Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi 61 de ani, au fost reţinute miercuri, în urma percheziţiior efectuate la mai multe firme din judeţul Braşov, urmând fi prezentate joi Tribunalului Braşov, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, comisarul-şef Liviu Naghi.
Romania TV
06 nov. 2014, 10:38
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Douăzeci şi patru dintre cei reţinuţi miercuri de poliţişti sunt administratori de firme şi contabili, iar patru sunt persoane fără adăpost pe numele cărora erau înregistrate firme fictive. Percheziţiile au fost efectuate la firme din localităţile Braşov, Sânpetru, Tărlungeni şi Hălchiu.

Mecanismul în acest dosar era acela de înregistrare de cheltuieli fictive în evidenţele contabile ale firmelor, tranzacţiile fiind făcute cu firme fantomă controlate în principal de persoanele fără adăpost. Obiectul de activitate a celor peste 50 de firme implicate în acest dosar era construcţii şi consultanţă financiară. De asemenea, menţionez faptul că una din cele 28 de persoane reţinute miercuri este din judeţul Argeş. Este primul dosar pe care îl mediatizez, în care sunt reţinute un număr de 28 de persoane, care sunt fără antecedente penale. Infracţiunile pentru care sunt cercetate sunt evaziune fiscală şi spălare de bani”, a precizat comisarul-şef Liviu Naghi.

Reamintim că, miercuri, un număr de 240 de poliţişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi cinci de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, cu sprijinul SRI şi al poliţiştilor de la Operaţiuni Speciale, au efectuat 70 de percheziţii domiciliare, 68 în judeţul Braşov şi două în judeţul Argeş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind estimat la 23 de milioane de lei.

DailyBusiness
Marilu, acuzații grave la adresa fostului iubit: „Pot să recunosc, după atât timp, că am fost bătută de el”
Spynews
Marilu Dobrescu povestește, în hohote de plâns, cu lux de amănunte, cum ar fi fost agresată fizic de fostul iubit, Iustin Petrescu: „A încercat să mă sufoce”
Bzi.ro
Cătălin Botezatu, mesaj dur după ce i-a fost criticată relația cu tânăra de 18 ani: „Voi plătiți bani grei ca să aveți așa ceva!”
Fanatik.ro
Cele 5 produse pe care Lidl le bagă la promoție în weekendul 31 mai – 1 iunie. Au reduceri și de 40% și se vând în magazinele din toată țara. Ce oferte mai are retailerul german
Capital.ro
Zi neagră! S-a stins cel mai puternic actor al zilelor noastre. Drum lin, maestre!
Playtech.ro
Testul simplu care îți arată dacă telefonul te ascultă. Experții în securitate cibernetică arată cum poți afla adevărul în câteva minute
DailyBusiness
Nicușor Dan vrea un judecător fără culoare politică la CCR: Curtea Constituţională trebuie să fie mai echilibrată
Adevarul
American mutat la Brașov, uluit de prețurile din România: „Nu-mi vine să cred ce am cumpărat cu 45 de dolari”
wowbiz.ro
BREAKING! Ultimele detalii despre MOARTEA lui DAN PETRESCU. Informația care ARUNCĂ TOTUL ÎN AER
Spynews
Ce va face Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 15, cu marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Cât va mai rămâne în România
Spynews
Pe ce dă Bursucu cei mai mulți bani. Fostul prezentator a spus adevărul cu subiect și predicat
Evz.ro
Ce face Monica Bârlădeanu în timp ce Valeriu Gheorghiță doarme. Cine s-ar fi gândit
Ego.ro
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Prosport.ro
FOTO. Milionarul a uitat-o definitiv pe Mădălina Ghenea pentru o altă actriță
kanald.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost găsit mort în condiții suspecte într-un bazin de varză murată din Lungulețu
Cancan.ro
A venit potopul în România! 🔴 S-a emis alertă extremă: nu ieșiți din case ↘️
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
România a pierdut un mare actor. Talentul său a fost unic. Nu l-a putut egala nimeni. Rămâne în memoria românilor
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Marcela a făcut 8528 de euro în prima lună cu noul ei job, dar a fost pusă la zid: „Ești un exemplu rău pentru copii”
stirilekanald.ro
S-a spânzurat din cauza impozitului! Fiul l-a găsit în hambar. "Nu risc să pierd tot ce am muncit o viață"
Moșii de vară 2025. Ce NU trebuie să faci de Sâmbăta Morților și ce se dă de pomană
MediaFlux
Răsturnare de situație privind Tezaurului Dacic. Olanda se pregătește să anunțe România
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
O linie „fantomă” descoperită în China este legată de o populație antică și misterioasă din Tibet. Nu provine de la neanderthalieni sau denisoveni