aplicare 34 de mandate de aducere, suspecții urmând să fie conduși la sediul IPJ Argeș pentru audieri.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

La percheziții participă și polițiști din județele Vâlcea, Olt, Iași și București, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Argeș. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.