Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi 61 de ani, au fost reţinute miercuri, în urma percheziţiior efectuate la mai multe firme din judeţul Braşov, urmând fi prezentate joi Tribunalului Braşov, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, comisarul-şef Liviu Naghi.
Romania TV
06 nov. 2014, 10:38
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Douăzeci şi patru dintre cei reţinuţi miercuri de poliţişti sunt administratori de firme şi contabili, iar patru sunt persoane fără adăpost pe numele cărora erau înregistrate firme fictive. Percheziţiile au fost efectuate la firme din localităţile Braşov, Sânpetru, Tărlungeni şi Hălchiu.

Mecanismul în acest dosar era acela de înregistrare de cheltuieli fictive în evidenţele contabile ale firmelor, tranzacţiile fiind făcute cu firme fantomă controlate în principal de persoanele fără adăpost. Obiectul de activitate a celor peste 50 de firme implicate în acest dosar era construcţii şi consultanţă financiară. De asemenea, menţionez faptul că una din cele 28 de persoane reţinute miercuri este din judeţul Argeş. Este primul dosar pe care îl mediatizez, în care sunt reţinute un număr de 28 de persoane, care sunt fără antecedente penale. Infracţiunile pentru care sunt cercetate sunt evaziune fiscală şi spălare de bani”, a precizat comisarul-şef Liviu Naghi.

Reamintim că, miercuri, un număr de 240 de poliţişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi cinci de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, cu sprijinul SRI şi al poliţiştilor de la Operaţiuni Speciale, au efectuat 70 de percheziţii domiciliare, 68 în judeţul Braşov şi două în judeţul Argeş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind estimat la 23 de milioane de lei.

DailyBusiness
Sute de angajați din școlile de stat, concediați în urma unei ordonanțe. Decizia se aplică și medicilor
Spynews
Alessia Năstase a vorbit despre divorțul părinților ei, Amalia și Ilie Năstase. Cum a afectat-o separarea: „A fost o perioadă în care nu am înțeles unde mă duc"
Bzi.ro
Se știu primele echipe eliminate de la Asia Express 2025! La acest cuplu nu te așteptai să plece
Fanatik.ro
De duminică, 16 martie 2025, de la ora 7, patru zodii intră într-o perioadă fabuloasă. Le așteaptă fericire și belșug
Capital.ro
Proprietari de apartamente 2025. Documentul obligatoriu în România. Termen legal, 18 zile lucrătoare
Playtech.ro
Casă de vacanţă în Toscana cu 3.000 de euro. Are două camere, 40 de mp şi o boxă de depozitare
DailyBusiness
Dispar paracetamolul și amoxicilina din farmacii! UE a dat ordinul!
Adevarul
Norvegia răspunde acuzațiilor Rusiei că militarizează arhipeleagul arctic Svalbard
wowbiz.ro
Minerva este condusă astăzi pe ultimul drum! Fratele Gabrielei Dima, detalii exclusive despre înmormântarea de la Arad: „Slujba va fi ținută de cinci preoți” | EXCLUSIV
Spynews
Cotlete de porc în sos cremos după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul pentru un preparat fraged și gustos
Spynews
Alerta de vreme extremă a fost prelungită și în weekend! Meteorologii au anunțat precipitații mixte și vânt puternic
Evz.ro
Viața la bloc în 2025. Documentul pe care trebuie să-l aibă orice proprietar
Ego.ro
Vedeta PRO TV regretă relația cu postul! Dezvăluiri neașteptate! EXCLUSIV
Prosport.ro
Reacția lui Jordan Chiles, după ce gimnasta din SUA a aflat ce s-a întâmplat cu apelul ei din proces
kanald.ro
Culiță Sterp a fost condamnat definitiv pentru accidentul rutier din 2022. Magistrații din Cluj au decis ce se va întâmpla cu artistul
Cancan.ro
Avertismentul FBI pentru posesorii de telefoane Android și iPhone. „Ștergeți-le acum!”
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Procedură obligatorie pentru românii cu mașini second-hand! Amenda depășește 8.000 de lei
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
„E ceva extrem de personal. Tremur toată”. A rupt tăcerea despre cei 3 iubiți
stirilekanald.ro
Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai, ar fi împlinit 23 de ani. Tatăl, sfâșiat de durere, îl sărbătorește la mormânt: "Azi venim la tine în acest loc, a doua noastră casă"
Reacția furioasă a lui Elon Musk după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu
MediaFlux
Românii care primesc 1.000 de lei în plus la pensie chiar din aprilie! Mai mult, se pensionează la 60 de ani
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Descoperire alarmantă: un nou coronavirus similar cu MERS identificat la lilieci în Brazilia